一名加密創始人在紐約被捕，因涉嫌利用他的加密公司 Evita Pay 將約 5.3 億美元從被制裁的俄羅斯銀行轉入美國，以幫助俄羅斯人獲取高度敏感的美國技術。

尤里·古格寧被控 22 項罪名，並將面臨與電匯和銀行欺詐、洗錢和經營無執照資金轉移業務等相關的指控，司法部週一表示。

如果被定罪，古格寧可能會在監獄中度過餘生。這是最新一起涉及使用加密貨幣試圖規避制裁和洗錢的案件。

司法部指控古格寧從 2023 年 6 月到 2025 年 1 月經營一個龐大的洗錢計劃，代表與被列入黑名單的銀行（如 Sberbank、VTB、Sovcombank 和 Tinkoff）相關的俄羅斯客戶處理穩定幣 Tether（USDT）交易。

根據國家安全助理檢察長約翰·A·艾森伯格的說法，古格寧將他的加密公司變成了“骯髒資金的祕密管道”，通過美國金融系統轉移了約 5.3 億美元，以幫助被制裁的俄羅斯銀行，並幫助俄羅斯終端用戶獲取敏感的美國技術：

“司法部將毫不猶豫地將那些通過使我們外國對手規避制裁和出口管制來危害國家安全的人繩之以法。”

司法部表示，古格寧涉嫌對美國銀行撒謊，隱瞞 Evita 與俄羅斯的聯繫，操縱發票以隱藏客戶身份，並忽視反洗錢法規，儘管他在佛羅里達州以虛假陳述註冊了 Evita Pay 作爲一家資金轉移業務。

Cointelegraph 聯繫了 Evita Pay 以獲取評論，但沒有立即收到迴應。

加密創始人懷疑自己正在被調查

根據司法部的說法，古格寧還涉嫌進行網絡搜索，例如：“我是否正在被調查”和“你可能正在接受刑事調查的跡象”，這些搜索表明他意識到自己正在違法。

“發現自己是否正在被調查的最佳方法是什麼，當有人認爲自己可能正在被調查時可以做些什麼？”古格寧還涉嫌在網上搜索了這個問題。

古格寧面臨終身監禁

古格寧面臨每項銀行欺詐罪最高 30 年監禁，每項電匯欺詐罪最高 20 年監禁，以及因未能實施有效的反洗錢程序和未能提交可疑活動報告而面臨最高 10 年監禁的可能。

這位加密創始人可能因共謀欺詐美國而面臨最長五年的監禁。

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