إدارة المخاطر: القبض على مجرمي العملات الرقمية من خلال فريق التحقيقات في Binance
الاستنتاجات الرئيسية
في الجزء الثاني من سلسلة إدارة المخاطر، سنتعرف على كيفية عمل فريق التحقيقات لدينا مع جهات إنفاذ القانون لمعالجة النشاط الإجرامي.
بدءًا من تعزيز أمان المنصة وحتى القبض على المجرمين، سنشارك كيف تساعد فرقنا المختلفة في تحسين الأمان داخل قطاع العملات الرقمية بأكمله.
تعرف على كيفية إدارة وحدة التحقيقات في Binance للمخاطر والعمل مع جهات إنفاذ القانون لحماية المستخدمين ومجال العملات الرقمية بأكمله من المجرمين.
هل تعلم أن Binance (بينانس) لديها فريق تحقيقات مخصص لحماية المستخدمين من خلال التعاون الوثيق مع جهات إنفاذ القانون؟ يستمر مشهد العملات الرقمية في التطور بسرعة، وإلى جانب نموها الكبير يأتي الوجود الحتمي لأصحاب النوايا السيئة.
بصفتها موفر خدمات البنية التحتية للأصول الرقمية العالمي الرائد، تركز Binance (بينانس) بشكل كبير على سلامة وأمان مستخدميها. يقف فريق التحقيقات لدينا في طليعة جهود مكافحة الجرائم هذه، ونحن فخورون بأن نشرح لكم العمل المهم الذي يقومون به.
تعرّف على فريق التحقيقات في Binance
قال جاريك جاكوبتشيك، رئيس وحدة التدريب على إنفاذ القانون في Binance (بينانس): "سنواصل تقديم خبراتنا عند الضرورة."
ينتشر أعضاء فريق التحقيقات في Binance في 18 بلدًا ويعملون بجد للحفاظ على سلامة مستخدمينا. قال جاريك جاكوبتشيك، وهو محترف متمرس في مجال إنفاذ القانون ومخضرم في مجال العملات الرقمية: "75% منا من موظفي إنفاذ القانون السابقين، والباقي من المخضرمين في قطاع العملات الرقمية". "يقضي فريقنا كل لحظة في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية وردعها."
بمتوسط أربع إلى خمس سنوات من الخبرة في تحقيقات سلاسل البلوكشين، اعتاد كل عضو في الفريق على التعامل مع مجموعة من الجرائم التي تدور حول العملات الرقمية أو تسهلها. وهم يعملون معًا كواحد من فِرق التحقيقات الرائدة في القطاع في حل القضايا الجنائية الدولية المتعلقة بالعملات الرقمية.
ما هو دور فريق التحقيقات في Binance؟
قال جاريك جاكوبتشيك، رئيس وحدة التدريب على إنفاذ القانون في Binance (بينانس): "سنواصل تقديم خبراتنا عند الضرورة."
الاحتيال الاستثماري، وبرامج الفدية، وغسيل الأموال، وعمليات التصيد الاحتيالي، والاختراق. هذه بعض الجرائم التي يتعامل معها فريق التحقيقات بانتظام. للبقاء على اطلاع بهذه التهديدات الدائمة، يستفيد الفريق من خبرته لحماية مستخدمي العملات الرقمية بشكل استباقي، داخليًا وخارجيًا.
ويستخدم أعضاء الفريق ثلاث استراتيجيات رئيسية: المساعدة في طلبات إنفاذ القانون، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية، وتقديم التعليم حول أمان العملات الرقمية.
الاستجابة لطلبات التحقيق
يتلقى فريق التحقيقات في Binance طلبات من وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. حتى الآن، تعاملت وحدتنا المخصصة مع أكثر من 55,000 استفسار من هذا القبيل.
على سبيل المثال، تعاونت Binance (بينانس) مع السلطات الأمريكية لتجميد أكثر من 4 ملايين دولار من الأموال المرتبطة بمنظمات الجرائم الإلكترونية الكورية الشمالية.
مشاركة المعلومات الاستخباراتية
عالم البلوكشين هو منظومة سريعة النمو مليئة بالبناة المجتهدين الذين ينشئون شبكات وتطبيقات جديدة. ولسوء الحظ، فإن هذا يجذب حتمًا المجرمين الانتهازيين الذين يميلون إلى استغلال أي فجوات في المجال النامي وسرقة الأموال. لتعزيز دفاعاتنا المشتركة، نحافظ على مجتمع من الأقران الذين يشاركون بنشاط المعلومات الاستخباراتية والمعلومات في جميع أنحاء الشبكة.
يتعاون فريق التحقيقات في Binance مع شركات تحليلات البلوكشين مثل Chainalysis وElliptic وTRMLabs لمراقبة المخاطر في قطاع العملات الرقمية. من خلال استخدام الأدوات المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي من خبراء التحليل الجنائي للبلوكشين، يمكننا الحصول على رؤى قيّمة حول عمليات أصحاب النوايا الخبيثة. وهذا يسمح باكتشاف وتتبع واعتراض المعاملات المشبوهة والمخالفات عند الحاجة.
عند تلقي المعلومات، يقوم فريق التحقيقات بتقييم البيانات الداخلية والخارجية المتاحة، وفي بعض الحالات، يبلغ عن الحادث بشكل استباقي إلى سلطات إنفاذ القانون. يمكن للفريق التوصية بمسارات العمل للفِرق الداخلية الأخرى لتعزيز دفاعات Binance. إذا تم تحديد ثغرة أمنية تتعلق ببطاقات الائتمان المسروقة لعمليات غسيل الأموال، فقد يقترح تشديد بروتوكول مكافحة غسيل الأموال الخاص بـ Binance. في الحالات التي يستخدم فيها أصحاب النوايا السيئة حسابات مزيفة، قد يوصي الفريق بتقييم أمان المنصة وتعزيزه، بما في ذلك إجراءات توثيق الهوية.
