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加密市場詐騙防制注意事項

加密市場詐騙防制注意事項

2021-09-16 08:39
隨著加密市場蓬勃發展,越來越多用戶接觸加密貨幣交易,也讓詐騙分子有機可趁。我們在此提醒廣大用戶對於充斥加密市場的騙術提高警覺,避免資金的損失。由於區塊鏈轉帳的不可逆和用戶資訊的匿名性,一旦發生對應的轉帳或讓帳戶資訊洩露出去,您的資金或將無法追回!
為了防範惡意分子的騙術,幣安積極宣導詐騙防治的各種知識,以下重點說明。
  • 詐騙簡訊
    • 手法:
      • 步驟 1:詐騙方發送簡訊給用戶,假借「帳戶終止」等名義提供詐騙網址來引誘用戶點擊
      • 步驟 2:用戶誤以為是官方簡訊,而在仿冒網頁上陸續輸入幣安帳號、密碼與雙重驗證碼 (2FA)
      • 步驟 3:詐騙方透過自動化設定將用戶輸入的敏感資訊導入到真正的幣安網頁登入
      • 步驟 4:詐騙方將用戶的資產以禮品卡的形式轉到另一個帳戶,並且馬上提現出幣安平台
    • 應對方式:
      • 切勿點擊任何可疑連結,並且認準幣安官方網址「binance.com」。有任何不確定之處,用戶可聯繫幣安線上客服詢問,或到幣安官方社群詢問(請見文章末尾)
      • ​​若用戶認為自己的幣安帳戶有安全性疑慮時,請儘速透過「禁用帳戶」的流程暫時鎖住資產並聯繫客服處理,具體流程如下:
        登入幣安 App -> 點選左上角頭像 -> 「安全」-> 「禁用帳戶」-> 閱讀並同意禁用帳戶的限制,再次點選「禁用帳戶」
  • 飆股老師之「你要他的利,他要你的本」
    • 手法:
      • 步驟 1:自詡為「老師」的詐騙分子假借新的投資機會,引導民眾到幣安註冊
      • 步驟 2:詐騙方借助幣安在全球的知名度與可靠性來獲取用戶的信任
      • 步驟 3:詐騙方說服民眾透過幣安平台上的信用卡管道購買加密貨幣
      • 步驟 4:詐騙方說服用戶把加密貨幣轉往另一個獨立平台 X。該平台 X 便是真正的詐騙網站
      • 步驟 5:詐騙方可能會先讓用戶獲得小量收益並成功提款,之後會再要求用戶投注更大筆的資金
      • 步驟 6:用戶想再次把資金提現時,平台方會編造各種理由拖延,此時無論用戶補足多少資金,都無法再收回資金
    • 應對方式:對陌生平台一律保持警惕。用戶請透過 165 防詐騙專線或到「165 全民防騙網」驗證是否為詐騙平台,或到幣安官方社群詢問(社群列表請見下方)
  • 感情騙子
    • 手法:
      • 步驟 1:詐騙方會在交友軟體中與民眾建立緊密關係,並宣稱有個投資機會機不可失
      • 步驟 2:詐騙方說服用戶先註冊幣安帳號,獲取用戶的信任。並透過幣安的 C2C 平台 將法定貨幣 (例如新台幣) 換成加密貨幣 (例如 USDT)
      • 步驟 3:詐騙方說服用戶把加密貨幣轉往另一個獨立平台 X。該平台 X 便是真正的詐騙網站
      • 步驟 4:詐騙方可能會先讓用戶獲利,並真正把錢提領出來獲取用戶信任,之後便會要求用戶投注更大筆的資金
      • 步驟 5:用戶想再次把資金提現出來時,平台方會編造各種理由拖延,諸如為符合當地法規,需要繳納稅金,再補上多少資金才能放行。此時無論用戶補足多少資金,都不可能收回
    • 應對方式:
      • 對陌生平台一律保持警惕。用戶請透過 165 防詐騙專線或到「165 全民防騙網」驗證是否為詐騙平台,或到幣安官方社群詢問(社群列表請見文章末尾)
      • C2C T+1 限制:用戶在幣安 C2C 平台向其它用戶購買加密貨幣後,可以在幣安平台進行任何交易,但需要 24 小時後才能提現到其它平台。我們希望透過這個機制讓用戶有一段冷靜的時間
  • 空投(贈禮)騙局
    • 手法:詐騙分子假造知名平台或產品的社交帳號,編造故事並謊稱要空投加密貨幣給用戶,但需要用戶先打幣到某地址才能收到獎勵
    • 應對方式:
  • 網路釣魚
    • 手法:詐騙分子會寄信給用戶,通知用戶的帳戶有問題,需要立即點擊所附連結來解決,而這個連結會將用戶導往與幣安網站相似的假網站,並要求用戶登入來騙取帳號與密碼,盜取用戶資金
    • 應對方式:
      • 設置防釣魚碼,確保信件都是來自官方
      • 幣安驗證系統輸入發信電子郵件地址,由系統判斷是否是來自幣安官方
      • 建議用戶把常用網址加入書籤中,避免點擊來路不明的網址
  • 假客服、假官方人員
    • 手法:詐騙分子會潛伏在各大社群(LINE、Facebook、Instagram、Telegram、Discord 等) 中,主動私訊用戶或者是把用戶拉到假冒的幣安官方群組(裡頭存在眾多共犯,互相聊天營造高熱度假象)。他們會假冒幣安官方人員或是客服人員,並以活動名義吸引用戶打幣到某地址,之後再提供獎勵。等到用戶把加密貨幣發送到詐騙分子所指定的地址後便拿不回來
    • 應對方式:
      • 幣安客服絕對不會出現在任何的社群裡。幣安客服只會出現在幣安官網與幣安 App 中。尋找幣安線上客服的管道:
        - 透過網站:畫面右下角會有個黃色圓圈;
        - 透過 App:開啟 App,點選左上角「 我的 」,往下滑找到「幫助中心」並點進去就會看到「在線客服」;

