#TRMCambodianCasinosReceived$1.07BInCrypto
كشف تحقيق جديد أجرته شركة TRM Labs المتخصصة في تحليل سلاسل الكتل أن 34 كازينو فعليًا في سيهانوكفيل بكمبوديا تلقت نحو 1.07 مليار دولار من العملات المشفرة بين 1 يناير و7 سبتمبر 2026.
إليك الأرقام اللافتة:
- ذهب 687 مليون دولار (64%) إلى كازينوهات مرتبطة بشبكات فرضت عليها عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
- جرى تحويل 99.9% من الأموال عبر عملة USDT على سلسلة كتل TRON.
- وصل أكثر من 320 مليون دولار إلى ثلاث جهات مشغّلة لكازينوهات مرتبطة بشبكات خاضعة للعقوبات، حتى بعد تواريخ إدراجها على قوائم العقوبات.
على الرغم من حملة القمع التي تشنها كمبوديا، استمرت تدفقات العملات المشفرة، حيث أفادت التقارير بأن الكازينوهات ومنافذ الصرافة المحلية تحوّل عملة USDT إلى نقد مع التحقق المحدود من هوية العملاء.
وجهة نظري: هذا تذكير آخر بضرورة أن ينمو اعتماد العملات المستقرة والشفافية المالية جنبًا إلى جنب. إن إمكانية تتبّع المعاملات عبر البلوك تشين قوية، لكن تطبيق القوانين بفاعلية والامتثال لها لا يقلان أهمية.
هل ينبغي لمنصات العملات المشفرة فرض مراقبة أكثر صرامة على المعاملات عالية المخاطر؟