التدريب على إنفاذ القانون
مع قيام المجرمين بتطوير أساليب جديدة لتجنب الكشف عن هوياتهم، قد لا تكون أساليب التحقيق التقليدية كافية دائمًا. يمكن أن يؤدي تزويد سلطات إنفاذ القانون بمعرفة البلوكشين إلى حل الجرائم بشكل أكثر كفاءة. على سبيل المثال، يمكن تحديد الأدلة المادية مثل السجلات الورقية ومحافظ الأجهزة واسترجاعها من مسرح الجريمة من قِبل الموظفين الذين يعرفون كيفية تخزين العملات الرقمية.
إن القوة التي توفرها معرفة العملات الرقمية مفيدة بلا شك. يعد تثقيف سلطات إنفاذ القانون بعد ذلك جزءًا من جهود Binance واسعة النطاق للمساهمة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وإساءة استخدام الأصول الرقمية.
في سبتمبر الماضي، أطلقت Binance (بينانس) برنامج التدريب العالمي لإنفاذ القانون المصمم لمساعدة سلطات إنفاذ القانون على اكتشاف الجرائم المالية والسيبرانية والمساعدة في مقاضاة أصحاب النوايا السيئة التي تستغل الأصول الرقمية. لقد أخذنا التزامنا على محمل الجد وقدمنا أكثر من 70 دورة تدريبية وورشة عمل في الموقع وعبر الإنترنت لوكالات إنفاذ القانون (LEAs) في أكثر من 20 بلدًا حتى الآن هذا العام.
في فبراير من هذا العام، وقعت Binance (بينانس) مذكرة تعليمية في مجال الأمن السيبراني لموظفي إنفاذ القانون في كازاخستان. بموجب هذه الاتفاقية، سنقوم بتطوير برامج تعليمية لأكاديمية إنفاذ القانون التابعة لمكتب المدعي العام لجمهورية كازاخستان، وهي مركز إقليمي لمواجهة التهديدات الإجرامية في منطقة آسيا الوسطى.
توحيد القوى لمكافحة الجريمة
قال جاريك جاكوبتشيك، رئيس وحدة التدريب على إنفاذ القانون في Binance (بينانس): "سنواصل تقديم خبراتنا عند الضرورة."
لا تعرف الجرائم الإلكترونية والاحتيال حدودًا. من خلال إنشاء فريق التحقيقات في Binance، يمكننا تعزيز قدرات مكافحة الجريمة عبر الولايات القضائية وضمان استجابة عالمية منسقة للتهديدات التي تشكلها الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.
ومع وجود حالات تتراوح من اختراق حسابات العملات الرقمية إلى المزيد من الجرائم "التقليدية" التي تورطت فيها العملات الرقمية، ساعدت جهودنا الجماعية في حماية ليس فقط مستخدمي العملات الرقمية ولكن أيضًا ضحايا تلك الجرائم.
على وجه التحديد، يعمل فريق التحقيقات بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون على القضايا الرئيسية التي تنطوي على تمويل الإرهاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات. في العام الماضي، صادرت Binance (بينانس) ووكالة مكافحة المخدرات الأمريكية على أكثر من 1.5 مليون دولار من العملات الرقمية الناتجة عن تهريب المخدرات.
نتعاون أيضًا مع وكالات إنفاذ القانون (LEAs) لتقديم النصائح وأفضل الممارسات بشكل فعال لمكافحة ومنع حدوث جرائم العملات الرقمية لمستخدمي العملات الرقمية. على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا العام، قمنا بتجربة حملة عالمية لمكافحة الاحتيال في هونغ كونغ بالتعاون مع شرطة هونغ كونغ. بعد التنفيذ الناجح، نناقش الآن أنشطة مماثلة مع وكالات إنفاذ القانون في بلدان أخرى.
قال جاريك: "إذا سألت غالبية وكالات إنفاذ القانون عن تجربتها مع Binance، فستكون إيجابية، لأن Binance، بصراحة تامة، تخصص الكثير من الموارد والاهتمام لاكتشاف المستخدمين المجرمين على المنصة".
عندما سُئل جاريك عن سبب مساعدة Binance في طلبات التحقيق الخارجية والتدريب على إنفاذ القانون، أجاب: "نحن الرواد في القطاع، وهذا واجبنا".
يؤدي التعاون أيضًا إلى أوقات استجابة أسرع وزيادة الشفافية ودفاع أقوى بشكل عام ضد النشاط الإجرامي. عندما تكون هناك جبهة موحدة ضد أصحاب النوايا السيئة، يكون الجميع في منظومة البلوكشين أفضل حالًا.
مكان أكثر أمانًا للجميع
قال جاريك جاكوبتشيك، رئيس وحدة التدريب على إنفاذ القانون في Binance (بينانس): "سنواصل تقديم خبراتنا عند الضرورة."
تدرك Binance (بينانس) مسؤوليتها الهائلة لحماية منظومة العملات الرقمية ومستخدميها. ويُعد الحفاظ على فريق عمل مخصص للتحقيقات، مكتمل بالخبرة التكنولوجية المتقدمة والخبرة في إنفاذ القانون، مكونًا رئيسيًا في سعينا للتأكد من أن مجال الويب 3 آمن للجميع.
من مساعدة إنفاذ القانون إلى تنبيه مزودي الخدمة وتعزيز ضوابط الأمان الداخلي، تساعد كل خطوة على بناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا لنا جميعًا. تابعنا لمعرفة كيف تدير Binance (بينانس) المخاطر في الجزء التالي من سلسلتنا.