美國司法部 (DOJ) 對破產的加密貨幣交易平臺 Bittrex 允許客戶提取加密貨幣和法定貨幣的動議提出反對。美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 是 Bittrex 的最大債權人，但其債權將在 Bittrex 提案中處於從屬地位。
去年 10 月，OFAC 和財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 指控 Bittrex 因允許克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的個人在 2014 年至 2017 年期間進行看跌期權交易而違反制裁規定。這些機構處以 24 美元的罰款分別爲 100 萬和 2900 萬美元。
Bittrex 的一位發言人當時告訴 Cointelegraph，該交易所“很高興”解決這些指控。它同意向 FinCEN 支付 2400 萬美元的罰款，並從 FinCEN 獲得 500 萬美元的信用額度，而 OFAC 則向 Bittrex 提供 2400 萬美元的信用額度，這仍然是 Bittrex 最大的債務。
該加密平臺的問題並未就此結束。美國證券交易委員會於 4 月起訴 Bittrex 進行未註冊證券交易，該訴訟也可能導致罰款。5 月，Bittrex 在美國特拉華州破產法院宣佈破產。在申請破產的幾天內，Bittrex 提出了一項讓客戶恢復原狀的計劃。
有趣的是#Bittrex的頭號債權人是 OFAC（外國資產控制辦公室），負責根據美國外交政策和國家安全目標執行 AML（反洗錢）和經濟及貿易制裁。現在我們知道他們爲什麼進入第 11 章了。pic.twitter.com/sAg96t3jv3
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) 2023 年 5 月 9 日
美國司法部在 6 月 7 日提交的文件中辯稱，Bittrex 的提議不恰當地應用了允許其優先向某些債權人付款的標準。該文件指出：
“公平和公正要求，如果 OFAC 和 FinCEN 債務不能通過確認全額償還，美國應該有機會證明加密貨幣資產屬於債務人，並可以從客戶那裏收回。”
美國司法部還表示，Bittrex 的動議爲時過早，因爲 Bittrex 破產尚未得到法院的批准。破產聽證會將於 6 月 14 日舉行。
雜誌：流氓國家逃避經濟制裁，但加密貨幣是錯誤的嗎？
