• 幣安已對 FINTRAC 處以的 440 萬美元罰款提起法定上訴。

• FINTRAC 宣佈對幣安處以 600 多萬加元的罰款，原因是其涉嫌違反反洗錢和反恐怖融資法規。

• 該交易所辯稱，其服務並不針對加拿大公民。

全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安已正式對加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 徵收的數百萬美元罰款提出上訴。

2024 年 5 月 9 日，FINTRAC 發佈通知，對幣安處以超過 600 萬加元（約合 440 萬美元）的罰款，原因是涉嫌不遵守反洗錢 (AML) 和打擊資助恐怖主義 (CFT) 法規。監管機構特別指出，幣安未能註冊爲外國貨幣服務企業 (FMSB) 並報告超過 10,000 加元的大額交易。FINTRAC 表示：

“幣安控股有限公司曾多次有機會向 FINTRAC 註冊成爲 FMSB，但他們未能在規定的截止日期前完成註冊。需要注意的是，幣安控股有限公司被視爲 FMSB，必須在 2023 年 9 月 25 日之前向 FINTRAC 註冊，屆時該公司將正式停止在加拿大的所有業務。”

值得注意的是，FINTRAC 指控該公司未能註冊爲外國貨幣服務公司，也未報告超過 10,000 美元的大額交易。FINTRAC 補充說，幣安的違規行爲是在 2023 年的合規審查中發現的。

2023 年 5 月，幣安已宣佈退出加拿大市場，理由是監管環境不確定。該平臺稱，由於監管不斷變化，該市場“無法控制”。

幣安在上訴中辯稱，其服務主要不是針對加拿大公民。該公司聲稱，雖然它曾探索過在加拿大擴大業務，但這些計劃從未實現。

加密貨幣巨頭幣安因鉅額罰款向加拿大監管機構發起挑戰一文最先出現在 Coin Edition 上。