ofac

【Keçmiş olimpiya xizəkçisi narkobaron oldu, valyutadəyişmə məntəqələri vasitəsilə çirkli pulları yudu! ABŞ Kanadada 8 kriptovalyuta mübadilə şirkətinə eyni vaxtda sanksiya tətbiq etdi】
ABŞ Maliyyə Nazirliyi noyabrın 6-da Ontario və Britaniya Kolumbiyasındakı 8 valyutadəyişmə şirkətinə sanksiya tətbiq etdi. Nazirlik onların İrana rialı kriptovalyutaya çevirməyə kömək etdiyini, İran İnqilab Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqəli ünvanlarla və sanksiyaya məruz qalmış İran birjaları ilə tez-tez əməliyyat apardığını bildirdi. Bəzi şirkətlərin narkotik satışından əldə olunan nağd pulu kriptovalyutaya çevirərək xaricə göndərdiyi, bununla da keçmiş olimpiya snoubordçusu və narkobaron Ryan Wedding üçün çirkli pulları yuduğu qeyd edildi. Sanksiyaya məruz qalan tərəflərin ABŞ-dakı aktivləri dondurulub və amerikalılara onlarla əməliyyat aparmaq qadağan edilib.
#OFAC #制裁 #İran

ABŞ İranın kripto kanalı olduğu iddia edilən 8 Kanada valyuta dəyişmə şirkətinə qarşı tədbir gördü — və bu, MEXC işi ilə əlaqəlidir.

Faktlar: OFAC (ABŞ Maliyyə Nazirliyi) 6 noyabr 2026-cı ildə Kanadada yerləşən 8 pul xidmətləri şirkətini sanksiya siyahısına daxil etdi. Bu, Operation Economic Outcast kampaniyasının bir hissəsidir. İddialara görə, onlar İran rialını İranın beynəlxalq əməliyyatları üçün rəqəmsal aktivlərə çevirir, sanksiyalara məruz qalmış İran birjaları (Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex) və SEPAH-la əlaqəli pulqabı ünvanları ilə işləyirdilər. Şirkətlərin altısı Ontarioda, ikisi isə Britaniya Kolumbiyasında yerləşir. Bu addım Kanada qurumları FinCEN və FINTRAC ilə koordinasiyalı şəkildə atılıb. Həmçinin, şirkətlərin bəzilərinin narkotik satışından əldə olunan pulları yuduğu iddia edilir.

Mənim fikrim: bunu ayrıca bir hadisə kimi qəbul etməyin — elə həmin gün FinCEN MEXC-nin ABŞ maliyyə sisteminə çıxışını kəsdi. Nümunə aydındır: Vaşinqton böyük birjalardan tutmuş kiçik dəyişmə məntəqələrinədək kripto vasitəsilə sanksiyalardan yayınma zəncirini sistemli şəkildə bağlayır. Qiymətə birbaşa təsiri azdır — BTC hələ də ~$75.700 civarında sabitdir — amma struktur xarakterli tənzimləmə təzyiqi realdır.

Bundan sonra izləyəcəyim məqamlar: Kanadanın atacağı növbəti addımlar, siyahıya başqa birjaların da düşüb-düşməyəcəyi və bazarın istiqamətini müəyyən edə biləcək 10 noyabr ABŞ CPI göstəricisidir.

Sizcə, bu cür ardıcıl tədbirlər qiymətlərə daha çox təzyiq göstərir, yoxsa uzunmüddətli perspektivdə bazarı təmizləyir?

Bu, maliyyə məsləhəti deyil, mənim təhlilimdir — həmişə öz araşdırmanızı aparın (DYOR).

#OFAC #RegulasiCrypto $BTC

OFAC İran riallarını kriptovalyutaya çevirmək və IRGC ünvanları ilə narkotik gəlirləri ilə əlaqəli vəsaitləri köçürmək üçün 8 Kanada pul köçürmə şirkətinə (Million Exchange, Amin Exchange və NIA Nations daxil olmaqla) sanksiya tətbiq edib. Kriptovalyuta sanksiyalarının icrası getdikcə genişlənir. #Crypto #OFAC

ABŞ Maliyyə Nazirliyi daha bir zərbə vurdu: OFAC 8 Kanada pul köçürmə xidmətini (MSB) sanksiya siyahısına saldı — ittiham budur ki, onlar İrana rialı kriptovalyutaya çevirməkdə və sərhədlərarası pul köçürməkdə kömək ediblər.

