aml

🚨 МОШЕННИК ДНЯ #5

Схема: «Поддельный обменник»

Сегодня схема, на которую ведутся даже опытные 👇

Человеку дают «выгодный курс» ниже рынка.

Скидывают ссылку на красивый сайт-обменник.

Он переводит USDT…

И сайт просто «зависает».

Деньги — ушли.

🔎 Как работает схема:

1️⃣ Делают копию реального обменника

2️⃣ Закупают фейковые отзывы

3️⃣ Дают курс лучше рынка

4️⃣ После перевода — блок или «нужна доплата за AML»

📌 Красные флаги:

- Новый домен
- Нет реальных соцсетей
- Просят «доплату для разблокировки»
- Поддержка только в Telegram

Как защититься:

✔ Проверять возраст домена

✔ Не вестись на «слишком выгодный» курс

✔ Делать тест с минимальной суммой

✔ Работать только через проверенные платформы

❓ Вопрос:

Если курс ниже рынка на 3–5% — вы проверите или сразу зайдёте?

Пишите «ПРОВЕРЮ» или «ЗАЙДУ» 👇

#AML #CryptoScam #P2P #МошенникДня #БезопасностьНаBinance

🚨 PODVODNÍK DNE #3

Schéma: „Falešný KYC-ověřovatel“
Dnes nový případ 👇

Uživatel obdrží zprávu:
„Nepřešel jste KYC. Účet bude zmražen za 12 hodin. Naléhavě potvrďte totožnost podle odkazu“.

⚠️ To není ověření. To je phishing.

🔎 Jak schéma funguje:

1️⃣ Vyvíjejí tlak strachem z blokace

2️⃣ Dávají falešný odkaz (kopie webu)

3️⃣ Zadáváte přihlašovací údaje, heslo, SMS-kód

4️⃣ Účet vyčistí během minut

📌 Jak poznat, že je to podvodník:

- Odkaz se liší od oficiálního domény

- Chyby v textu

- Požadují „naléhavě“ projít verifikací mimo platformu

- Píší první na Telegram / WhatsApp

Co je důležité si pamatovat:

✔ KYC se provádí pouze uvnitř oficiální aplikace

✔ Podpora nepožaduje 2FA-kódy

✔ Nikdy neklikejte na odkazy z osobních zpráv

✔ Kontrolujte historii přihlášení

❓ Otázka:

Pokud vám dají 12 hodin „do blokace“ – začnete panikařit nebo zkontrolujete doménu?

Pište v komentářích „PANIKA“ nebo „PROVĚŘÍM“ 👇

#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P

🚨 МОШЕННИК ДНЯ #6( P2P )

Схема: «Возврат после подтверждения»

Сценарий 👇

1️⃣ Деньги приходят

2️⃣ Вы подтверждаете ордер

3️⃣ Через 1–3 дня — клиент делает возврат через банк

4️⃣ Банк блокирует перевод

5️⃣ Начинается AML-проверка

Вы без фиата. И под риском блокировки.

🔎 Почему это работает?

— Используются дроп-карты

— Давление: «подтверди быстрее»

— Маленькие суммы для теста

Как снизить риск:

✔ Проверять историю контрагента

✔ Не работать с новыми аккаунтами без сделок

✔ Избегать «срочных» клиентов

✔ Фиксировать все скрины

❓ Вопрос:

Вы когда-нибудь получали возврат после P2P сделки?

«БЫЛО» или «НЕ БЫЛО» 👇

#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня

🚨 PODVODNÍK DNE №2

Schéma: „Falešný AML-auditor“

Dnes případ — odběratel obdržel zprávu:

„Jsem AML-auditor Binance. Váš účet je podezřelý, potřebujeme dokumenty a fotku s pasem pro ověření“.

⚠️ Phishingová past.

