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加密市場詐騙防制注意事項

Binance
2021-09-16 08:39
隨著加密市場蓬勃發展,越來越多用戶接觸加密貨幣交易,也讓詐騙分子有機可趁。我們在此提醒廣大用戶對於充斥加密市場的騙術提高警覺,避免資金的損失。由於區塊鏈轉帳的不可逆和用戶資訊的匿名性,一旦發生對應的轉帳或讓帳戶資訊洩露出去,您的資金或將無法追回!
為了防範惡意分子的騙術,幣安積極宣導詐騙防治的各種知識,以下重點說明。

感情騙子

  • 手法:
    步驟 1:詐騙方會在交友軟體中與民眾建立緊密關係,並宣稱有個投資機會機不可失;
    步驟 2:詐騙方說服用戶先註冊幣安帳號,獲取用戶的信任。並透過幣安的 C2C 平台法幣 (例如新台幣) 換成加密貨幣 (例如 USDT) ;
    步驟 3:詐騙方說服用戶把加密貨幣轉往另一個獨立平台 X。該平台 X 便是真正的詐騙網站;
    步驟 4:詐騙方可能會先讓用戶獲利,並真正把錢提領出來獲取用戶信任,之後便會要求用戶投注更大筆的資金;
    步驟 5:用戶想再次把資金提現出來時,平台方會編造各種理由拖延,諸如為符合當地法規,需要繳納稅金,再補上多少資金才能放行。此時無論用戶補足多少資金,都不可能收回。
  • 應對方式:
    • 對沒有聽過的平台保持警惕。用戶一定要多方驗證,例如透過網路搜尋是否有該平台的詳細資訊、到「165 全民防騙網」查詢是否為詐騙平台,或到幣安官方社群詢問(社群列表請見文章末尾) ;
    • C2C T+1 限制:用戶在幣安 C2C 平台向其它用戶購買加密貨幣後,可以在幣安平台進行任何交易,但需要 24 小時後才能提現到其它平台。我們希望透過這個機制讓用戶有一段冷靜的時間。

空投(贈禮)騙局

  • 手法:詐騙分子假造知名平台或產品的社交帳號,編造故事並謊稱要空投加密貨幣給用戶,但需要用戶先打幣到某地址才能收到獎勵。
  • 應對方式:

網路釣魚

  • 手法:詐騙分子會寄信給用戶,通知用戶的帳戶有問題,需要立即點擊所附連結來解決,而這個連結會將用戶導往與幣安網站相似的假網站,並要求用戶登入來騙取帳號與密碼,盜取用戶資金
  • 應對方式:
    • 設置防釣魚碼,確保信件都是來自官方;
    • 幣安驗證系統輸入發信電子郵件地址,由系統判斷是否是來自幣安官方;
    • 建議用戶把常用網址加入書籤中,避免點擊來路不明的網址。

假客服、假官方人員

  • 手法:詐騙分子會潛伏在各大社群(LINE、Facebook、Telegram 等) 中,主動私訊用戶或者是把用戶拉到假冒的幣安官方群組(裡頭存在眾多共犯,互相聊天營造高熱度假象)。他們會假冒幣安官方人員或是客服人員,並以活動名義吸引用戶打幣到某地址,之後再提供獎勵。等到用戶把加密貨幣發送到詐騙分子所指定的地址後便拿不回來。
  • 應對方式:
    • 幣安客服絕對不會出現在任何的社群裡。幣安客服只會出現在幣安官網與幣安 App 中。尋找幣安線上客服的管道:
      - 透過網站:畫面右下角會有個黃色圓圈;
      - 透過 App:開啟 App,點選左上角「 我的 」,往下滑找到「幫助中心」並點進去就會看到「在線客服」;

      若需要使用真人客服,請任意點選一個問題後,再選擇「未解決」,之後點選「去留言」,即可排隊等候真人客服。使用真人客服只需要輸入您的問題後即可離開,客服回覆後系統會通知您。具體等候時間會根據客服諮詢量而有所變動,從數分鐘到數小時不等。
    • 用戶可幣安驗證系統查詢主動聯繫您的帳號 ID,由此判斷是否為幣安官方人員。
防釣魚碼是幣安提供的一項安全功能,支持用戶在其帳戶中添加額外的安全保護。在啟用防釣魚碼後,在所有給您發送的官方郵件中,都將添加防釣魚碼。此代碼將幫助您識別真實的郵箱地址,防止被網路釣魚。更多資訊請參考該文章
為了您的幣安帳戶資產安全,請記住並遵循以下四項安全原則:
  • 請勿將密碼洩露給任何人!
  • 請勿撥打任何聲稱是幣安員工或幣安客服的電話號碼!
  • 請勿匯款給任何聲稱是幣安員工的人員!
  • 啟用二次驗證(谷歌身份認證或 Yubikey)!

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