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史上首例比特幣 RICO 案。
18 人被起訴。
RICO，反詐騙腐敗組織法。本來用來打黑手黨的。
現在第一次用在了比特幣上。
主犯 Malone Lam。馬龍·林。
22 歲。新加坡人。八年級輟學。
今天在華盛頓認罪。
---
騙走了多少？
2.63 億美元。
從一個受害者身上。
法院文件裏只叫他"Victim-7"。華盛頓居民。一個人。
---
怎麼做到的？
冒充 Google 和 Gemini 客服。
給 Victim-7 打電話，說他的賬戶被黑了。
讓他裝遠程桌面軟件。交出安全憑證。
然後轉走了他錢包裏 4100 枚 BTC。當時價值 2.45 億美元。
---
如果你把幣放在硬件錢包裏呢？
他們派人飛到你家。入室盜竊。
這個團伙從被盜的加密數據庫裏選目標。有數據庫黑客、有打電話的、有洗錢的。
分工明確。18 個人的犯罪企業。
---
他們是從哪認識的？
在線遊戲社區。
一羣打遊戲的人，組成了"社會工程學企業"。
---
錢到手之後呢？
瘋狂揮霍。
Malone Lam 一個月在洛杉磯夜店花了 400 萬美元。
買了 30 多輛車。註冊在一個殼公司名下，叫"Crypto Administration LLC"。
加密管理有限公司。
---
洗錢方式也很離譜。
通過不需要身份驗證的交易所換成門羅幣。
再通過"剝鏈"層層轉移。
現金塞在毛絨玩具裏，跨境運送。
---
故事還有更離奇的。
被盜一週後，競爭對手盯上了這個團伙。
撞了同案被告父母的車。綁架勒索。
到 2025 年初，還有成員在迪拜繼續搞社會工程學攻擊。
Lam 在邁阿密監獄裏，同夥通過傳話幫他溝通。
辯護費用的也是詐騙所得。
---
18 個被告裏，10 個已經認罪。
法官 Colleen Kollar-Kotelly 判了三個人。
辯護律師說他們年輕。法官回了一句：
"Being young only goes so far."
年輕只能幫你到這裏。
---
這案子爲什麼重要？
不是因爲 2.63 億美元。
是因爲 RICO。
RICO 是打黑手黨的法律。現在第一次用在了比特幣犯罪上。
意味着司法部開始把加密犯罪當作有組織犯罪來打。
不再是單個黑客案。是犯罪組織。
---
冒充客服騙走 4100 枚 BTC。一個月夜店花 400 萬。30 多輛車。現金塞在毛絨玩具裏跨境運。
22 歲。八年級輟學。
史上第一例比特幣 RICO 案。
$BTC #Bitcoin #RICO #链上安全 #加密犯罪
非投資建議
史上首例比特幣 RICO 案。
18 人被起訴。
RICO，反詐騙腐敗組織法。本來用來打黑手黨的。
現在第一次用在了比特幣上。
主犯 Malone Lam。馬龍·林。
22 歲。新加坡人。八年級輟學。
今天在華盛頓認罪。
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騙走了多少？
2.63 億美元。
從一個受害者身上。
法院文件裏只叫他"Victim-7"。華盛頓居民。一個人。
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怎麼做到的？
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給 Victim-7 打電話，說他的賬戶被黑了。
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然後轉走了他錢包裏 4100 枚 BTC。當時價值 2.45 億美元。
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通過不需要身份驗證的交易所換成門羅幣。
再通過"剝鏈"層層轉移。
現金塞在毛絨玩具裏，跨境運送。
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故事還有更離奇的。
被盜一週後，競爭對手盯上了這個團伙。
撞了同案被告父母的車。綁架勒索。
到 2025 年初，還有成員在迪拜繼續搞社會工程學攻擊。
Lam 在邁阿密監獄裏，同夥通過傳話幫他溝通。
辯護費用的也是詐騙所得。
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18 個被告裏，10 個已經認罪。
法官 Colleen Kollar-Kotelly 判了三個人。
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不是因爲 2.63 億美元。
是因爲 RICO。
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不再是單個黑客案。是犯罪組織。
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18 人被起訴。
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22 歲。新加坡人。八年級輟學。
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非投資建議
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🚨 $IOST 對“歷史性比特幣 RICO 起訴案”的反應——看漲還是看跌？ 📈
📊 美國司法部（DOJ）的首個比特幣 RICO 案，向市場注入了一記監管層面的衝擊，聰明資金將其視爲一次流動性“掃蕩”。機構大鱷很可能正在測試由這起 2.63 億美元盜竊指控所創建的訂單區塊（order-block），尋找更便宜的切入點，等待潛在反彈。 🦈
⚡ 如果市場能夠消化看跌壓力，我們可能會看到一波迅速的短期反彈，因爲交易者會重新定價風險，把這份起訴狀轉化爲催化劑，而不是拖累。 📈 反之，若出現持續的拋售，可能會進一步鞏固下行趨勢，從 $IOST 的訂單流中抽乾流動性。
💬 在這場監管動盪中，你打算如何佈局 $IOST ？ 👇
⚠️ 這不是財務建議。請務必管理你的風險。 🛡️
🏷️ #IOST #Regulation #RICO #Crypto
🦈 ⚡
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