🔎 Jak podvodník pracuje:

1️⃣ Tlačí na autoritu: „AML-auditor“

2️⃣ Požaduje dokumenty a skeny

3️⃣ Získává přístup k účtu a 2FA

4️⃣ Vyvádí prostředky přes P2P

📌 Důkazy podvodu:

- Nikdy neposílají oficiální e-mail z @binance.com

- Skuteční AML-auditory nepožadují vaše skeny přes Telegram/WhatsApp

- Naléhavost a strach = hlavní trik

🛡 Jak se chránit:

✔ Kontrolujte e-mail a doménu

✔ Nezasílejte dokumenty přes messengery

✔ Zapněte Anti-Phishing Code

✔ Kontaktujte pouze přes oficiální podporu Binance

❓ Otázka pro publikum:

Co byste udělali, kdyby přišel „AML-auditor“ na Telegram?

Napište do komentářů 👇

#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня

🚨 МОШЕННИК ДНЯ #4

Схема: «Инвест-гуру с гарантией 3% в день»

Сегодня разберём «крипто-наставника», который обещает:

«Гарантирую 3% в день. Без риска. Работаю с инсайдом».

⚠️ Спойлер: гарантии в трейдинге = 100% красный флаг.

🔎 Как работает схема:

1️⃣ Публикует фейковые «отчёты» с прибылью

2️⃣ Показывает роскошную жизнь (аренда авто, чужие скрины)

3️⃣ Просит перевести депозит «в доверительное управление»

4️⃣ Исчезает или «сливает рынок»

📌 Доказательства обмана:

- Гарантированная доходность (рынок так не работает)
- Нет публичной верифицированной статистики
- Просит перевести USDT напрямую
- Давит фразой: «Места ограничены»

Как защититься:

✔ Не передавать деньги в управление частным лицам

✔ Проверять реальную торговую историю

✔ Помнить: высокая доходность = высокий риск

✔ Никогда не инвестировать под давление

❓ Честно:

Если бы вам пообещали 3% в день — вы бы рискнули $100?

Напишите «ДА» или «НЕТ» 👇

#AML #CryptoScam #ИнвестГуру #МошенникДня #CryptoSecurity

🚫 80% P2P ПРОДАВЦОВ — КАНДИДАТЫ НА БЛОК

Жёстко? Возможно.

Но давайте честно.

Работа с третьими лицами.

Игнорирование риск-менеджмента.

Погоня за +0.2% к курсу.

Подтверждение ордера «чтобы быстрее».

А потом:

«Почему AML? Я просто торговал».

P2P — это не кнопка «заработать».

Это работа с банковским риском.

❓ Вопрос:

Вы торгуете по системе или «по ситуации»?

Ответьте одним словом 👇

#P2P #AML #Crypto #Риск #BinanceSquare

PAXFUL BYL POTRESTÁN ČÁSTKOU 4 MILIONY DOLARŮ ZA NEÚSPĚCH V AML

Prokurátoři tvrdí, že Paxful profituje z kriminální činnosti. Nelegální prostředky z podvodu, prostituce a obchodování se ženami procházely platformou. Paxful věděl, že zákazníci převádějí nelegální hotovost. To je velký varovný signál pro celý ekosystém. Regulační opatření se eskalují. Každá platforma musí uplatňovat přísné AML. Důsledky jsou vážné.

Zřeknutí se odpovědnosti: Toto není finanční rada.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨

DOJ ZASAHUJE! $PAXF ODSOUZEN NA $4M POKUTU 🚨

Zločinci praní peněz miliony prostřednictvím laxního AML. Prokurátoři potvrzují, že Paxful profitoval z nelegální činnosti. Podvody, prostituce, financování obchodování se sexem probíhalo neodhaleno. Prohlášení DOJ nezanechává žádné pochybnosti. Toto je obrovské varování pro průmysl. Dodržování předpisů je nevyjednatelné.

Toto není finanční poradenství.

#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥

⚖️ Důvěra prostřednictvím #ComplianceMatters : Posilování základu digitálních financí

V rychle se vyvíjející krajině digitálních aktiv nejsou #kyc (Poznejte svého zákazníka) a #aml (Zákon proti praní špinavých peněz) pouze regulační požadavky—jsou to pilíře institucionální integrity.

