10 月 9 日，美國馬薩諸塞州檢察官辦公室發佈新聞稿，聯邦檢察官宣佈對 18 名個人和實體提起刑事指控，指控他們在加密貨幣市場中廣泛涉嫌欺詐和操縱市場。這些指控是有史以來第一起針對數字資產領域市場操縱和“洗盤交易”的刑事案件。被告包括四家加密貨幣代幣發行商（Saitama、Robo Inu、VZZN 和 Lillian Finance）的領導人，以及四家加密貨幣做市商（ZM Quant、CLS Global、MyTrade 和 Gotbit）。
據檢察官稱，被告涉嫌參與洗售交易，這是一種執行虛假交易以製造交易活動頻繁的假象的做法。這種欺騙性策略錯誤地提高了各種加密貨幣的價值，吸引了毫無戒心的投資者。被告隨後被指控以人為抬高的價格出售其代幣，這被稱為經典的「拉高拋售」計劃。
超過 2500 萬美元的加密貨幣已被扣押，許多負責執行清洗交易的交易機器人已停用。四名被告已認罪；其他人在德克薩斯州、英國和葡萄牙被捕。
美國聯邦調查局進行了一項名為「代幣鏡像行動」的臥底行動，特工們創建了自己的加密貨幣代幣和公司，以滲透和調查加密貨幣市場中的詐欺活動。這次誘騙行動使調查人員能夠揭露特定代幣發行者和做市商如何合作人為抬高代幣價格。
當局查獲了超過 2,500 萬美元的加密貨幣，並停用了負責涉及約 60 種不同加密貨幣的數百萬美元清洗交易的交易機器人。
美國代理檢察官約書亞‧利維 (Joshua Levy) 表示：
「這項調查是此類調查中的首次，發現了加密貨幣行業中的眾多詐欺者。清洗交易在金融市場早已被禁止，加密貨幣也不例外。在這些案例中，創新技術——加密貨幣——遇到了一個有百年歷史的方案——拉高並拋售。今天要傳達的訊息是，如果你做出虛假陳述來欺騙投資者，那就是詐欺。時期。我們的辦公室將積極追查詐欺行為，包括加密貨幣行業的詐欺行為。 「這些指控也清楚地提醒我們，線上投資者必須保持警惕，在進入數位領域之前做好功課至關重要。考慮投資加密貨幣行業的人應該了解這些騙局是如何運作的，以便保護自己。
負責聯邦調查局波士頓分部的特工喬迪·科恩補充道：
「聯邦調查局在這起案件中發現的本質上是傳統金融犯罪的新變種。 「Operation Token Mirrors」針對的是加密貨幣領域的邪惡代幣開發商、推廣者和做市商。我們發現的情況導致四家加密貨幣公司和四家加密貨幣「做市商」的領導層及其員工受到指控，他們被指控帶頭實施複雜的交易計劃，據稱從誠實的投資者身上騙取了數百萬美元。聯邦調查局採取了前所未有的步驟，創建了自己的加密貨幣代幣和公司，以識別、破壞這些涉嫌欺詐者並將其繩之以法。
美國證券交易委員會 (SEC) 也就本次調查中發現的詐欺活動提出了民事投訴。
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