🚨 الشرطة الفيدرالية تصادر 22.5 مليون ريال برازيلي من USDT في مخطط لغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة!
💰 كشفت عملية «لوسوكوين»، التي أطلقتها الشرطة الفيدرالية أمس، عن مخطط ضخم لغسل الأموال يُشتبه في أنه حرّك 50 مليار ريال برازيلي باستخدام العملات المشفرة، انطلاقًا من دبي.
👮♂️ جُمّد 4.3 ملايين من $USDT (نحو 22.5 مليون ريال برازيلي)، وحُظر ما يلي:
🏦 65 حسابًا مصرفيًا
🏠 6 عقارات
🚗 6 مركبات
🧊 نحو 30 محفظة للعملات المشفرة على منصات التداول
🔍 بحسب الشرطة الفيدرالية، ترتبط المجموعة بتهريب المخدرات والتهريب الجمركي وتهريب رؤوس الأموال، بل وحتى تمويل الإرهاب.
🧠 نشأ هذا الهيكل في بيلوتاس (ريو غراندي دو سول) خلال الجائحة، ثم توسّع إلى سانتا كاتارينا وماتو غروسو دو سول.
حظيت العملية بدعم من:
Binance
TRM Labs
T3 Financial Crime Unit
📌 وقد حظرت السلطات القضائية بالفعل أصولًا تزيد قيمتها على 3 مليارات ريال برازيلي مرتبطة بالمجموعة.
🌐 يُعد هذا أحد أكبر التحركات التي نُفذت في البرازيل لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.
💬 ما تأثير ذلك في القطاع؟ وكيف ينبغي للسوق أن يتفاعل مع ازدياد تدخل السلطات؟
اكتب تعليقك هنا! 👇
#USDT #الشرطة_الفيدرالية #criptobrasil #غسل_الأموال #Binance #TRMLabs #blockchain #أمن_العملات_المشفرة #Web3 #BinanceSquare #CryptoNews
💰 كشفت عملية «لوسوكوين»، التي أطلقتها الشرطة الفيدرالية أمس، عن مخطط ضخم لغسل الأموال يُشتبه في أنه حرّك 50 مليار ريال برازيلي باستخدام العملات المشفرة، انطلاقًا من دبي.
👮♂️ جُمّد 4.3 ملايين من $USDT (نحو 22.5 مليون ريال برازيلي)، وحُظر ما يلي:
🏦 65 حسابًا مصرفيًا
🏠 6 عقارات
🚗 6 مركبات
🧊 نحو 30 محفظة للعملات المشفرة على منصات التداول
🔍 بحسب الشرطة الفيدرالية، ترتبط المجموعة بتهريب المخدرات والتهريب الجمركي وتهريب رؤوس الأموال، بل وحتى تمويل الإرهاب.
🧠 نشأ هذا الهيكل في بيلوتاس (ريو غراندي دو سول) خلال الجائحة، ثم توسّع إلى سانتا كاتارينا وماتو غروسو دو سول.
حظيت العملية بدعم من:
Binance
TRM Labs
T3 Financial Crime Unit
📌 وقد حظرت السلطات القضائية بالفعل أصولًا تزيد قيمتها على 3 مليارات ريال برازيلي مرتبطة بالمجموعة.
🌐 يُعد هذا أحد أكبر التحركات التي نُفذت في البرازيل لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.
💬 ما تأثير ذلك في القطاع؟ وكيف ينبغي للسوق أن يتفاعل مع ازدياد تدخل السلطات؟
اكتب تعليقك هنا! 👇
#USDT #الشرطة_الفيدرالية #criptobrasil #غسل_الأموال #Binance #TRMLabs #blockchain #أمن_العملات_المشفرة #Web3 #BinanceSquare #CryptoNews