義大利和阿爾巴尼亞的 Coinspeaker 執法部門嚴厲打擊涉嫌加密貨幣詐騙
阿爾巴尼亞和義大利執法當局破獲了一起價值 1,500 萬歐元（1,600 萬美元）的疑似加密貨幣詐騙案。據報道，歐洲司法組織聯合調查小組在突襲中查獲了價值300萬歐元的資產。歐盟跨境有組織打擊犯罪機構最近也報告稱，它沒收了 160 多臺電子設備。其中包括數位錄影機、電腦、伺服器和手機。
犯罪者如何實施意大利和阿爾巴尼亞加密貨幣騙局
歐洲司法組織還指控，一個在阿爾巴尼亞地拉那呼叫中心運作的有組織犯罪集團 (OCG) 是此次詐騙活動的幕後黑手。犯罪嫌疑人通過使用無法識別的虛擬號碼和非本地虛擬專用網絡 (VPN) 給受害者打電話，成功實施了投資詐騙。據歐洲司法組織稱，這些犯罪分子要求受害者在門戶網站上創建一個賬戶並轉入一筆初始金額。照做的人立即獲得了經濟利益，之後作案者再次聯繫他們——這次是以經紀人的身份。根據歐洲司法組織的聲明，該有組織犯罪集團試圖向受害者出售沒有風險的有利可圖的加密貨幣投資。然而，目前尚不清楚是否有任何數字貨幣購買行爲。
受害者還被要求進行更多投資，有時這些投資會成爲他們全部的經濟資本。歐洲司法組織指控，在收到這些大筆資金後，犯罪者會重置新創建賬戶的詳細信息。此外，犯罪分子還將毫無戒心的受害者鎖定在自己的賬戶之外，挪用收到的資金，並使自己無法追蹤。
歐洲司法組織指出，該有組織犯罪集團之所以能夠欺騙受害者，是因爲它採用了“誘餌轉換”策略。通過讓受害者以小額投資獲得即時經濟利益，犯罪者贏得了毫無頭緒的投資者的信任。
第二輪
在騙局的第二階段，該有組織犯罪集團獲得了受害者個人家庭銀行頁面的訪問權限。據歐洲司法組織稱，這些罪犯可以使用 PC 遠程控制軟件獲得訪問權限。此時，惡意犯罪集團開始說服投資者投入全部經濟資本。然而，騙局尚未結束。
歐洲司法組織還進一步指控稱，有組織犯罪集團成員在騙局的最後階段聯繫了發現騙局的受害者。這些惡棍隨後說服受害者支付額外費用以追回損失的資金。
與案件相關的其他細節
12 月 13 日至 15 日，歐盟打擊有組織犯罪部門協調了針對意大利-阿爾巴尼亞加密貨幣詐騙案的行動。此外，該機構還對詐騙案的主要嫌疑人執行了預防性拘留令。
據悉，意大利當局於2020年向歐洲司法組織立案，並在阿爾巴尼亞境內13個地點進行了密集的搜查演習。此外，在行動期間，歐洲司法組織組織了4次協調會議並建立了一個協調中心。
參與此次行動的機構包括意大利比薩檢察院和比薩憲兵隊。此外，阿爾巴尼亞反腐敗和有組織犯罪特別檢察院 (SPAK) 及其國家警察局也參與了調查。
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