宜昌市公安局通報，長陽土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人22名，累計洗錢數額達3億元。讓人深思的是，在這起洗錢案的背後，受害人也成爲了詐騙團伙的“洗錢”幫兇。
今年6月，長陽警方接到轄區居民羅女士報警稱，在某平臺“投資理財”40餘萬元後發現無法提現。
據羅女士介紹，今年5月，她通過某交友平臺認識了一個叫“林宇晨”的人，對方自稱得知某交易中心後臺出現斷層，註冊賬戶可以賺快錢，並以自己操作不便爲由，請羅女士幫忙打理賬戶，且每次都會及時將錢轉給羅女士。經操作，羅女士發現信息確實很準，賺錢也特別快，於是自己也註冊了賬戶。爲獲取更多利益，羅女士根據平臺提示，每次將林宇晨打來的錢從銀行櫃檯取出，再轉入指定賬戶。後羅女士發現投資的40餘萬無法提現，林宇晨也失聯，這才發現被騙。
在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專班的支持下，長陽警方以資金流向爲切入點，順藤摸瓜，一個盤踞在湖北省廣水市利用虛擬幣“跑分”、爲境外不法分子取現的犯罪團伙浮出水面。
7月27日，由40餘名警力組成的16個抓捕小組同時行動，在湖北省廣水市抓獲犯罪嫌疑人17人、現場扣押現金50餘萬元，手機、電腦等設備30餘部，凍結資金20餘萬元和價值30萬元的虛擬幣賬號。
經審訊，主犯付某交代，他從2022年9月起開始幫助境外不法分子洗錢，爲了承攬“跑分”業務，先後通過各種借貸，投資100餘萬元購買虛擬貨幣U幣。再將U幣賣給境外分子，對方會將詐騙得來的錢打到付某提供的賬戶，付某到銀行櫃檯將錢取出。每交易1萬元U幣，付某從中獲取酬金150元。爲了擴大規模，付某拉親戚、朋友、同學入夥，養了一批“卡農”，並按交易額給予分成80—120元不等。截至到案時，付某已非法獲利50餘萬元，累計洗錢達3億元。
辦案民警介紹，境外不法洗錢分子極其狡猾，對方要求受害人羅女士和付某將大量的現金從銀行櫃檯取出，這些都給警方辦案增加了難度。而羅女士收到林宇晨轉來的錢均是其他受害人的錢，羅女士也無形中成爲了“洗錢”環節中的幫兇。
警方順藤摸瓜，經過連日的蹲守，於8月4日在武漢、孝感、荊門等地將盤踞在武漢某寫字樓中、專門爲“跑分”團伙搭建上游涉詐資金交易區塊鏈平臺的涉詐團伙搗毀，抓獲犯罪嫌疑人金某等5人。
目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被長陽警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