Bu, bu səhər FinCEN-in MEXC-də depozit və pul çıxarılmasını dayandırmaq üçün vurduğu zərbə ilə eyni deyil. Bu dəfə məsələ SDN siyahısıdır; E.O. 13902 əsasında İranın rəqəmsal aktivlər sektorunu hədəfə alır və Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC / Cryptoyal, Darvish Exchange və başqalarının adını çəkir. Rəsmilərin bildirdiyinə görə, bu şirkətlər sanksiyaya məruz qalmış İran birjaları və İnqilab Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqəli ünvanlarla əməliyyatlar aparıblar. Onlardan bəziləri həmçinin keçmiş olimpiya snoubordçusu və sanksiyaya məruz qalmış narkotik qaçaqmalçısı Ryan Wedding-ə nağd pulu kriptovalyutaya çevirib xaricə köçürməkdə kömək ediblər.

Əməliyyat «Operation Economic Outcast» çərçivəsində, FinCEN və Kanadanın FINTRAC qurumu ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilib. ABŞ İranın kriptovalyutanı nağdlaşdırma kanallarını ardıcıl olaraq kəsir — əvvəl ofşor birjalar, indi isə Kanadadakı bu fiat/kripto mübadilə məntəqələri.

#OFAC #制裁 #Kriptotənzimləmə

ABŞ Maliyyə Nazirliyi daha bir zərbə vurdu: OFAC daha 4 fiziki şəxsi və 41 qurumu (cəmi 45 hədəfi) sanksiya siyahısına saldı. Hədəfdə Kambocanın “Prince Group” şəbəkəsi dayanır. Bu şəbəkənin kriptovalyuta investisiyaları adı altında fırıldaqçılıq və “donuz kökəltmə” sxemləri ilə pul qazandığı iddia olunur. Əməliyyatların çoxu Cənub-Şərqi Asiyadakı fırıldaqçılıq mərkəzlərində aparılır, insan alveri və məcburi əmək halları ilə də əlaqələndirilir.

Rəsmi açıqlamaya görə, sanksiyaya məruz qalanlar qrupun rəhbər şəxslərinə offşor şirkətləri idarə etməkdə, benefisiar sahibliyi gizlətməkdə və aktivləri köçürməkdə kömək ediblər — başqa sözlə, 2025-ci ilin oktyabrında və bu ilin iyununda tətbiq olunan sanksiyalardan yayınmağa çalışıblar. Maliyyə naziri Bessent yenə eyni mesajı verdi: rəhbərlikdən tutmuş şirkət quruluşuna və pul kanallarına qədər hər təbəqəni söküb dağıtmaq.

Bundan əlavə, Malayziya vətəndaşının adı çəkilib. İddialara görə, o, Madaqaskarda dəstə yaradaraq kriptovalyuta və başqa üsullarla ABŞ-dakı zərərçəkənlərdən 400 min dollardan çox pul alıb.

Cənub-Şərqi Asiyadakı fırıldaqçılıq mərkəzlərinə qarşı mübarizədə nəzarət orqanlarının zərbələri səngimir.
#制裁 #OFAC #加密诈骗 #PrinceGroup

Sanksiyalar gəlir.

ABŞ Xəzinədarlığı Şimali Koreyanın İT işçiləri üçün genişmiqyaslı kriptovalyuta yuyulması sxeminə yardım etdiklərinə görə iki Rusiya vətəndaşına sanksiya tətbiq edib. Beş milyon dollardan çox rəqəmsal aktivin konvertasiyası ilə bu şəxslər dövlət tərəfindən dəstəklənən əməliyyatların maliyyələşdirilməsinə kömək ediblər. Bu addım transsərhəd kriptovalyuta axınlarına artan nəzarəti və tənzimləyicilərin qanunsuz fəaliyyət göstərən dövlət aktorlarını hədəfə almaq üçün blokçeyn analizindən aqressiv şəkildə istifadə etdiyini vurğulayır.

