لاحظت سببًا يجعل Binance يفرض KYC قبل السماح بالتداول عبر P2P ليس فقط بهدف إزعاج المستخدمين.
بل هو شرط بقاء أساسي حتى يُسمح للمنصة بالعمل. فقد اضطر بينانس إلى دفع 4.3 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية DOJ وFinCEN وOFAC في عام 2023، وهي أكبر غرامة جنائية في تاريخ قطاع العملات المشفرة، وجزء منها يعود إلى ثغرة في نظام KYC أثناء التسجيل.
وبالنسبة إلى P2P تحديدًا، يساعد KYC في تتبع من يتداول مع من — إذ بدون هذه الطبقة، يمكن بسهولة تسلل حسابات وسيطة تُستخدم لغسل الأموال إلى أوامر البيع والشراء العادية، وهو ما كانت الشرطة تنفّذه تحديدًا في عمليات الإطاحة التي شملت عدة شبكات.
ومن وجهة نظري، في النصف الأول من عام 2025، قامت الجهات التنظيمية بمعاقبة مخالفات AML/KYC في عموم القطاع بإجمالي 1.23 مليار دولار، بزيادة قدرها 417% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
هذا الضغط دفع Binance إلى تشديد متطلبات KYC بشكل أكبر، ومستخدمو P2P هم المستفيدون بشكل غير مباشر، لأن شركاء التداول لديهم هوية شفافة
hơn.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
بل هو شرط بقاء أساسي حتى يُسمح للمنصة بالعمل. فقد اضطر بينانس إلى دفع 4.3 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية DOJ وFinCEN وOFAC في عام 2023، وهي أكبر غرامة جنائية في تاريخ قطاع العملات المشفرة، وجزء منها يعود إلى ثغرة في نظام KYC أثناء التسجيل.
وبالنسبة إلى P2P تحديدًا، يساعد KYC في تتبع من يتداول مع من — إذ بدون هذه الطبقة، يمكن بسهولة تسلل حسابات وسيطة تُستخدم لغسل الأموال إلى أوامر البيع والشراء العادية، وهو ما كانت الشرطة تنفّذه تحديدًا في عمليات الإطاحة التي شملت عدة شبكات.
ومن وجهة نظري، في النصف الأول من عام 2025، قامت الجهات التنظيمية بمعاقبة مخالفات AML/KYC في عموم القطاع بإجمالي 1.23 مليار دولار، بزيادة قدرها 417% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
هذا الضغط دفع Binance إلى تشديد متطلبات KYC بشكل أكبر، ومستخدمو P2P هم المستفيدون بشكل غير مباشر، لأن شركاء التداول لديهم هوية شفافة
hơn.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
