trazabilidad

15,934 مشاهدات
5 يقومون بالنقاش
Fernand79
·
--
مقالة
ماذا يطلب منك SENIAT عند التصريح عندما تقوم بـ P2P؟يعتبر Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) عمليات P2P (من نظير إلى نظير) نشاطًا تجاريًا يُحتمل أن يولد زيادة صافية، مما يستلزم مستندات داعمة دقيقة لتبرير حجم المعاملات في حساباتك البنكية وحساب ضريبة الدخل (ISLR). عند وقت التصريح أو مواجهة تدقيق/فحص ضريبي بسبب الحركات المرتبطة بشراء وبيع الأصول الرقمية (الـ criptoactivos)، فإن المتطلبات الرئيسية هي:

ماذا يطلب منك SENIAT عند التصريح عندما تقوم بـ P2P؟

يعتبر Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) عمليات P2P (من نظير إلى نظير) نشاطًا تجاريًا يُحتمل أن يولد زيادة صافية، مما يستلزم مستندات داعمة دقيقة لتبرير حجم المعاملات في حساباتك البنكية وحساب ضريبة الدخل (ISLR).
عند وقت التصريح أو مواجهة تدقيق/فحص ضريبي بسبب الحركات المرتبطة بشراء وبيع الأصول الرقمية (الـ criptoactivos)، فإن المتطلبات الرئيسية هي:
مقالة
دليل سريع لـ P2P في فنزويلا: تجنّب حظر الحسابات البنكية وغرامات SENIATالتجارة بنظام P2P باستخدام العملات المشفرة في فنزويلا قانونية 100%، ولكن لكي تعمل دون تعقيدات مع البنك أو مع الإدارة الضريبية، يجب أن تتبع هذه القواعد الأساسية. ١. السلامة التشغيلية: تجنّب حظر الحسابات البنكية الملكية الصارمة (قاعدة ذهبية): يجب أن يكون الحساب البنكي باسم نفس صاحب الحساب (الهوية/السجل الضريبي C.I./RIF) الذي يخص ملف مستخدم منصة الصرف (الـ exchange). لا تقبل أبدًا ولا تنفّذ مدفوعات إلى/من طرف ثالث. بدون وسيطة (Triangulación): ارفض الطلبات التي تقول فيها الجهة المقابلة: "سيحوّل لك أحد أفراد العائلة" أو "الدفع قادم من شركة". قد تتورط في تحقيقات بسبب الاحتيال أو تبييض الأموال (شرعنة رأس المال).

