CZ ESTAFADOR

🚨 هكذا يتم “تنظيف” المليارات
غسل الأموال ليس مجرد قيام شخص بإدخال نقدٍ مُلوّث إلى بنك.
غالباً ما يتبع 3 مراحل:
1️⃣ الإيداع — تدخل الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي.
2️⃣ التمويه — تُستخدم المعاملات والشركات والمحافظ والتحويلات لجعل أثر الجريمة أصعب في التتبع.
3️⃣ الدمج — تعود الأموال إلى الاقتصاد الشرعي عبر الأصول أو الاستثمارات أو الشركات.
الطرق الخمس الشائعة التي يسلّط عليها خبراء مكافحة غسل الأموال الضوء:
▪️ شركات غارقة في النقد

في 29 أكتوبر 2026، تعرضت Binance لحادث أمني خطير ومتطور للغاية. ما كان ينبغي أن يحدث ذلك، ونعتذر عمّا سببه من قلق واضطراب وحالة من عدم اليقين لمستخدمينا وشركائنا والقطاع الأوسع.مسؤوليتنا الأولى هي حماية المستخدمين. ستتحمل Binance الأثر المالي للأموال المسروقة، وليس المستخدمون. وقد خصصنا بالفعل أكثر من 100% من الأموال اللازمة لتغطية الخسارة. وحتى 31 أكتوبر 2026، تمت إعادة 98% من أصول الرموز المتأثرة، ويمكن التحقق منها على صفحة إثبات الاحتياطيات لدينا. ونحن بصدد شراء الأصول المتبقية الأقل سيولة.

​1. ما الوضع الحالي للأموال وعمليات التجميد؟
​بعد أيام قليلة من اندلاع الهجوم، أسفرت الاستجابة المنسقة من القطاع عن نتائج مهمة على سلسلة الكتل (على السلسلة):
​الأموال المجمدة: بفضل التعاون الفوري بين شركات استخبارات سلسلة الكتل (مثل Chainalysis وElliptic) وكبرى الجهات المُصدرة للعملات المستقرة (مثل Tether وCircle)، تم تجميد ما يقارب 2,800 إلى 3,000 مليون دولار من العملات المشفرة، لمنع المهاجمين من تسييلها أو غسلها.