#OFAC #NorthKorea ⠀

5 TRON ünvanı. ABŞ Maliyyə Nazirliyi oktyabrın 28-də Şimali Koreyanın pullarına xidmət göstərən, OFAC-ın məlumatına görə, iki rusiyalı ilə birlikdə sanksiya siyahısına məhz bu qədər ünvan əlavə edib

Boykov — 2024-cü ildən bəri kriptovalyutada təxminən $3.5 mln, Obertas — 2025-ci ilin yanvarından bəri təxminən $2 mln konvertasiya. Məbləğlər nəhəng deyil, amma ünvanlar artıq rəsmi olaraq sanksiyalara məruz qalıb. Ümumilikdə paketdə 10 nəfər və bir şirkət var

İndi isə Telegram-da dolaşan söhbət barədə: «Tether 27 mln USDT olan 33 pul kisəsini dondurub». Bunun mənbəyi bir kanalın paylaşımı və kənar izləyicidir. Tether-in özündən təsdiq yoxdur

Sanksiyalar faktdır, dondurulma isə hələlik şayiədir

Mən USDT saxlayıram, ona görə də emitentin sanksiya tətbiq edilən ünvanlara nə qədər tez reaksiya verməsi mənə biganə deyil: balansımdakı tokenin nə dərəcədə təmiz olmasından bu asılıdır

Mərc edirəm ki, donduracaq. Kim düşünür ki, yox?

#OFAC #Tether

ABŞ şirkəti uzaqdan işləyən əsl mütəxəssis işə götürdü: işi yaxşı, qiyməti münasib idi, müdir də özünü bəxtəvər sayırdı. Amma ABŞ Maliyyə Nazirliyinin oktyabrın 28-də elan etdiyi sanksiyalar həqiqəti üzə çıxardı: bu Şimali Koreyalı İT işçiləri saxta kimliklərlə ABŞ şirkətlərində işə düzəlir, maaşlarının böyük hissəsini silah layihələrinə ötürür, maaşı stabilkoinlə alıb sonra $ETH -yə çevirərək Rusiya vasitəçiləri ilə yuyurdular. Təkcə Obetas təxminən 2 milyon dollarlıq kriptoaktiv köçürüb, Boykov isə 3,5 milyon. 6 nəfər 2025-ci ildən bəri 750 mindən çox pul yığıb ötürüb, üstəlik, məlumatları oğurlamaq üçün troyan da yerləşdirib. Bütün bunların günahını kimin üstünə ataq? A Kriptovalyuta yenə günahkardır, amma fiat pullar da yuyulur B Məhz blokçeyndəki izlər onları tutmağa imkan verdi; kriptovalyuta saxtakarlığı üzə çıxaran güzgüdür #朝鲜 #制裁 #OFAC $BTC $SOL

OFAC tərəfindən ISIS-K qruplaşması ilə bağlı 134 kripto pul kisəsini sanksiyaya saldı; Tether vəsaitləri dondurdu

* ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Vəsaitlərə Nəzarət Ofisi (OFAC) İŞİD-K terror qruplaşması ilə əlaqəli 134 kripto pul kisəsi ünvanını sanksiya siyahısına daxil edib.
* Onların içində 131-i Tron şəbəkəsindəki pul kisələri olmaqla kripto vasitəsilə edilən ianələrdən 1,4 milyon ABŞ dollarından çox vəsait alıb.
* Stablecoin USDT-nin emitenti olan Tether sanksiya əmrinə riayət etmək üçün əlaqəli vəsaitləri dərhal dondurub.
* Bu addım rəqəmsal aktivlərin qanunsuz fəaliyyətlər üçün istifadəsinin qarşısını almaqda tənzimləyici qurumların və kripto sənayesinin səylərini göstərir.
#OFAC #ISISK #CryptoSanctions #Tether #Tron USDT BinanceSquare CryptoNews

$usdt $trx trx

vlikevn Titanbot

Mənbə: CoinTelegraph

🚨 "Lands Krop" ilə bağlı başlıqlar 30 milyon dolları ticarət platforması vasitəsilə hərəkətə gətirir

Hesabatlar göstərir ki, ABŞ sanksiyalarına məruz qalan "Lands Krop" qrupuna aid olduğu düşünülən kriptovalyuta sahibləri Hyperliquid ticarət platforması vasitəsilə 30 milyon dollara dəyər rəqəmsal aktivləri hərəkətə keçirib. Bu addım, tənzimləyici qurumların platformanın ABŞ bazarlarına daxil olmasının yollarını araşdırdığını açıqlamasından bir neçə həftə sonra baş verib.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Təsir: 🔥 Çox yüksək
🏷️ TƏNZİMLƏMƏ

#Crypto #Security #Regulation #Blockchain #OFAC

📰 Mənbə: cointelegraph.com

İran Hormuz keçidi üçün sığorta təklif etməyə hazırlaşır: Bu, işləyəcəkmi?

