8月，新加坡破獲全國有史以來最大的洗錢案，並引起了極大的關注，最新消息該案涉案金額和人數均有新進展。案件詳情如下：
8月15日，新加坡出動超過400名來自商業事務局、刑事偵查局、警察部隊的特別行動指揮處和警察情報局的查案人員，在全國多個地方展開稽查行動，並於武吉知馬、烏節路等超豪華別墅和公寓區逮捕10人，分別爲蘇海金、蘇寶林、蘇劍鋒、張瑞金、林寶英、王水明、陳清遠、蘇文強、王德海。其中3人是中國公民持有中國護照，其他涉案人員均非新加坡國籍並持有多國國籍或永久居留資格（據悉10人祖籍均爲我國福建地區，有部分人已經上了我國涉案在逃人員名單）。
同時，警方對價值約8.15億新元的94處房產、50輛汽車和一批名酒發出了禁止處置令，並查獲了超過1.1億新元存款的35個相關銀行賬戶和2300萬新元現金，以及250個奢侈品包和手錶、270多件珠寶首飾等奢侈品和11份虛擬資產信息文件。
隨着調查的深入，涉案金額和人數持續增加，截至2023年10月3日：房產增加到152處，車輛增加至62輛，已被扣押在銀行戶頭的資金超14億5000萬新元，超7600萬新元現款，價值超3800萬新元的加密貨幣，68條金條，294個名牌包，164只名錶和546個珠寶首飾，合計約28億新元（近150億元人民幣）。確定的涉案人數也增加到34人。
涉案金額和人員不排除未來還會增加……
150億黑錢從何而來？
如此大規模的涉案資金，不禁讓人疑惑，這些錢到底從何而來？
然而當發現涉案人員的過往經歷，才發現事情沒那麼簡單。
網賭、網詐頭目
這10人中王水明和蘇海金過往經歷尤爲不簡單。
王水明在網絡賭博行業的名號如雷貫耳，從12年開始其就前往菲律賓從事博彩等網絡賭博活動。據悉，巔峯時期，有約7-10個網絡賭博集團依附於他，員工總人數超10000人，大約兩年前，一個集團每月都能從註冊賭徒那獲取50億元人民幣，而每個集團都會給王水明固定的分成。蘇海金則是一電信網絡詐騙的頭目。
10人中5人被我國公安通緝
①2015年，蘇文強、王德海、蘇劍鋒就因一起網絡賭博案被湖北桂陽縣公安經辦通緝；
②陳清遠在被福建安溪警方通緝的115名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人之列；
③王水明則是8月15日山東淄博警方搗毀的操作賭博站、應用程序和網絡賭博等活動的犯罪團伙之一。
通過相關調查發現，這些人在電信網絡詐騙、售賣違禁品等領域都有涉足，這也就不難知道這些“黑錢”是從何而來的了。
通過何種手段洗錢？
近150億元人民幣的涉案金額，單一的洗錢方式肯定是不夠的，從相關的新聞報道中我們也可以窺見一二：
①通過虛擬貨幣洗錢
該案中已經扣押了價值超3800萬新元的加密貨幣，雖然涉案嫌疑人通過虛擬貨幣洗錢的具體金額不明，但也表明虛擬貨幣已經成爲洗錢的重要新手段之一。
②通過購置房產、豪車、藝術品、奢侈品等洗錢
房產、豪車、奢侈品等也是洗錢的主渠道，這些資產保值能力強、升值空間大，而且比較好流動。在本案中扣押的房產有152處，豪車等車輛62輛，294個名牌包，164只名錶和546個珠寶首飾。
③通過國外銀行洗錢
這些人會把 “黑錢”放在境外管制比較寬鬆的銀行裏，再通過電子轉賬的方式轉手十幾個國家的銀行賬戶，最終把錢匯來新加坡。而一旦錢進入新加坡的銀行裏，基本就算是乾淨了。
④通過跨境貿易洗錢
通過使用僞造的文件、虛假的買賣合同來向銀行證實資金來源，完成虛假的跨境交易，以達到資金洗白的目的。
⑤通過換匯結匯洗錢
通過高匯率在新加坡收外國勞工的新幣，而勞工家鄉的親人就直接收到本地代理的匯款，以此將資金洗白。
⑥通過開公司洗錢
注資、增資都可以成爲洗錢的方式。涉案人員中至少有20人掛名數百至上千家公司，例如有一名涉案人員就在七年時間裏接連在2300多家公司擔任祕書。
