Iris_chichi
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Iris_chichi
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Iris
-墨大Juris Doctor法学博士
-前红圈律师
-协助A10币佬光明磊落
-每周带大家了解Web3法律合规问题
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那我一直刷到55不就可以了？嘎嘎
CHI Labs
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生活中有痛苦，行情也有波動，就像偶爾下雨，偶爾颳風。但這不是生活的全部，一時的低落沒關係。
當新年的赤紅遇見幣安的金黃，預示希望，欣欣向榮。
🥳 CHILABS 贈送第66位評論互動的用戶一份幣安禮品，祝大家 2026 順順發發~
@heyibinance @cz_binance @yingbinance
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@heyibinance @cz_binance @yingbinance
如果李新野出現在consensus香港@consensus_hk 的會議上給大家分享，大家會感興趣嗎？有什麼符合會議主題的話題大家會想聽？
幣被騙了真的追不回來嗎？警察不是不管，是你不會報案。
接上上篇，這次換到受害者角度，從實務教你證據提交+報案話術。
直接收藏：
【證據清單】
（一）基礎身份與賬戶類證據：
1.被害人身份證明
2.銀行賬戶信息（用於入金 / 出金）
3.交易所賬戶註冊信息（UID、綁定手機號、郵箱）
4. 平臺實名認證截圖
（二）資金流轉與鏈上證據
每一筆涉案轉賬的：
1.交易哈希（TxID）
2.錢包地址（發送 / 接收）
3.轉賬時間戳
4.幣種與數量
5.區塊鏈瀏覽器完整頁面截圖（含網址）
6.轉賬失敗 / 被攔截的記錄（如有）
7.向第三方平臺申請時間戳/公證證明（如存證平臺等）
8.若錢包支持鏈上簽名，可導出簽名操作記錄，證明其控制權歸屬。
建議：截圖 + 導出表格 + 瀏覽器鏈接三位一體
（三）平臺與行爲證據
1.投資平臺頁面截圖（收益承諾、規則說明）
2.客服聊天記錄
3.羣聊、運營承諾截圖
4.異常操作記錄（交易平臺或錢包提供的登錄日誌、IP地址記錄、未經授權的轉賬記錄、異於往常的大額轉賬行爲等）
（四）資金分析與技術報告
1.鏈上追蹤路徑圖
2.多地址聚類分析說明
3.資金最終流向判斷（交易所 / 混幣器 / 跨鏈橋）
4.涉案金額及幣價計算說明（註明時間點）
【報案話術】
“我遭遇了以虛擬貨幣爲工具的詐騙行爲。涉案資金由本人銀行賬戶轉入xx交易所賬戶，兌換爲 USDT 後，於xx時間轉入鏈上地址xx，目前已流向某境外交易所地址。相關地址仍在活動，存在繼續轉移風險，請求儘快凍結。”
主動提交“凍結建議書”內容包括：幣種、錢包地址、當前估值
可能關聯的交易所、 凍結緊急性說明。
有時候公安機關並非不作爲，而是缺少可直接操作的材料。
介入越早、證據越完整、表達越專業，資產迴流的可能性越高。
接上上篇，這次換到受害者角度，從實務教你證據提交+報案話術。
直接收藏：
【證據清單】
（一）基礎身份與賬戶類證據：
1.被害人身份證明
2.銀行賬戶信息（用於入金 / 出金）
3.交易所賬戶註冊信息（UID、綁定手機號、郵箱）
4. 平臺實名認證截圖
（二）資金流轉與鏈上證據
每一筆涉案轉賬的：
1.交易哈希（TxID）
2.錢包地址（發送 / 接收）
3.轉賬時間戳
4.幣種與數量
5.區塊鏈瀏覽器完整頁面截圖（含網址）
6.轉賬失敗 / 被攔截的記錄（如有）
7.向第三方平臺申請時間戳/公證證明（如存證平臺等）
8.若錢包支持鏈上簽名，可導出簽名操作記錄，證明其控制權歸屬。
建議：截圖 + 導出表格 + 瀏覽器鏈接三位一體
（三）平臺與行爲證據
1.投資平臺頁面截圖（收益承諾、規則說明）
2.客服聊天記錄
3.羣聊、運營承諾截圖
4.異常操作記錄（交易平臺或錢包提供的登錄日誌、IP地址記錄、未經授權的轉賬記錄、異於往常的大額轉賬行爲等）
（四）資金分析與技術報告
1.鏈上追蹤路徑圖
2.多地址聚類分析說明
3.資金最終流向判斷（交易所 / 混幣器 / 跨鏈橋）
4.涉案金額及幣價計算說明（註明時間點）
【報案話術】
“我遭遇了以虛擬貨幣爲工具的詐騙行爲。涉案資金由本人銀行賬戶轉入xx交易所賬戶，兌換爲 USDT 後，於xx時間轉入鏈上地址xx，目前已流向某境外交易所地址。相關地址仍在活動，存在繼續轉移風險，請求儘快凍結。”
主動提交“凍結建議書”內容包括：幣種、錢包地址、當前估值
可能關聯的交易所、 凍結緊急性說明。
有時候公安機關並非不作爲，而是缺少可直接操作的材料。