Jak se posouváme dále do roku 2026, posun směrem k regulovanému, transparentnímu ekosystému je nezbytný. Pro instituce a vážné investory je dodržování předpisů ultimátní konkurenční výhodou.

Proč je institucionální dodržování předpisů důležité:
Zmírnění rizik: Robustní rámce AML chrání platformy a účastníky před finančním zločinem a nezákonnými činnostmi.

Legitimita trhu: Dodržování globálních standardů překlenuje propast mezi tradičními financemi (TradFi) a decentralizovanými ekosystémy.
Ochrana investorů: Procesy ověřování zajišťují bezpečné prostředí, podporují dlouhodobou důvěru a stabilitu.

Pokračování operací: Být o krok napřed před vyvíjejícími se regulacemi zajišťuje plynulé globální operace a zabraňuje přerušení služeb.

"Dodržování předpisů není překážka; je to brána k masovému přijetí a institucionální likviditě."
Zůstáváme odhodláni dodržovat nejvyšší standardy bezpečnosti a transparentnosti, abychom chránili naši komunitu a integritu trhu.
Je vaše portfolio připraveno na regulovanou budoucnost? Buďte informováni, buďte v souladu.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub

🇹🇷 BREAKING: Tether pomohl zmrazit $544 MILIONŮ v USDT pro turecké úřady 🚨

Generální ředitel Tetheru Paolo Ardoino potvrdil, že společnost pomohla tureckým orgánům činným v trestním řízení zmrazit přibližně 544 milionů dolarů v USDT spojených s nelegálním hazardem, praním špinavých peněz a nelegálními platebními sítěmi. Tento krok byl učiněn na žádost tureckých úřadů na základě informací z probíhajících vyšetřování.

Ardoino uvedl, že tato spolupráce odráží práci Tetheru s jinými globálními agenturami, včetně amerického Ministerstva spravedlnosti (DOJ) a Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).

⸻

🧠 Proč je to důležité

✔ Zmrazovací pravomoc Tetheru:
Tether má technickou schopnost blokovat nebo zmrazit adresy USDT, když to vyžaduje orgán činný v trestním řízení — schopnost, která byla využita v několika globálních trestních vyšetřováních.

✔ Spolupráce v globálním vymáhání:
Toto není izolované — Tether v minulosti spolupracoval s americkými, evropskými a asijskými úřady, aby zastavil zločin spojený s tokem stablecoinů.

✔ Debata o transparentnosti vs. soukromí:
Zatímco to ukazuje vymáhací sílu, také to vyvolává diskuse o centrální kontrole stablecoinů vs. decentralizované sebeúschově.

⸻

📊 Co víme

🔹 Zmrazení bylo nařízeno tureckými prokurátory na základě vyšetřování podvodů a hazardu.
🔹 Úřady tvrdí, že podezřelá síť používala krypto k přesunu nelegálních výnosů přes hranice.
🔹 Spolupráce Tetheru pomohla rychle znehybnit finanční prostředky a zabránit dalším neoprávněným pohybům.

⸻

📣 Virální & Vyvážený titulek

Tether právě zmrazil 544 milionů USD v USDT pro turecké úřady — zaměřeno na nelegální toky peněz z hazardu. 🚨

Spolupráce není volitelná ve vymáhání; transparentnost kryptoměn funguje i pro spravedlnost. ⚖️

#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey

⸻

📌 Rychlé TL;DR

✔ Přibližně 544 milionů USD v USDT zmrazeno v Turecku
✔ Potvrzeno generálním ředitelem Tetheru Paolem Ardoinem
✔ Spojeno s nelegálním hazardem & praním špinavých peněz
✔ Součást širší spolupráce s orgány činnými v trestním řízení
✔ Odrážení práce Tetheru s DOJ / FBI

$BTC
$BNB

🔥 BREAKING: Tether Pomáhá Tureckým Úřadům Zmrazit $500M+ v Krypto Spojeném s Nelegálním Sázením & Platebními Sítěmi 🇹🇷

Tether, emitent největšího stablecoinu na světě USDT, **pomohl tureckým úředníkům zmrazit více než 500 milionů USD v kryptoměnových aktivech, která jsou podezřelá z propojení s nelegálním sázením a platebními sítěmi. Tento donucovací krok je součástí velkého trestního vyšetřování zaměřeného na sofistikované podvody a schémata praní špinavých peněz.

