據《福布斯》報道，幣安一名前高級金融犯罪調查員在5月告訴美國國稅局調查人員，幣安管理層無視了內部調查請求，未對約2,000個涉嫌與伊朗有關聯的賬戶展開調查，這些賬戶涉及12億美元的交易。報道援引針對該調查員MacBook的搜查令稱，美國司法部和國稅局已針對幣安及其前員工發出多份傳票和搜查令；另有一名前調查員被要求在聯邦大陪審團面前作證。幣安否認因員工調查潛在制裁違規行爲而解僱他們，並稱這些員工離職是因爲違反了客戶數據隱私政策。該交易所表示正在配合執法部門。目前尚未提起任何刑事指控。