區塊鏈情報平台 TRM Labs 最近發布了一份報告，其中介紹了幾個案例研究，重點介紹了 ISIS 分公司在亞洲各地使用加密貨幣的情況。它將這些團體與敘利亞支持伊斯蘭國的募款活動之間的鏈上聯繫起來。

該報告於 7 月 21 日發布，指出過去 12 個月中「越來越多的鏈上證據」表明，塔吉克、印尼和阿富汗的親 ISIS 網路已利用加密貨幣來幫助促進行動。

據 TRM 稱，與這些案件相關的大部分交易都涉及在 Tron 網路（TRX）上使用 Tether（USDT）。

摘自《TRM 發現 ISIS 及其亞洲支持者使用加密貨幣的越來越多證據》報告。來源：TRM 實驗室

7 月21 日，Cointelegraph 報導了Elliptic 前加密技術諮詢主管Tara Annison 的演講，她在演講中還強調，隨著犯罪分子正在從比特幣(BTC) 轉向穩定幣，Tron 和Tether 是受歡迎的非法使用資產。

安尼森解釋說，去中心化交易所（DEX）具有深厚的流動性和“非常好的交易量”，使得洗錢“超級容易”。

TRM 進一步指出，大量個人使用印尼交易所將資金發送至與敘利亞支持 ISIS 募款活動相關的地址。它指出：

“2022 年，個人使用印度尼西亞交易所向 TRM 實驗室確定的屬於敘利亞親 ISIS 籌款活動的地址以及為其活動提供便利的當地交易所發送了超過 517,000 美元。”

據報道，募款活動宣稱這些資金將用於支持和「幫助釋放被關押在敘利亞營地的伊斯蘭國家庭」。

TRM 寫道，所有轉帳均使用 Tron 上的 USDT 進行，增量為 10,000 美元。

該報告還指出了塔吉克斯坦的一個例子，其中加密貨幣被用來為伊斯蘭國在阿富汗的分支機構招募戰士。其中一項募款活動已運行一年多，該地址與 2022 年波場上收到約 200 萬美元 USDT 的地址相關聯。

透過區塊鏈追踪，TRM Labs 確定了資金流向，並通知該組織用於兌現資金的交易所。該交易所隨後向地方當局發出警報，導致土耳其當局逮捕了一名伊斯蘭國高級募款人。

據進一步報道，與 ISIS 巴基斯坦分支機構 (ISPP) 有聯繫的媒體單位於 2022 年下半年開始宣傳其接受捐款的能力。

TRM Labs 發現，該組織控制的地址在過去 12 個月內的總交易量約為 40,000 美元。

在此之前，TRM Labs 在 6 月 28 日的報告中透露，涉及比特幣的非法資金量在過去七年中大幅下降。報告指出，雖然比特幣在前幾年一度是恐怖主義融資的“專屬貨幣”，但到了 2022 年，一切都改變了。

TRM Labs 報告稱，到 2022 年，92% 的恐怖分子融資都使用 Tron。