        若需要使用真人客服,請任意點選一個問題後,再選擇「未解決」,之後點選「去留言」,即可排隊等候真人客服。使用真人客服只需要輸入您的問題後即可離開,客服回覆後系統會通知您。具體等候時間會根據客服諮詢量而有所變動,從數分鐘到數小時不等。
      • 用戶可在幣安驗證系統查詢主動聯繫您的帳號 ID,由此判斷是否為幣安官方人員
  • 新型態網路釣魚
    • 手法:
      • 詐騙方購買 Google 廣告,吸引用戶點擊該廣告而導往假冒的 YouTube 頻道,其 Logo 與名稱模仿幣安來騙取用戶信任。
      • 詐騙方在簡介處置入假網址,誘騙用戶點擊網址至釣魚網站來騙取登入的帳號與密碼,或是在頻道說明附上許多「安裝連結」,實際上安裝檔裡包含電腦病毒,將竊取用戶手機或電腦內的個資、交易帳號與密碼。
    • 應對方法:
      • 用戶可在幣安驗證系統查詢網址,由此判斷是否為官方網站
      • 把常用網址加入書籤中,避免點擊來路不明的網址。

幣安官方社群列表

防釣魚碼設置指南

防釣魚碼是幣安提供的一項安全功能,支持用戶在其帳戶中添加額外的安全保護。在啟用防釣魚碼後,在所有給您發送的官方郵件中,都將添加防釣魚碼。此代碼將幫助您識別真實的郵箱地址,防止被網路釣魚。更多資訊請參考該文章

安全小提醒

為了您的幣安帳戶資產安全,請記住並遵循以下四項安全原則:
  • 請勿將密碼洩露給任何人!
  • 請勿撥打任何聲稱是幣安員工或幣安客服的電話號碼!
  • 請勿匯款給任何聲稱是幣安員工的人員!
  • 啟用二次驗證(谷歌身份認證或 Yubikey)!
更多資訊可參考: