ACE交易所捲入詐欺風波！三年騙10億
台灣幣圈在2024一開年就不平靜，台灣前三大交易所之一的「ACE王牌交易所」，在1月4日傍晚被踢爆涉詐欺，遭到新北市刑警大隊查緝，且在ACE前負責人潘男的合夥人林男家中，查扣1億元新台幣現金。
根據《自由時報》報導，過去三年，林男與潘男透過假廣告誘使上百名投資人，投資毫無價值的加密貨幣，根據警方估算，兩人在三年內的詐騙金額，可能超過10億元。
這起詐騙由兩人分工，林男負責利用Instagram、Facebook、X等社群媒體廣發投資廣告，同時以話術誘騙用戶投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等加密貨幣，並宣稱這些代幣未來將會在國內外知名交易所上市；潘男則利用具有公信力、合法合規的ACE交易所讓加密貨幣上架。
用合法交易所掩護詐騙，如何騙倒投資人？
以MOCT（魔券幣）為例，可以看到官網上提到「區塊鏈技術目前與台灣知名廠商ACE合作」，而ACE交易所官網上的介紹文字，也強調由「ACE Exchange」孵化，藉此提高代幣的可信度。
新北市刑警大隊指出，兩人透過資訊落差進行詐騙，誤導投資者認為這些加密貨幣為最新科技，具有比特幣般的看漲潛力以及變現價值。然而實際上投資者購買到的卻是「垃圾幣」及「空氣幣」，幣價也並無所謂的價值，等投資者發現時，早已崩盤而無法變現。
警方在台北、新北、台中等地共查獲15個地點，包括林男的住處以及ACE王牌交易所的公司據點。警方也在林男的住處查扣了大量現金和加密貨幣，總計扣得不法獲利超過2億元。 警方估算，兩人在三年內的詐騙金額，可能超過10億元。
包括林、潘在內與其旗下14名員工，依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等多項罪嫌，遭警方法辦。
業者澄清：項目方涉違法，與交易所無關
《WEB3+》第一時間也聯繫ACE交易所發言窗口，業者表示，這次詐欺事件是「個別上幣方在2019年幣種涉有違法情事，與交易所本身無關」，無論是ACE員工或是交易所本身，都是以證人身分全力配合檢警調偵查，部分媒體報導ACE交易所員工涉案並非事實，已經去函媒體更正中。
不過，ACE交易所沒有嚴謹把關，讓有問題的幣上架交易所，而且持續數年都沒有發現問題下架，這次的詐欺風波，ACE恐怕也不是100%沒責任。
ACE交易所發三點聲明：將全力配合調查
對此，ACE交易所也馬上發出三點聲明，強調交易所將全力配合調查，而2023年新上任的總裁王晨桓，同時也是建業法律事務所所長，將致力於合法合規及保護用戶資產安全，以下為業者聲明全文。
第一：用戶資產安全為首要考量，100%新台幣信託及加密貨幣雙保障
ACE王牌交易所創立於2018年，並在台灣進行註冊，是KPMG安侯建業第一個輔導國內AML相關法令遵循的台灣交易所。在2021年時，遞交金管會的洗錢防治法令遵循聲明，更擁有雙保險「凱基銀行100%新台幣價金信託保管」及「CYBAVO加密貨幣錢包系統」透過諾德保險經紀，保障客戶加密貨幣資產託管。
ACE交易所也強調，2023年9月新上任的總裁王晨桓，同時也是建業法律事務所所長，未來會致力於合法合規，及保護用戶資產安全為首要考量。
第二點：定期審查上架加密貨幣項目發展及市場交易情況，提供用戶更多元選擇
ACE交易所表示，對於所有上架之加密貨幣，都會持續關注其項目發展及市場交易情況。
為提供給用戶良好的交易環境與服務品質，ACE交易所會定期執行市場審查流程，並持續針對過往申請上架幣種盤點進行綜合評估，將不符合資格代幣預告下架，也會陸續新增熱門代幣，提供用戶更多元選擇。
ACE交易所也強調，若其項目有私募及地推團隊銷售等非在ACE平台上操作，也請用戶特別留意。
（※風險提醒：幣種上下架均已通過ACE審核，惟不代表無投資風險。加密貨幣資產屬高風險投資，請投資者謹慎選擇標的，詳閱白皮書等公開說明，應隨時注意投資風險）
第三點：若有項目方爭議及違規，ACE全力配合調查，爭議釐清前會立即下架保護用戶
ACE交易所將於1月8日（一）16:00下架MOCT/TWD交易對，下架之後所有掛單將會被自動撤除，後續不影響幣種充提功能。
特定項目方爭議及違規事件，ACE也表示將全力配合調查，目前並未對ACE營運造成任何衝擊，未來更謹慎經營，努力穩坐台灣市場三大。
核稿編輯：高敬原
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