中國當局再次展現了其對非法使用加密貨幣的強硬立場。上海一法院已判處五名個人入獄，原因是他們運營了一個利用數字資產將資金轉移出中國的大型網絡。據調查人員稱，非法交易額超過2億元人民幣，約合2,940萬美元。

該案是該國近期最大規模的與加密貨幣相關的刑事起訴之一，凸顯了中國持續努力打擊利用數字資產規避其嚴格的外匯管制。

加密貨幣曾被用來繞過資本管制

據上海市人民檢察院靜安區人民檢察院稱，該調查起因於中國國家外匯管理局（SAFE）在2024年偵測到可疑的跨境金融交易。

調查人員揭露了一個有組織的網路：約三年來透過加密貨幣協助海外資金轉移。

檢察官表示，該團體主要鎖定富裕客戶，目的是購買海外房產、資助海外留學，或從中國移民。據報導，他們透過全國性的中介網絡擴展業務。

據稱，一名姓高的前客戶經理在其中扮演關鍵角色，處理價值超過1.7億元人民幣的非法外匯交易。離開公司後，檢方指稱她自行成立了未經授權的貨幣兌換業務。

最長六年監禁

當局起初因本案扣押了9名涉案人士。審判後，5名被告被判有罪並處以監禁，刑期介於兩年半至六年之間。

除監禁外，法院還判處罰金，金額介於30萬至150萬人民幣之間。

調查人員表示，該團體使用區塊鏈交易來隱藏資金流動，使得蒐集證據變得更加困難。

據檢察官表示，電子證據仍是加密貨幣相關刑事調查中最大的挑戰之一，因為它很容易被刪除、變更或遺失。

中國持續收緊資本管制

中國維持全球最嚴格之一的外匯監管規定。個人一般每年只能在海外兌換或轉移相當於50,000美元的資金。

當局指出，企圖突破這一年度限額是犯罪組織愈發依賴加密貨幣以促成跨境資本轉移的主要原因之一。

據國家外匯管理局（SAFE）稱，2025年上半年，中國監管機構調查了超過400起外匯違規案件。與執法機關合作之下，當局也打擊了超過180起地下銀行運作，這些運作中的許多據稱依賴數位資產或其他替代方式來進行國際資金移動。

加密貨幣仍面臨嚴格的監管壓力

儘管中國持續擴大使用央行數位貨幣（e-CNY），但在中國大陸地區，加密貨幣交易及大多數與加密貨幣相關的商業活動仍被禁止。

最新的定罪顯示，中國當局不僅在打擊加密貨幣交易本身，也越來越關注透過使用數位資產來規避資本管制。

對於在該地區運作的投資者與企業而言，本案再次提醒：中國仍是全球對加密貨幣活動監管最為嚴格的司法管轄區之一。

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