🧠 Co se stalo?

🔹 Turecké orgány činné v trestním řízení, ve spolupráci s vyšetřovateli finanční kriminality, identifikovaly masivní nelegální sázkovou a platební operaci spojenou s kryptoměnovými aktivy v hodnotě stovek milionů dolarů.
🔹 Podezřelý — Veysel Şahin — je obviněn z řízení nelegálního hazardního impéria a sofistikovaných platebních struktur, které používaly krypto k přesunu nezákonných prostředků.
🔹 Orgány úspěšně zmrazily více než 460 milionů € (~546 milionů USD) v kryptoměnových aktivech, přičemž podpora Tetheru pomohla znehybnit tyto prostředky.

Finanční vyšetřovací úřad Turecka (MASAK) hrál klíčovou roli ve vyšetřování, které cílilo na podvody, praní špinavých peněz a výnosy z nelegálního sázení.

📊 Proč je to důležité pro Krypto & Soulad

💡 Role Tetheru v Donucení
Tether má schopnost zmrazit USDT prostředky na úrovni emitenta v reakci na žádosti orgánů činných v trestním řízení — mechanismus používaný globálně k potírání nezákonných prostředků pohybujících se prostřednictvím stablecoinů.

📌 Tato schopnost byla zásadní pro zmrazení významných částek spojených s trestnou činností — a v některých případech preventivně blokovala peněženky označené úřady, což činí stablecoiny součástí snah o potírání praní špinavých peněz.

💬 Tether a turecké úřady právě zmrazily více než 500 milionů USD v podezřelých prostředcích z nelegálního sázení! 💣

Krypto může být digitální — ale zločin se tu neskrývá. 🚨

#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC



🔥 BREAKING: Tether Pomáhá Tureckým Úřadům Zmrazit $500M+ v Kryptoměnách Spojených s Nelegálním Sázením & Platebními Sítěmi 🇹🇷
Tether, emitent největší stablecoiny na světě USDT, **pomohl tureckým úředníkům zmrazit více než 500 milionů USD v kryptoměnách, které by mohly být spojeny s nelegálním sázením a platebními sítěmi. Tato akce vymáhání práva je součástí rozsáhlého trestního vyšetřování sofistikovaného podvodu a praní špinavých peněz.
🧠 Co se Stalo?
🔹 Turecké orgány činné v trestním řízení, spolu s vyšetřovateli finanční kriminality, identifikovaly obrovskou nelegální sázkovou a platební operaci spojenou s kryptoměnami v hodnotě stovek milionů dolarů.
🔹 Podezřelý — Veysel Şahin — je obviněn z ovládání nezákonného hazardního impéria a sofistikovaných platebních struktur, které používaly kryptoměny k přesunu nelegálních fondů.
🔹 Úřady úspěšně zmrazily více než 460 milionů € (~546 milionů USD) v kryptoměnách, přičemž podpora společnosti Tether pomohla znehybnit tyto prostředky.
Finanční vyšetřovací úřad Turecka (MASAK) hrál klíčovou roli ve vyšetřování, které se zaměřilo na podvod, praní špinavých peněz a výnosy z nelegálního sázení.
📊 Proč je to Důležité pro Kryptoměny & Dodržování Předpisů
💡 Role Tetheru ve Vymáhání Práva
Tether má schopnost zmrazit USDT prostředky na úrovni emitenta v reakci na žádosti o vymáhání práva — mechanismus používaný globálně k potlačení nelegálních prostředků pohybujících se skrze stablecoiny.
📌 Tato schopnost byla klíčová při zmrazení významných částek spojených s kriminalitou — a v některých případech předběžně zablokovala peněženky označené úřady, čímž se stablecoiny staly součástí snah o prevenci praní špinavých peněz.
💬 Tether a turecké úřady právě zmrazily více než 500 milionů USD v podezřelých nelegálních sázkových fondech! 💣
Krypto může být digitální — ale zločin se zde neschovává. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

🇨🇦 $14.8 MILIARDY Stín: Neregistrované kryptoměnové pulty pohánějí globální zločin! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Šokující společné vyšetřování právě odhalilo obrovskou díru v kanadské obraně proti praní špinavých peněz (AML)! Neregistrované, nelegální služby "krypto-na-hotovost" po celé zemi fungují s "absolutně nulovými kontrolami," což umožňuje zločineckým sítím převádět obrovské částky kryptoměn do nezjistitelných fiat měn.

Co vyšetřování odhalilo

Žádné ID, Maximální hotovost: Tajní reportéři byli schopni dokončit výměny hotovosti za kryptoměny s minimálními ověřeními—v jednom obchodě v Torontu bylo sériové číslo $5 bankovky dostatečné k vyplacení hotovosti! To přímo porušuje kanadské zákony AML vyžadující ID pro převody nad $1,000.
Nabídka $1 milion: Mezinárodní platformy, jako je na Ukrajině sídlící 001k, nabízely doručení až $1 MILIONU v hotovosti na místa v Montrealu a Quebecu výměnou za Tether (USDT), bez nutnosti ověřování identity.
Obrovský objem: Podle dat Chainalysis obdržel 001k od srpna 2022 více než $14.8 MILIARDY v kryptoměnových převodech, fungující bez registrace u FINTRAC v Kanadě. To ukazuje na obrovský rozsah nezákonného toku peněz obcházejícího legální kanály.

Krize v prosazování práva

Odborníci toto nazývají "Divokým západem." FINTRAC, kanadská jednotka pro finanční inteligenci, je údajně nedostatečně vybavená, bojuje s dohlížením na více než 2,600 registrovaných podniků poskytujících peněžní služby, natož na desítky neregistrovaných kurýrů krypto-na-hotovost působících od Halifaxu po Vancouver.
Tato regulační mezera činí Kanadu atraktivním útočištěm pro praní výnosů z trestné činnosti, což ohrožuje integritu celého ekosystému digitálních aktiv.
👇 Jak může kryptokomunita tlačit na regulátory, aby uzavřeli tyto nebezpečné mezery, aniž by utlumili inovace?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC

🚫 PRÁVĚ VYŠLO: Nový Zéland zpřísňuje pravidla pro kryptoměny! 🇳🇿💥

V odvážném kroku proti praní špinavých peněz Nový Zéland zakázal všechny kryptoměnové bankomaty a zavedl přísný limit 5 000 $ na mezinárodní převody. 🌐💸

🔐 Fintech firmy a kryptoplatformy nyní musí zpřísnit postupy KYC, přičemž regulátoři tlačí na silnější finanční dozor a kontrolu napříč celým odvětvím.

To signalizuje zásadní změnu v postoji NZ k svobodě kryptoměn — a průmysl bude bedlivě sledovat situaci. 👀⚖️

#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML

#aml Vliv globálních regulací na trh s kryptoměnami
Vládní regulace zůstávají horkým a vlivným tématem na trhu s kryptoměnami, přičemž Binance neustále reaguje na tyto vývoje. Vlády po celém světě se snaží zavést právní rámce pro kryptoměny, což ovlivňuje operace burz, jako je Binance, a způsob, jakým poskytují služby, a obchodují s měnami, jako je $XRP , které čelily regulačním výzvám. Tyto regulace ovlivňují aspekty jako boj proti praní špinavých peněz (AML), procesy Znáte svého zákazníka (KYC), daně a zařazení kryptoměn. Závazek společnosti Binance dodržovat tato pravidla je zásadní pro zajištění její udržitelnosti a bezpečnosti na měnícím se globálním trhu.
#aml
$XRP