Mình để ý sau một thời gian giao dịch P2P thường xuyên, mình dần hình thành đúng năm lớp kiểm tra trước khi bấm bất kỳ nút gì quan trọng.

Lớp một là soi profile đối tác completion rate, tuổi tài khoản, feedback thật từ giao dịch trước, chứ không nhìn giá tốt rồi vội đặt lệnh.
Lớp hai là đối chiếu tên chủ tài khoản ngân hàng chuyển tiền phải khớp chính xác tên KYC sai tên là mình từ chối nhận, không có ngoại lệ.
Lớp ba là tự vào app ngân hàng kiểm tra số dư thực nhận, không bao giờ tin bill chụp màn hình dù nhìn thật đến mấy.

Lớp bốn là giữ mọi trao đổi trong đúng khung chat của order, từ chối mọi gợi ý chuyển kênh liên lạc khác dù lý do nghe hợp lý.

Lớp năm là lưu lại Order ID, ảnh chụp, lịch sử chat ngay từ đầu, phòng trường hợp cần mở khiếu nại sau này.

Theo cách mình nhìn, năm lớp này không loại trừ hoàn toàn rủi ro, nhưng đủ để chặn gần hết những chiêu lừa phổ biến nhất mình từng
chứng kiến.

#binancep2pantoan @Binance Vietnam