介入越早、證據越完整、表達越專業，資產迴流的可能性越高。
《廣西前公安局長爆料：某領導逐利執法全國虛擬幣案，年創收超100億》
這則新聞我現在是搜不到原文了，很快就被下架了，原文很長很深，有一些繞口的辯護意見。
簡單來說是怎麼回事呢，就是配偵公司把暫時代管的錢拿去霍霍了，辦案簽字的公安被推上了被告席，抖出了更高利益狠料。
換成個故事來說說：
一羣做技術服務的公司，原本只是“協助辦案”：分析鏈上數據、保管涉案資產、做承兌和兌換，期間代管了1530萬個泰達幣。
他們不碰槍、不穿制服、不出現在新聞裏，卻握着真正的鑰匙（私鑰）。
在這個體系裏，泰達幣不像現金那樣進金庫，也不像房子那樣有產權證。
它們更像一袋“暫存的黃金”，交給“最懂技術的人”保管。
問題也正是從這裏開始的。
有一天，其中一袋“黃金”不見了。
不是被盜，是被“拿去週轉”。
再後來，是“投資失敗”。
再後來，就變成了——“不好追了”。
你以爲這是貪腐？
不完全是。
這是一個所有人都覺得自己“沒做錯”的系統：
有人說：這是服務費；
有人說：這是風險對衝；
有人說：幣價波動，誰也沒辦法；
還有人說：反正也沒進個人賬戶。
直到有一天，鏈上數據對不上了。
更戲劇性的是，真正站在被告席上的，不是“最懂幣的那批人”，而是那個在流程裏簽了字、但沒碰過私鑰的人。
他想解釋制度漏洞，卻被指責“濫用職權”；
他想往上反映，卻發現遊戲規則早就定好了；
最後，他只能在法庭上說出一句話：
“如果你們真想查清楚，就別隻盯着我。”
這句話一出口，空氣就變了。
因爲所有人都知道：
這不是一個人的問題，
這是一個權力、技術和灰色激勵結構交織出來的怪物。
而虛擬貨幣，只是它最合適的外衣。
這則新聞我現在是搜不到原文了，很快就被下架了，原文很長很深，有一些繞口的辯護意見。
簡單來說是怎麼回事呢，就是配偵公司把暫時代管的錢拿去霍霍了，辦案簽字的公安被推上了被告席，抖出了更高利益狠料。
換成個故事來說說：
一羣做技術服務的公司，原本只是“協助辦案”：分析鏈上數據、保管涉案資產、做承兌和兌換，期間代管了1530萬個泰達幣。
他們不碰槍、不穿制服、不出現在新聞裏，卻握着真正的鑰匙（私鑰）。
在這個體系裏，泰達幣不像現金那樣進金庫，也不像房子那樣有產權證。
它們更像一袋“暫存的黃金”，交給“最懂技術的人”保管。
問題也正是從這裏開始的。
有一天，其中一袋“黃金”不見了。
不是被盜，是被“拿去週轉”。
再後來，是“投資失敗”。
再後來，就變成了——“不好追了”。
你以爲這是貪腐？
不完全是。
這是一個所有人都覺得自己“沒做錯”的系統：
有人說：這是服務費；
有人說：這是風險對衝；
有人說：幣價波動，誰也沒辦法；
還有人說：反正也沒進個人賬戶。
直到有一天，鏈上數據對不上了。
更戲劇性的是，真正站在被告席上的，不是“最懂幣的那批人”，而是那個在流程裏簽了字、但沒碰過私鑰的人。
他想解釋制度漏洞，卻被指責“濫用職權”；
他想往上反映，卻發現遊戲規則早就定好了；
最後，他只能在法庭上說出一句話：
“如果你們真想查清楚，就別隻盯着我。”
這句話一出口，空氣就變了。
因爲所有人都知道：
這不是一個人的問題，
這是一個權力、技術和灰色激勵結構交織出來的怪物。
而虛擬貨幣，只是它最合適的外衣。
Web3人都在跑路？熊市求職的殘酷真相被曝光了！
今晚20:00，Iris在直播間跟你聊聊，歡迎連麥。
今晚20:00，Iris在直播間跟你聊聊，歡迎連麥。
一個自我介紹，謝謝關注☺️
An introduction with English version
An introduction with English version
以律師身份入駐幣安廣場，以及在web3有些小名聲後，收到最最最多的私信和評論就是：“我要完全安全的入圈創業，零風險賺大錢，請告訴我怎麼合規”。
每次我都很哭笑不得，醫生能治病但沒辦法防着你絕不生病，律師也是一樣的。只能儘量事前提醒，苦口婆心多了還要被說販賣焦慮。
且不說web3了，任何創業賺錢的事兒，能有零風險的嗎？一點風險都不願意擔，三瓜倆棗的還要站着讓別人餵飯，這種大概率的結局：小本金被狐朋狗友騙到負債。
律師能做的就是，儘量提醒你了，把風險儘量告訴你了，你再決定要不要做。畢竟能成事的人，一定是膽大心細，理解風險並選擇性承擔風險的。
每次我都很哭笑不得，醫生能治病但沒辦法防着你絕不生病，律師也是一樣的。只能儘量事前提醒，苦口婆心多了還要被說販賣焦慮。
且不說web3了，任何創業賺錢的事兒，能有零風險的嗎？一點風險都不願意擔，三瓜倆棗的還要站着讓別人餵飯，這種大概率的結局：小本金被狐朋狗友騙到負債。
律師能做的就是，儘量提醒你了，把風險儘量告訴你了，你再決定要不要做。畢竟能成事的人，一定是膽大心細，理解風險並選擇性承擔風險的。
其實Iris有很認真看上次跟李新野直播時候大家的評論，這次不說主業的Web3法律和合規，我們來聊聊兩性關係的一些看法。
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