CZ ESTAFADOR

🚨 這就是數十億如何被“洗白”的
洗錢不只是有人把“髒錢”轉入銀行。
通常會經歷3個階段：
1️⃣ 進入（投放）——非法資金進入金融體系。
2️⃣ 分層——使用交易、公司、錢包和轉賬，讓資金去向更難追蹤。
3️⃣ 整合——錢通過資產、投資或企業等方式迴流到合法經濟中。
AML（反洗錢）專家強調的5種常見方法：
▪️ 現金密集型企業

2026年10月29日，幣安發生了一起嚴重且高度複雜的安全事件。這起事件本不應發生，對於因此給用戶、合作夥伴及整個業界造成的憂慮、影響與不確定性，我們深表歉意。保護用戶是我們的首要責任。被盜資金造成的財務影響將由幣安承擔，而非由用戶承擔。我們已預留超過彌補損失所需金額的100%。截至2026年10月31日，受影響代幣資產的98%已補足，並可在我們的儲備金證明頁面上查證。我們正在購買尚未補足、流動性較低的資產。

​1. 目前資金和凍結情況如何？
​襲擊發生後僅數日，行業協同應對已在區塊鏈上取得重要成果：
​已凍結資金：得益於區塊鏈情報公司（如 Chainalysis 和 Elliptic）與主要穩定幣發行方（如 Tether 和 Circle）的迅速合作，已成功凍結價值約 28 億至 30 億美元的加密貨幣，以防攻擊者將其變現或洗白。