美國政府對網路安全專業人士 Shakeeb Ahmed 提出指控，罪名是與基於 Solana 的去中心化協議的攻擊有關的洗錢行爲。這標誌著此類執法行動的首次，紐約南區美國檢察官稱其爲「第一起涉及對去中心化交易所運營的智能合約進行攻擊的刑事案件」。
根據起訴書，Shakeeb Ahmed 是一家身份不明的公司的高級安全工程師，據稱利用了一家 Defi 交易所的智能合約。透過操縱平臺的價格數據，他能夠產生約 900 萬美元的虛增費用。
美國檢察官辦公室聲稱，爲了實施攻擊，艾哈邁德利用了閃電貸，並運用了他對智能合約進行逆向工程和進行區塊鏈審計的專業知識。
據報道，在成功以加密貨幣形式竊取資金後，被告試圖與加密貨幣交易所進行談判。作爲不向執法部門報告此事的條件，他提出退還除 150 萬美元以外的所有被盜資金。然而，他掩蓋行蹤和避免被發現的嘗試沒有成功。
複雜的洗錢技術
當局透露，艾哈邁德採用了各種方法來清洗被盜資金並掩蓋其交易。這些方法包括代幣交換、Solana (SOL) 和以太坊 (ETH) 之間的橋接交易、將資金轉換爲隱私幣 Monero (XMR) 以及在海外加密貨幣交易所進行交易。
Solana 攻擊者進一步進行了廣泛的在線搜索，搜索內容涉及此次攻擊、他的法律責任、辯護律師、執法能力以及逃避刑事指控。據稱，他搜索了“defi 黑客”、“電信欺詐”和“洗白證據”等術語。
此外，司法部透露，艾哈邁德還探索了逃離美國、避免引渡和保護被盜加密貨幣的選項，包括搜索“我可以用加密貨幣跨越邊境嗎”和“購買公民身份”。
沙基布·艾哈邁德目前面臨電信詐騙和洗錢指控，每項指控最高可判處 20 年監禁。不過，除非法庭證明他有罪，否則他被視爲無罪，所有刑事案件都是如此。
