近年來，加密貨幣的流行改變了金融業，但也爲欺詐和賄賂等非法活動提供了新的渠道。一位前俄羅斯偵探收受比特幣賄賂的故事揭示了加密貨幣助長的新腐敗現象。
除了這個案例之外，來自 DeFi 的大量其他案例和廣泛的欺詐計劃凸顯了加密貨幣在非法操作中日益增長的重要性。理解這些例子很重要，以便評估政府、法律體系和區塊鏈技術本身將如何應對這一新興的金融犯罪領域。
比特幣賄賂詐騙案：新的腐敗前沿
最近最突出的加密貨幣賄賂案例是俄羅斯調查委員會前調查員伊布拉吉姆·坦比耶夫 (Ibragim Tambiev)，他因接受 Infraud 團伙成員超過一千比特幣 (BTC) 的付款而被判有罪。
數千萬美元的賄賂款被支付給 Tambiev，以保證不沒收該團伙的個人比特幣資產。在賄賂背景下使用加密貨幣的最著名案例之一（賄賂通常與難以追蹤的現金或資產有關）涉及祕密的 Infraud 團伙。
此案之所以引人注目，不僅因爲賄賂金額巨大，還因爲騙子能夠輕而易舉地控制偵探對機密數據的訪問。經過徹底調查，發現 Tambiev 將其比特幣錢包的密鑰隱藏在工作電腦上一個名爲“Pension”的文件夾中，其中包含 5,000 多個 BTC。這一發現表明，數字貨幣（本應是安全和匿名的）被濫用的方式，使執法行動更加困難。
在這方面，坦比耶夫並不是孤軍奮戰。他的同事、高級中尉奧克薩娜·利亞霍文科也被判犯有僞造證據和行賄罪。兩名官員都被撤職，坦比耶夫被判處在最高安全監獄服刑 16 年，利亞霍文科被判處 9 年徒刑。
這起腐敗醜聞的規模和廣度表明，加密貨幣已經成爲非法行爲的首選交換媒介，尤其是在存在制度性賄賂和腐敗的國家。
加密貨幣在非法賄賂中的應用不斷擴大
除了欺詐案件，還有更多使用加密貨幣行賄的例子。隨着以太坊和比特幣等加密貨幣以及 DeFi 技術的出現，新的不受控制的市場正在迅速涌現。這些市場通常在既定的法律框架之外運作，讓不誠實的人能夠利用加密貨幣進行欺詐、賄賂和其他不道德的行爲。
一個令人擔憂的發展領域是 DeFi 協議，它允許客戶直接參與金融服務，而無需中間人。具體來說，賄賂與 $MIM 代幣有關，這是 Abracadabra DeFi 網絡獨有的穩定幣。
我們瞭解到以太坊上的某些大鍋存在漏洞。
我們的工程團隊正在對情況進行分類和調查。
DAO 資金庫將盡其所能從市場上回購 MIM，然後銷燬。
更多更新即將發佈。
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（@MIM_Spell）2024 年 1 月 30 日
在加密貨幣牛市期間，Abracadabra 鼓勵流動性提供者在去中心化交易所 Curve Finance 上投票支持他們的代幣。作爲對他們投票的回報，該平臺向 $veCRV（投票託管 CRV）持有者支付了鉅額收益，從而用金錢“賄賂”他們支持 $MIM 代幣。
這種加密貨幣賄賂行爲通常被稱爲“流動性賄賂”，它開始給 DeFi 市場帶來嚴重問題。協議可以通過向流動性提供者提供財務激勵來人爲地擡高市場地位，這可能會導致投資者對代幣的穩定性和耐用性產生誤解。正如 Abracadabra 案例所示，這種策略可能會被用來影響市場定位和流動性，從而使投資者和更大的 DeFi 生態系統面臨風險。
網絡犯罪企業：超越賄賂
除了行賄之外，加密貨幣還發展成爲大規模詐騙的工具。最近對澳大利亞公民 Sam Lee 和其他與 HyperFund 詐騙案有關的同夥的起訴就是一個例子。該計劃承諾從加密貨幣挖礦活動中獲得鉅額回報，但從未實現，騙取了投資者近 20 億美元。
一旦發現這些活動是欺詐行爲，責任方就會阻止投資者提取資金，儘管他們採用了狡猾的營銷手段來引誘投資者投資該平臺。
雖然這個例子與賄賂無關，但它突顯了加密貨幣用於非法活動的一個常見因素：數字資產的複雜性和匿名性使得建立欺騙網絡的能力成爲可能。
HyperFund 的廣告材料讓傳統的龐氏騙局承諾每日回報率高達 1%；然而，承諾的活動從未實現。世界各地都出現了類似的操作，這表明加密貨幣經常成爲大型欺詐計劃和賄賂的核心。
DeFi 與賄賂的未來，對治理操縱的審視
隨着這些平臺的普及，去中心化銀行網絡內部的賄賂行爲變得越來越可能。Curve 和 Convex 等 DeFi 平臺採用的獎勵流動性提供的方法鼓勵了賄賂行爲。例如，Convex 已成爲 Curve 的 $CRV 代幣的最大持有者之一，這使其在流動性池獎勵分配方面擁有相當大的投票權。
大量持有治理代幣使協議能夠影響有利於自己的決策，而這往往是以犧牲較小參與者的利益爲代價的。這些協議能夠通過用獎品或更多代幣賄賂選民來增強其市場地位、吸引流動性並提高其代幣的價值。這些行爲跨越了道德上可疑的行爲和合法激勵之間的界限，即使它們不一定是犯罪行爲。
由於採用去中心化治理，DeFi 網絡上的非法活動很難被識別和懲罰。大量的治理代幣可以由協議控制，他們可以利用這種權力來影響治理選擇，這些選擇在短期內可能是有利的，但在長期內是不穩定的。DeFi 最初建立的民主理想因權力集中在少數參與者手中而受到破壞，這也使投資者和平臺用戶處於嚴重危險之中。
《比特幣賄賂和加密貨幣腐敗如何在執法和 DeFi 領域演變》一文最先出現在 Metaverse Post 上。
