要點

  • 在“管理風險”系列的第二部分中，我們討論我們的調查團隊如何與執法部門合作解決犯罪活動。

  • 從加強平臺安全到抓捕罪犯，我們將分享我們的各個團隊如何幫助提高整個加密行業的安全性。

瞭解幣安的調查部門如何管理風險並與執法部門合作，以保護用戶和整個加密空間免受犯罪分子的侵害。

您是否知道幣安有一個特別調查團隊，通過與執法部門密切合作來保護用戶？加密貨幣的範圍持續快速增長，隨着其顯着增長，犯罪分子的出現也就不足爲奇了。 

作爲全球領先的數字資產基礎設施提供商，幣安極其重視用戶的安全。我們的調查團隊處於打擊犯罪的最前線，我們很自豪能夠向您介紹他們所做的重要工作。

幣安調查團隊簡介

“我們的使命是爲用戶和更廣泛的加密貨幣社區維持最高級別的安全。” – Jarek Jakubcek，幣安執法培訓主管

幣安調查團隊成員遍佈 18 個國家，努力確保用戶安全。 “我們中 75% 的人曾是執法人員，其餘的都是加密行業的資深人士，”經驗豐富的執法專業人士、加密行業資深人士 Jarek Jakubcek 表示。 “我們的團隊每時每刻都在調查和預防與加密相關的犯罪。” 

每個團隊成員在區塊鏈調查領域平均有四到五年的經驗，習慣於處理與加密相關或由加密推動的各種犯罪。該團隊是解決國際加密犯罪案件的業界領先的調查團隊之一。 

幣安調查團隊是做什麼的？

“我們的主要任務是阻止犯罪分子竊取和使用加密貨幣。” – Jarek Jakubcek，幣安執法培訓主管

投資欺詐、勒索軟件、洗錢、網絡釣魚詐騙和黑客攻擊。這些是調查小組定期處理的一些犯罪行爲。爲了對這種始終存在的威脅保持警惕，該團隊利用其專業知識主動保護內部和外部的加密用戶。 

該團隊採用三種主要策略：協助執法請求、共享情報以及提供有關加密貨幣安全的教育。

迴應調查請求

幣安調查小組收到來自世界各地執法機構的請求。迄今爲止，我們的專門部門已處理了超過 55,000 個此類請求。

例如，幣安與美國當局合作凍結了與朝鮮網絡犯罪組織有關的價值超過 400 萬美元的資金。

共享情報信息

區塊鏈世界是一個快速發展的生態系統，充滿了努力創建新網絡和應用程序的構建者。不幸的是，這自然會吸引機會主義犯罪分子，他們試圖利用發展空間的任何漏洞來竊取資金。爲了加強我們的集體防禦，我們維持一個通過網絡積極分享知識和信息的社區。

幣安調查團隊與 Chainaanalysis、Elliptic 和 TRMLabs 等區塊鏈分析公司合作，監控加密行業的風險。使用區塊鏈取證專家的先進工具和機器學習算法，我們可以獲得有關犯罪分子活動的寶貴見解。如有必要，該工具可以檢測、跟蹤和攔截可疑和異常交易。

收到情報信息後，調查小組會審查可用的內部和外部數據。在某些情況下，他們會主動向執法部門報告該事件。該團隊可以向其他內部團隊建議行動，以加強幣安的防禦。如果發現與洗錢活動中被盜信用卡相關的漏洞，調查團隊可能會建議收緊幣安的反洗錢協議。如果犯罪分子使用虛假賬戶，團隊可能會建議評估和改進平臺安全性，包括 KYC 程序。

執法培訓

隨着犯罪分子開發出新的方法來避免被發現，傳統的調查方法可能已經不夠了。爲執法部門提供對區塊鏈的理解可以更有效地解決犯罪問題。例如，知道如何存儲加密貨幣的警官可以從犯罪現場識別和檢索紙質票據和硬件錢包等實物證據。

加密知識提供的好處是不可否認的。爲執法部門提供教育是幣安爲打擊網絡犯罪和數字資產濫用做出廣泛貢獻的努力的一部分。 

去年9月，幣安推出了全球執法培訓計劃，旨在幫助執法部門偵查金融和網絡犯罪，並協助起訴利用數字資產的犯罪分子。我們認真對待這一承諾，今年迄今已在 20 多個國家/地區爲 LEA 舉辦了 70 多次現場和在線培訓和研討會。

今年 2 月，幣安簽署了哈薩克斯坦執法人員網絡安全教育備忘錄。根據該協議，我們將爲哈薩克斯坦共和國總檢察長辦公室下屬的執法學院制定教育計劃，該學院是中亞地區打擊犯罪威脅的區域中心。

團結起來打擊邪惡 

“我們 90% 的工作都是協作的。”  – Jarek Jakubcek，幣安執法培訓主管

網絡犯罪和欺詐沒有國界。隨着幣安調查團隊的成立，我們可以增強跨多個司法管轄區的打擊犯罪能力，並確保在全球範圍內協調一致地應對數字資產相關犯罪所構成的威脅。

從加密貨幣黑客攻擊到涉及加密貨幣的更“傳統”犯罪，我們的集體努力不僅有助於保護加密貨幣用戶，還有助於保護這些犯罪的受害者。 

調查組與執法部門密切合作，專門處理涉及資助恐怖主義和毒品犯罪的重大案件。去年，幣安和美國緝毒局查獲了超過 150 萬美元的非法販毒加密貨幣。

我們還與執法機構 (LEA) 密切合作，爲加密貨幣用戶提供有效打擊和預防加密貨幣犯罪的提示和最佳實踐。例如，今年早些時候，我們與香港警方合作，在香港發起了一場打擊全球詐騙的運動。成功實施後，我們目前正在與其他國家的地方執法機構討論類似的活動。

Jarek 表示：“如果你向大多數執法機構詢問他們與幣安合作的經驗，他們會給你積極的答覆，因爲坦率地說，幣安投入了大量資源和精力來檢測在平臺上實施犯罪行爲的用戶。” 。

當被問及爲什麼幣安會幫助外部調查請求並培訓執法人員時，Jarek 回答說：“我們是這個行業的領導者，這就是我們的工作。”

協作還可以縮短響應時間、提高透明度並增強對犯罪活動的防禦能力。如果有一個針對不良行爲者的統一戰線，區塊鏈生態系統中的每個人都會過得更好。

爲每個人提供更安全的地方

“我們將繼續在需要時提供我們的專業知識。” – Jarek Jakubcek，幣安執法培訓主管

幣安深知其保護加密生態系統及其用戶的責任重大。維持一個專門的調查工作組，配備先進的技術專業知識和執法經驗，是我們確保 Web3 空間對每個人都安全的努力的關鍵組成部分。 

從協助執法到向服務提供商發出警報，再到加強內部安全控制，每一步都有助於爲我們所有人構建一個更安全的數字未來。請繼續關注下一個系列，瞭解幣安如何管理風險。 

進一步閱讀

  • 管理風險：深入探討幣安平臺安全性

  • 確保安全：檢測帳戶接管攻擊

  • 瞭解您的騙局：最常見加密騙局的終極指南