لقد حوّلت هذه العملية «مكانًا مقدسًا هادئًا في الديانة البوذية» مباشرةً إلى مسرح لغسل الأموال المظلم في Web3!
القضية التي كُشف عنها مؤخرًا في معبد دونغلين في ييلان، تايوان، تفاصيلها أغرب من الأفلام. إذ يُشتبه في أن رئيسة المعبد تشانغ تشينغيو وابنها تشانغ ويفو، الذي ترهّب مثلها، اختلسا تبرعات ضخمة للمعبد.
وعندما فتّش المحققون الموقع، حفروا مباشرةً تحت أرضية الحصى خارج غرفة التأمل، فعثروا على أكثر من عشرة صناديق حديدية مخبّأ فيها الذهب والفضة. وكانت تضم أصولًا تعادل أكثر من 330 مليون دولار تايواني جديد (نحو 70 مليون يوان صيني).
والأغرب أن جهات التحقيق اكتشفت أنهما، بعد تحويل التبرعات إلى حسابات خاصة، لم يودعاها في البنوك مباشرة، بل سارعا إلى غسل الأموال وإخفاء الأصول عبر شراء الذهب والفضة و«العملات الافتراضية».
بصراحة، شاهدت خلال السنوات الماضية في عالم العملات المشفرة الكثير من حالات غسل الأموال عبر السلاسل والخلّاطات، لكن رؤية «أهل الزهد والتقوى» يحوّلون غرفة التأمل، حيث مصابيح الزيت وتماثيل بوذا العتيقة، إلى محطة لغسل الأموال، ما زالت صادمة للغاية.
وهذا يكشف أيضًا عن اتجاه واقعي جدًا في القطاع: فبفضل اللامركزية وتجاوز الحدود الوطنية والخصوصية النسبية في التسوية، لم تعد العملات المشفرة أداة حصرية للمهووسين بالتقنية أو لمواطني Web3 الأصليين، بل انتشرت بالكامل لتصل إلى مختلف أوساط الاقتصاد الأسود والرمادي وشبكات غسل الأموال السرية.
بالنسبة إلى كثير من أنشطة الاقتصاد الأسود والرمادي التقليدية، كان تخزين كميات كبيرة من النقد محفوفًا بخطر تعفّنه، وإيداعها في المصارف محفوفًا بخطر تجميدها بسبب ضوابط إدارة المخاطر، أما نقل الذهب فكان مرهقًا وثقيلًا للغاية.
وفي المقابل، توفر العملات المستقرة مثل U (USDT)، إلى جانب العمليات اللامركزية على السلسلة، كفاءة عالية جدًا في تحويل الأموال. ويكاد مزيج «الذهب + الفضة + العملات الافتراضية» في هذه القضية يكون نموذجًا تقليديًا لغسل الأموال بغرض التحوّط، يمزج بين الأصول المادية التقليدية والأصول الموجودة على سلسلة Web3.
إن هذه الحادثة تدق ناقوس الخطر للقطاع بأسره. فمع انتشار البنية التحتية لـ Web3، تتضح أكثر فأكثر الطبيعة ذات الحدين للأصول المشفرة بوصفها وسيلة لنقل القيمة.
لقد أصبح التطبيق الشامل للامتثال والرقابة على مكافحة غسل الأموال (AML) في عالم العملات المشفرة السائد أمرًا لا رجعة فيه. وأي محاولة للتعامل مع البلوكشين باعتباره «ملاذًا آمنًا لغسل الأموال» لن تكون في النهاية سوى خداع للنفس أمام الرقابة المتعمقة وتتبع بيانات السلسلة.
#Web3 #加密新闻
القضية التي كُشف عنها مؤخرًا في معبد دونغلين في ييلان، تايوان، تفاصيلها أغرب من الأفلام. إذ يُشتبه في أن رئيسة المعبد تشانغ تشينغيو وابنها تشانغ ويفو، الذي ترهّب مثلها، اختلسا تبرعات ضخمة للمعبد.
وعندما فتّش المحققون الموقع، حفروا مباشرةً تحت أرضية الحصى خارج غرفة التأمل، فعثروا على أكثر من عشرة صناديق حديدية مخبّأ فيها الذهب والفضة. وكانت تضم أصولًا تعادل أكثر من 330 مليون دولار تايواني جديد (نحو 70 مليون يوان صيني).
والأغرب أن جهات التحقيق اكتشفت أنهما، بعد تحويل التبرعات إلى حسابات خاصة، لم يودعاها في البنوك مباشرة، بل سارعا إلى غسل الأموال وإخفاء الأصول عبر شراء الذهب والفضة و«العملات الافتراضية».
بصراحة، شاهدت خلال السنوات الماضية في عالم العملات المشفرة الكثير من حالات غسل الأموال عبر السلاسل والخلّاطات، لكن رؤية «أهل الزهد والتقوى» يحوّلون غرفة التأمل، حيث مصابيح الزيت وتماثيل بوذا العتيقة، إلى محطة لغسل الأموال، ما زالت صادمة للغاية.
وهذا يكشف أيضًا عن اتجاه واقعي جدًا في القطاع: فبفضل اللامركزية وتجاوز الحدود الوطنية والخصوصية النسبية في التسوية، لم تعد العملات المشفرة أداة حصرية للمهووسين بالتقنية أو لمواطني Web3 الأصليين، بل انتشرت بالكامل لتصل إلى مختلف أوساط الاقتصاد الأسود والرمادي وشبكات غسل الأموال السرية.
بالنسبة إلى كثير من أنشطة الاقتصاد الأسود والرمادي التقليدية، كان تخزين كميات كبيرة من النقد محفوفًا بخطر تعفّنه، وإيداعها في المصارف محفوفًا بخطر تجميدها بسبب ضوابط إدارة المخاطر، أما نقل الذهب فكان مرهقًا وثقيلًا للغاية.
وفي المقابل، توفر العملات المستقرة مثل U (USDT)، إلى جانب العمليات اللامركزية على السلسلة، كفاءة عالية جدًا في تحويل الأموال. ويكاد مزيج «الذهب + الفضة + العملات الافتراضية» في هذه القضية يكون نموذجًا تقليديًا لغسل الأموال بغرض التحوّط، يمزج بين الأصول المادية التقليدية والأصول الموجودة على سلسلة Web3.
إن هذه الحادثة تدق ناقوس الخطر للقطاع بأسره. فمع انتشار البنية التحتية لـ Web3، تتضح أكثر فأكثر الطبيعة ذات الحدين للأصول المشفرة بوصفها وسيلة لنقل القيمة.
لقد أصبح التطبيق الشامل للامتثال والرقابة على مكافحة غسل الأموال (AML) في عالم العملات المشفرة السائد أمرًا لا رجعة فيه. وأي محاولة للتعامل مع البلوكشين باعتباره «ملاذًا آمنًا لغسل الأموال» لن تكون في النهاية سوى خداع للنفس أمام الرقابة المتعمقة وتتبع بيانات السلسلة.
#Web3 #加密新闻
