👀💥 幣安被加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 處以 430 萬美元罰款

加拿大監管機構週四宣佈，加密貨幣交易所幣安因違反恐怖主義融資和洗錢法而面臨加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 的 430 萬美元罰款。

根據一份新聞稿，幣安因未在 FINTRAC 註冊爲貨幣服務企業以及未報告單筆付款中 10,000 美元或以上的加密貨幣交易，將不得不支付 6,002,000 加元的行政罰款。

監管機構補充說，在 2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期間，幣安有 5,902 次未報告超過 10,000 美元的單筆交易。

FINTRAC 進一步聲稱，該加密貨幣交易所有“幾次機會”成爲貨幣服務企業，但未能在監管機構規定的期限前這樣做。