簡雯(音譯)曾是一名在英國餐館工作的普通員工,但在成爲一名華裔富豪的助手後,她的生活發生了翻天覆地的變化。簡雯被英國法院判定參與洗黑錢罪名成立,並在調查期間查獲了價值約34億英鎊的6.1萬枚比特幣。這些款項被指是來自詐騙集團在2014至2017年間欺騙近13萬名中國投資者所得。對於查獲的6.1萬個比特幣,英國皇家檢察處已在高等法院啓動民事追償程序。如果沒有其他人有權獲得這些資產的話,被沒收的資金一半歸英國警方,另一半歸英國內政部。
這起案件涉及虛擬貨幣的查封、凍結、扣押和處置,面臨諸多難題。權屬認定困難、價值評估標準缺失、技術手段滯後以及國際協調困難等問題使得案件處理變得更加複雜。儘快完善涉及虛擬貨幣“查凍扣處”的相關法律法規,形成監管和執法共識,加強國際合作,採取趨同一致的措施以打擊利用虛擬資產進行洗錢等犯罪,便成爲當下各方的必須和急需。