يا ابن العاهرة!! CZ
نشر
Enes
·
--
كيف يغسل الناس ملايين الدولارات؟❓🤔
🚨 هكذا يتم “تنظيف” المليارات
غسل الأموال ليس مجرد قيام شخص بإدخال نقدٍ مُلوّث إلى بنك.
غالباً ما يتبع 3 مراحل:
1️⃣ الإيداع — تدخل الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي.
2️⃣ التمويه — تُستخدم المعاملات والشركات والمحافظ والتحويلات لجعل أثر الجريمة أصعب في التتبع.
3️⃣ الدمج — تعود الأموال إلى الاقتصاد الشرعي عبر الأصول أو الاستثمارات أو الشركات.
الطرق الخمس الشائعة التي يسلّط عليها خبراء مكافحة غسل الأموال الضوء:
▪️ شركات غارقة في النقد
غسل الأموال ليس مجرد قيام شخص بإدخال نقدٍ مُلوّث إلى بنك.
غالباً ما يتبع 3 مراحل:
1️⃣ الإيداع — تدخل الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي.
2️⃣ التمويه — تُستخدم المعاملات والشركات والمحافظ والتحويلات لجعل أثر الجريمة أصعب في التتبع.
3️⃣ الدمج — تعود الأموال إلى الاقتصاد الشرعي عبر الأصول أو الاستثمارات أو الشركات.
الطرق الخمس الشائعة التي يسلّط عليها خبراء مكافحة غسل الأموال الضوء:
▪️ شركات غارقة في النقد
