一:虛擬貨幣洗錢頻發
近年來，涉虛擬貨幣的各類犯罪呈現高發態勢，尤其是虛擬貨幣洗錢犯罪。
二:相關需求急速增加
詐騙金融類犯罪活動的非法所得“贓款”都需要“洗白”，因而洗錢需求不減。虛擬貨幣具有隱蔽、全球流通、24小時交易等特點，爲各類犯罪活動所得贓款洗白提供了極大的便利，贓款流轉蹤跡難以追尋。
三:過去洗錢渠道的減少
近幾年來，相關部門加大了針對電信網絡詐騙等突出的涉網犯罪活動的打擊力度，打擊整治網絡違法犯罪的攻勢很猛烈，過去一些傳統的洗錢渠道遭遇了沉重打擊。而在此時，虛擬貨幣爲贓款洗白開闢了新的渠道並提供了新的手段。市場普及程度和認可度提高歷經十餘年的發展，虛擬貨幣逐漸在全球市場普及，越來越多的用戶開始認可其資金價值，爲虛擬貨幣洗錢奠定了基礎。
四:技術類犯罪打擊難度大
當區塊鏈“技術被應用於洗錢，不僅增加了辨別難度，也增加了打擊治理活動難度。同時，由於全球虛擬貨幣監管機制仍有待完善，犯罪分子也趁機找到了漏洞和逃避的可能性，相關部門追蹤監管難度大。
五:常見的虛擬貨幣洗錢方式
近年來，虛擬貨幣洗錢產業鏈中，公司化運作趨勢更加明顯。爲了更好地清洗和隱匿贓款，地下錢莊、第四方支付、第三方擔保平臺等非法平臺以及混幣、跨鏈、兌幣°、隱私幣°、DeFi等各種技術都被應用於虛擬貨幣洗錢，方法和路徑更加複雜。
六:組織“幣農”“錢騾子”代買虛擬貨幣洗錢犯罪分子會組織“幣農”“錢騾子”來代買虛擬貨幣，以此方便地將贓款轉換成虛擬貨幣。
七:USDT跑分洗錢
典型的虛擬貨幣跑分就是“USDT跑分”，例如網絡賭場收取賭資。
八:場外撮合交易洗錢
在黑市或者暗網上直接進行贓款與虛擬貨幣的交易，通過通訊軟件聯繫賣家，跨境轉移贓款，最後在境外兌換提現。
九:利用NFT、鏈遊、DeFi等洗錢
NFT、鏈遊、DeFi等區塊鏈新應用、新技術在快速應用的過程中，也難免被犯罪分子利用進行洗錢，加之其本身的屬性也爲洗錢提供了極大的便利。
十:利用匿名幣洗錢
門羅幣°、達世幣等匿名幣具備使用記錄不可追蹤、難以追查的屬性。
十一:跨鏈/兌幣洗錢
兌幣是將一種幣兌換成另外一種幣，跨鏈是從一條鏈跳到另一條鏈上，通過兌幣、跨鏈操作切斷充幣提幣之間的聯繫，以達到清洗髒錢的目的。
十二:通過虛擬貨幣合約對敲交易洗錢
對敲交易是指多個合約賬戶之間，按照事先約定的時間、價格和方式進行互爲對手的交易行爲，交易標的物一般爲幣價波動較慢的主流虛擬貨幣合約。對敲交易實現了資金的無感知轉移，達到洗錢目的。
成功不是靠運氣，選擇大於努力，圈子決定命運，在幣圈除了有審時度勢的火眼金睛，還得跟上一個好的團隊，好的領路人。
洗錢其實就隱藏在我們日常生活中的一些細節裏
1、你突然中了500萬的彩票，欣喜若狂！但隨即，你發現要交100萬的稅，頓時感覺這喜悅打了八折。這時，一個神祕人物找到你，說：“把你的彩票給我，這500萬馬上歸你，稅都不用交。”這就是洗錢
2、開發商爲了討好某些“上面的人”，精心策劃了一場房產交易。他們讓對方付了定金，簽了合同，然後突然違約，把房子賣給別人，但給予“上面的人”違約金。有合同有條款，走的還是法律程序，完美賄賂
3、一個小偷盜得了1000萬，他並不想直接花掉這些錢，因爲他知道這樣很容易暴露自己。1000w輸了200w時候,讓賭場把800w打到他的銀行儲蓄賬戶 ，這樣一來，警方就很難追查這筆錢的來源了。
4、老闆請家人旅遊花了3w，沒有發票，老闆寫了個白條給會計，會計從不法商販那裏買了3w的發票，買發票花了2k，現在這3.2w都入公司賬，洗出3.2w現金，3w給老闆，2k給不法商販
5、老闆請家人喫飯，花了5k，有發票，老闆拿着5k的發票給會計報銷，會計計入公司的業務招待費a，給了老闆5k現金
6、最後，我們來看看這位聰明的老闆，老闆買了套房子花了100w，沒有發票，寫了個白條給會計，會計哭了，我去哪買100w的票，沒關係，以公司的名義花110w買老闆個人的一個花瓶，入固定資產，按月計提折I舊°。給老100w，給代理拍賣公司10w。