Ölkənin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası bazar ertəsi yeni bir orqan, Fars Körfəzi Boğazı İdarəsi (PGSA) adını verdiyi yeni orqanı təqdim etdi. Bu orqan, keçiddəki əməliyyatlar və son inkişaflar barədə "real vaxtda yeniləmələr" təqdim edəcək; bu, dünya neftinin və qazının 20 faizinin keçdiyi kritik bir sıxılma nöqtəsidir.

On-Chain Çirklənmə (Tainting): Bir Bitcoin ünvanı qara siyahıya alındıqdan sonra, blokçeyn analitik firmaları (Chainalysis və TRM Labs kimi) dərhal onu işarələyir. Əgər bu sikkələr daha sonra digər cüzdanlara köçürülərsə, uyğunluq proqramları "hop" tarixini izləyir. Mərkəzləşdirilmiş birjalarda İran sanksiyalı ünvanları ilə bağlı hər hansı bir downstream fondunu rədd, dondurur və ya hesabat verir $BTC
#OFAC #BTC☀ $BTC

OFAC İranla əlaqəli 2 kripto birjasını cəzalandırır

OFAC İranla əlaqəli 2 kripto birjasını cəzalandırır

- ABŞ Xəzinədarlığı (OFAC) şəxsləri və 2 kripto birjasını sanksiyaya məruz qoyub.
- Səbəb: İrana bağlı rəqəmsal aktivlərin $5 milyon məbləğində pul yuma əməliyyatlarının dəstəklənməsi.
- Fəaliyyəti qadağan edilən birjalar, hesablar bloklanıb.
- Təsir: kripto bazarında risklər, hüquqi təzyiqin artması.

#BinanceSquare #CryptoNews #OFAC #USSanctions #Iran

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Mənbə: CoinTelegraph

OFAC sanksiyalı ayaqqabılar yerinə düşdü, $XMR qısamüddətli təzyiq altında qalır. Əsas ziddiyyət çox aydındır: Moneronun anonimliyi onlayn zəncir üzərindəki aktivlərin dondurulmasına imkan vermir; bu həm onun istehkamı, həm də indi tənzimləyicilərin diqqətini cəlb edən ilkin günahıdır.

Mövcud göstəricilər: qiymət 324.03$, bazar dəyəri 6.08 mlrd. ABŞ dolları, 24 saatlıq ticarət həcmi 6421 mln. ABŞ dolları. Ticarət həcmi bazar dəyərinə nisbətən ciddi şəkildə artmır; bu, satış təzyiqinin daha çox panika hissləri və uyğunluq risklərinin daralmasından qaynaqlandığını, tammiqyaslı çıxışın olmadığını göstərir.

Müşahidə baxışım:
1. Sanksiyalar texniki olaraq Moneronun “bağlanması”nı mümkün etmir; yalnız uyğun kriptobirjaların siyahıdan çıxarma niyyətini sıxışdırır, likvidlik P2P və DEX-ə köçür.
2. Anonim sikkələr sektorunda tarixi olaraq hər bir tənzimləmə zərbəsindən sonra səhv qərarlarla “yanlış qurbanlar” və ardından rebound (geri sıçrayış) müşahidə olunub; əsas məsələ uyğunluq tərəfinin siyahıdan çıxarmaya nə dərəcədə əməl etməsidir.
3. Qısamüddətdə əsasən gözləmə mövqeyi tutmaq lazımdır: dövriyyə (turnover) kifayət qədər boşaldıqdan sonra 300$-ın bütöv psixoloji səviyyəsində sabitləşib-sabitləşmədiyini görmək.

Məxfilik hekayəsi bir kağız parçası ilə yox olmayacaq, amma sahibləri bunun tənzimləyici “boz zona” reallığında yaşamaqla bağlı olduğunu qəbul etməlidir.

#Monero #OFAC #məxfilik sikkələri