دليل سريع لـ P2P في فنزويلا: تجنّب حظر الحسابات البنكية وغرامات SENIAT

التجارة بنظام P2P باستخدام العملات المشفرة في فنزويلا قانونية 100%، ولكن لكي تعمل دون تعقيدات مع البنك أو مع الإدارة الضريبية، يجب أن تتبع هذه القواعد الأساسية.
١. السلامة التشغيلية: تجنّب حظر الحسابات البنكية
الملكية الصارمة (قاعدة ذهبية): يجب أن يكون الحساب البنكي باسم نفس صاحب الحساب (الهوية/السجل الضريبي C.I./RIF) الذي يخص ملف مستخدم منصة الصرف (الـ exchange). لا تقبل أبدًا ولا تنفّذ مدفوعات إلى/من طرف ثالث.
بدون وسيطة (Triangulación): ارفض الطلبات التي تقول فيها الجهة المقابلة: "سيحوّل لك أحد أفراد العائلة" أو "الدفع قادم من شركة". قد تتورط في تحقيقات بسبب الاحتيال أو تبييض الأموال (شرعنة رأس المال).
يعتقد معظم الناس أن العملات المشفرة مجهولة الهوية. وهذا غير صحيح. ما لديك هو اسم مستعار، لا هوية مجهولة. اسمك لا يظهر على سلسلة الكتل، لكن عنوانك يظهر. وهذا العنوان يحتفظ بذاكرة. تعمل الشبكة بدفتر حسابات عام. يمكن لأي شخص فتحه والاطلاع على كل حركة، من دون طلب إذن. لا قفل على الباب. شفافية كاملة، وهوية مخفية. إلى أن يربط أحدهم النقاط. إليك مثالًا. تتلقى 1 $USDC في عنوان. تدفع 0.6 $USDC لمتجر، ويعود إليك مبلغ الباقي، وهو 0.4 $USDC ، إلى عنوان جديد. حتى هذه اللحظة، لا أحد يعرف أن العنوانين ملكك. لكن إن استخدمت عنوان الباقي هذا لتلقي دفعة أخرى، فبإمكان أي شخص يراجع السجل الربط بين العمليتين. عندها يسقط التنكر. لهذا اسم: إعادة استخدام العنوان. إنه الخطأ الأكثر شيوعًا في عالم العملات المشفرة، وهو ما كشف عن أكبر عدد من السجلات الكاملة. مفاهيم أساسية - ليست هوية مجهولة، بل اسم مستعار. لا يحمل عنوانك اسمك، لكنه يحمل سجل معاملاتك كاملًا. - لا يختبئ السجل في أي مكان. يمكن لأي شخص قراءته من دون طلب إذن. - إعادة استخدام العنوان لا تكشف هويتك فورًا، لكنها تمنح الآخرين الخيط الذي يربط مدفوعاتك. - استخدام عنوان جديد مع كل دفعة لا يجعلك غير مرئي. إنما يجعل تعقبك أصعب. محفظتك ليست غرفة بابها مغلق. إنها واجهة عرض بزجاج صافٍ. الشفافية: قد تدفع لنا Binance عمولة إذا أجريت عملية بعد النقر على رمز أصل أو رابط سعر في هذا المنشور. #Anonimato #Blockchain #Criptomonedas #BinancePick #قابلية_التتبع
يعتقد معظم الناس أن العملات المشفرة مجهولة الهوية. وهذا غير صحيح.

ما لديك هو اسم مستعار، لا هوية مجهولة. اسمك لا يظهر على سلسلة الكتل، لكن عنوانك يظهر. وهذا العنوان يحتفظ بذاكرة.

تعمل الشبكة بدفتر حسابات عام. يمكن لأي شخص فتحه والاطلاع على كل حركة، من دون طلب إذن. لا قفل على الباب. شفافية كاملة، وهوية مخفية. إلى أن يربط أحدهم النقاط.

إليك مثالًا. تتلقى 1 $USDC في عنوان. تدفع 0.6 $USDC لمتجر، ويعود إليك مبلغ الباقي، وهو 0.4 $USDC ، إلى عنوان جديد. حتى هذه اللحظة، لا أحد يعرف أن العنوانين ملكك. لكن إن استخدمت عنوان الباقي هذا لتلقي دفعة أخرى، فبإمكان أي شخص يراجع السجل الربط بين العمليتين. عندها يسقط التنكر.

لهذا اسم: إعادة استخدام العنوان. إنه الخطأ الأكثر شيوعًا في عالم العملات المشفرة، وهو ما كشف عن أكبر عدد من السجلات الكاملة.

مفاهيم أساسية
- ليست هوية مجهولة، بل اسم مستعار. لا يحمل عنوانك اسمك، لكنه يحمل سجل معاملاتك كاملًا.
- لا يختبئ السجل في أي مكان. يمكن لأي شخص قراءته من دون طلب إذن.
- إعادة استخدام العنوان لا تكشف هويتك فورًا، لكنها تمنح الآخرين الخيط الذي يربط مدفوعاتك.
- استخدام عنوان جديد مع كل دفعة لا يجعلك غير مرئي. إنما يجعل تعقبك أصعب.

محفظتك ليست غرفة بابها مغلق. إنها واجهة عرض بزجاج صافٍ.

الشفافية: قد تدفع لنا Binance عمولة إذا أجريت عملية بعد النقر على رمز أصل أو رابط سعر في هذا المنشور.

#Anonimato #Blockchain #Criptomonedas #BinancePick #قابلية_التتبع
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى
انضم إلى مُستخدمي العملات الرقمية حول العالم على Binance Square
⚡️ احصل على أحدث المعلومات المفيدة عن العملات الرقمية.
💬 موثوقة من قبل أكبر منصّة لتداول العملات الرقمية في العالم.
👍 اكتشف الرؤى الحقيقية من صنّاع المُحتوى الموثوقين.
البريد الإلكتروني / رقم الهاتف