香港銀行家涉加密賄賂470,000美元入獄。
前中國建設銀行（亞洲）客戶關係經理林俊賢在承認接受超過470,000美元的泰達幣（USDT）後，因偽造價值超過16億美元的金融文件的核實而被判處四年監禁。
該詐騙計劃發生於2022年4月至6月之間。林協助核實看似由中建銀發出的偽造即期/備用信用證，儘管其並未獲授權處理商業信貸或信用證。相關文件與金融科技公司Vesttoo的交易有所關聯。
該項騙局最終透過中建銀（亞洲）內部調查被揭穿，調查發現銀行及其相關實體並未出具上述文件。林另被命令償還約370萬港元，金額大致相當於賄賂價值。
香港廉政公署（ICAC）已就其他據稱與該案有關的人士取得逮捕令。該案亦凸顯了如USDT等加密貨幣如何可用於轉移不法款項，且仍可透過區塊鏈交易在金融調查中被追蹤。
$BTC #Macro Insights# #Crypto #BTC Price Analysis#
前中國建設銀行（亞洲）客戶關係經理林俊賢在承認接受超過470,000美元的泰達幣（USDT）後，因偽造價值超過16億美元的金融文件的核實而被判處四年監禁。
該詐騙計劃發生於2022年4月至6月之間。林協助核實看似由中建銀發出的偽造即期/備用信用證，儘管其並未獲授權處理商業信貸或信用證。相關文件與金融科技公司Vesttoo的交易有所關聯。
該項騙局最終透過中建銀（亞洲）內部調查被揭穿，調查發現銀行及其相關實體並未出具上述文件。林另被命令償還約370萬港元，金額大致相當於賄賂價值。
香港廉政公署（ICAC）已就其他據稱與該案有關的人士取得逮捕令。該案亦凸顯了如USDT等加密貨幣如何可用於轉移不法款項，且仍可透過區塊鏈交易在金融調查中被追蹤。
$BTC #Macro Insights# #Crypto #BTC Price Analysis#
