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C2C商家與用戶管理

幣安 C2C 商家指南

Binance
2020-08-12 10:45
* 本規則僅適用於非大陸商家
親愛的幣安 C2C 商家,
為了給幣安 C2C 平臺的用戶一個公平、安全且可信賴的交易環境,我們的商家須遵守以下原則:

一般性原則

  • 秉持誠信、禮貌和公平的原則。
  • 對廣告內容負責,於發布廣告前確認金額和數量。
  • 請保持快速付款、放行代幣及回覆用戶。並僅接受您廣告中提及的和幣安支援的付款方式。
  • 請勿逕自取消訂單和惡意申訴,申訴前請先直接聯繫用戶。
  • 請勿在您的暱稱中包含「幣安」、當地銀行名稱、支付方式名稱或任何敏感字眼。
  • 除 Telegram 外,我們在其他社群媒體或通訊軟體上均沒有官方代表,如果有人透過其他平台聯絡您並聲稱其來自幣安,請格外小心。
  • Telegram 群組僅供單向溝通 (僅限由我們幣安 C2C 團隊聯繫商家),商家無法在 Telegram 群組內取得即時的支援。
  • 我們的 C2C 電子郵件 (p2p@binance.com)不支援任何形式的諮詢。
重要提醒:手續費方案自 2021-07-01 00:00 UTC 起生效。
  • 在新的手續費方案之下,幣安 C2C 將維持吃單方(透過在 C2C 平台上現有的廣告下單購買或出售加密貨幣)零手續費,並向發布廣告的掛單方收取手續費。費率介於 0% ~ 0.35%,取決於法幣市場和幣對。
  • 幣安也推出了 C2C 商家推廣活動,所有幣安 C2C 商家皆可享受手續費 8 折優惠直到另行通知為止。
  • 商家專屬支援:聯繫我們的Binance Chat以獲得協助。

交易原則

一、資金的支付和收取
1. 幣安要求您使用的支付方法的戶名與您在幣安用於身分驗證的姓名一致。若您的姓名與身分證或護照上的姓名不同,請透過Binance Chat取得協助。
2. 收款時,若交易對手的銀行帳戶資訊與其在平台上經驗證的姓名不同,您應拒絕放行加密貨幣並向買家退款。 退款過程中支付方式產生的任何手續費應由買家承擔。 此外,我們強烈建議您透過Binance Chat (C2C 商家 - 回報詐騙) 回報該訂單給我們。
3. 付款時,若交易對手使用未經驗證的帳戶收取款項,商家可以取消訂單。此外,我們強烈建議您透過Binance Chat (C2C 商家 - 回報詐騙) 回報該訂單給我們。
4. 我們鼓勵您向用戶要求額外的身分驗證。然而,用戶有權拒絕配合。若用戶拒絕提供額外資訊,您應退款以終止交易、直接取消訂單或要求客服團隊協助取消訂單。
二、資產安全
1. 商家不得參與任何涉及非法資金的交易。
2. 當用戶申訴其銀行卡在接收來自商家的款項後被凍結時,商家應積極配合幣安員工提供證據。若商家的銀行帳戶因交易對手的過失遭到凍結,商家應立即連繫當地警察並要求警方直接發送電子郵件至case@binance.com詢問。
3. 商家若在幣安使用非法的數位資產或非法資金,導致幣安和用戶產生法律風險或資產損失,幣安有權取消商家資格、禁止其所有活動並沒收保證金。
三、營運規則
1. 請仔細閱讀商家入口教學。
2. 我們不鼓勵您於平台外私下和用戶交易。若您私下與用戶交易,平台對可能造成的損失不負任何責任。您不應於廣告、交易條款或自動回覆中提及任何私人聯絡方式 (社群網路或通訊軟體)。
3. 完成付款後,若 15 分鐘內未收到代幣,您應該直接連繫交易對手。若未獲得回覆,點擊 [申訴] 並耐心等待幣安 C2C 人員的協助。
4. 您不應在未經用戶同意的情況下透過小額轉帳測試用戶的銀行帳戶。
5.針對同一交易方向/幣對您僅能同時上架 2 個廣告:
訂單類型 (買入或賣出)
USDT
BTC
ETH
BNB
BUSD
DAI
每個法幣種類
2
2
2
2
2
2
6.禁止在「備註」或「自動回覆」欄位中提供第三方資源的連結,尤其禁止其他交易所/C2C/場外交易平臺的連結。
7. 若您違反商家指南,我們可能會不經通知直接隱藏或下架您的廣告。您的廣告若有以下情況,也可能會受到隱藏。
取消資格
如果發生下列情事,您可能被取消資格:
1.在處理申訴訂單時您不配合我們的客服團隊或拖延交易進度。
2. 您以任何形式向用戶收取額外的費用或傭金。
3. 您聯繫用戶要求在幣安以外的平台進行交易。
4. 您洩漏用戶的姓名、聯絡資訊、地址或其他相關資訊。
5.您散播不利於幣安的負面資訊。
6.您透過不當競爭取得優勢。
7. 您使用多個商家帳戶 (多帳戶) 以取得交易優勢或佔用其他商家的資產。
8.您收到了來自其他用戶的大量負評。
*商家管理詳細辦法
類別
行為
第一次
(每月)
2+
(每月)
違反資金支付和收取相關規定商家使用的帳戶與經平台驗證的姓名不同,但商家未退款且用戶提出申訴。
警告
取消資格
商家用於接收帳款的銀行帳戶異常,並且沒有及時提供其他有效的付款方式,因此用戶無法完成付款並申訴。
警告
取消資格
在完成付款前商家點擊了 [已付款,通知賣方],且用戶提出申訴。
警告
取消資格
商家用於付款的帳戶與經平台驗證的姓名不一致,且用戶提出申訴。
禁止交易 1 周
取消資格
類別
行為
連續 2 個月
評估指標未達到要求 過去 30 天的付款速度和放行速度低於平均。
可能被取消資格

過去 30 天的訂單完成率低於平均
可能被取消資格

申訴率 ≥ 5% (申訴率 = 申訴數 / 總已匹配訂單)取消資格
商家連續兩周未完成任何訂單。取消資格
類別
行為
處理方式
觸發風險控管機制 經客服查核,用戶的銀行卡因為來自商家的款項被凍結,並且商家未能於給定時間內提供銀行對帳單移除廣告並且暫停所有交易活動直到調查結束。
我們的風控系統檢測到異常,且商家拒絕或不積極配合平台調查。取消資格
經由我們的風控系統偵測到,商家使用其他帳戶蓄意製造假交易並試圖阻擋其他商家廣告。 取消資格
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