fraud

$AKE - 詐騙證據

- 現貨成交量 200 萬美元，永續合約成交量 1.6 億美元（彙總所有交易所）。這是 1:80
- 1 個做多交易者 vs 2-3 個做空交易者。
- 但少數鯨魚在永續合約市場持續買入，買得剛好讓價格略低於現貨價格，這給他們帶來 2 個好處：
(A) 負資金費率（B）強制平倉做空

#fraud

美國追繳與詐騙案相關的2,500萬美元加密貨幣

• 美國檢察官正請求沒收超過2,500萬美元的加密貨幣。
• 據稱，該筆資金與戀愛詐騙網絡以及跨國投資詐騙有關。
• 這是美國政府在打擊通過加密貨幣洗錢的渠道方面的下一項行動。

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

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來源：CoinTelegraph

🚨 $722M 加密案件最新進展 ⚖️
據報道，與 BitClub Network 案有關聯的 Matthew Goettsche 在一場歷時漫長的法律戰後，相關指控被駁回。
📌 BitClub Network 運營時間爲 2014–2019
💰 指控涉及一項價值數億美元的假冒加密挖礦計劃
此案結果引發了更多疑問：⚠️ 長期進行的加密詐騙案件
⚠️ 投資者保護
⚠️ 追回丟失資金
許多受影響的投資者仍在等待後續解決。
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

🏛️ Netflix 導演挪用加密資金被判 30 個月
2026 年 7 月 1 日，Netflix 專案《47 Ronin》的導演因將賭博公司資金投入加密貨幣投資而被判入獄 30 個月。此案凸顯了加密投機的黑暗面。

該導演使用 Netflix 資金進行個人加密貨幣交易，而非原本預定的製作預算。雖然加密貨幣本身並非罪魁禍首，但此案作為一則警示，提醒人們必須重視財務控管，並避免將加密貨幣交易視為用公司資金進行的賭博。

📌 重點整理：
《47 Ronin》導演被判處 30 個月刑期，鮮明地提醒了：以公司資金進行加密投機，可能面臨嚴重的法律後果。

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

既然我已經將$SLX 項目及其所有欺詐行爲徹底揭露出來了，那麼我再次揭露它，以展示這些人是如何以“資金費用”的名義，通過不公平且欺騙性的做法奪走他人辛苦賺來的錢。

$SLX #fraud #Fraud_alert

$AKE pumps exactly at 4PM GMT when the international weekday starts. #fraud

🚨 因加密詐騙被判英英三人入獄，涉案金額400萬英鎊！

英國警方對三名涉入一項複雜欺詐行動的人員作出了監禁判決。該詐騙利用假冒警察的網頁進行實施，他們從加密貨幣資金中騙走了400萬英鎊。判刑期限在6年之間，這凸顯了加密犯罪的增加，以及投資者需要保持警惕。

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📊 影響：📈 高
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #UKCrime #Cybersecurity #PoliceAction #Fraud

🔗 來源: https://cryptobriefing.com/uk-men-jailed-4m-crypto-scam/

💔 美國扣押 2,500 萬美元與詐騙相關的加密貨幣！

美國司法部正尋求沒收超過 2,500 萬美元的加密貨幣，這些資產被懷疑與戀愛詐騙、投資詐騙以及「退費／退款」類詐騙有關。此舉源於近期提出的 5 起沒收（扣押）申訴。

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📊 影響：🔥 非常高
🏷️ REGULATION

#CryptoScams #DOJ #Cryptocurrency #Fraud #Regulation

🔗 來源：https://cointelegraph.com/news/doj-25m-crypto-forfeiture-romance-investment-scams

🚨 #DOJ 目標在五起加密詐騙案中涉資 2640 萬美元

#US 總檢察官辦公室已着手扣押與五起 #crypto 詐騙案相關的 2640 萬美元，作爲其所稱的“以資產爲先”的執法策略的一部分。

司法部表示，在其更廣泛的加密 #fraud 工作中，累計追回了 8 億美元。剋制、沒收以及對受害者的賠付被視爲獨立階段——這意味着被扣押資金不會自動到達受害者手中。

法律正在追上來，逐個錢包地追。

在幣安交易
#KRXActivatesSellSideSidecar @WISE PUMPS

一份新的聯合國報告剛剛給一些很多加密貨幣從業者早就覺得規模“巨大”的事情報出了一個數字。

2025年，東南亞的詐騙網絡造成了最高約1141億美元的損失。

其中很大一部分與加密貨幣相關的欺詐有關。

這不是那種小打小鬧的Telegram騙局。我們說的是跨境運作的工業級規模行動，往往涉及強迫勞動園區以及複雜的社交工程手段。

1140億美元的規模甚至比許多國家的國內生產總值還要大。

加密貨幣並不是根本原因，但它顯然已經成爲用於轉移和攫取這筆資金的首選通道之一。

到了這個階段，這種規模已經很難視而不見。

#Crypto #Scams #Fraud #rsshanto #UN

美國司法部（DOJ）建議駁回對“BitClub”詐騙指控，總額達7.22億美元

- 美國司法部（DOJ）已請求駁回針對Matthew Goettsche的指控。Goettsche是“BitClub Network”詐騙案中的主要被告之一。
- Goettsche被指控是價值7.22億美元的龐氏騙局“BitClub Network”犯罪團伙的負責人之一。
- 指控包括通過網絡實施詐騙的共謀，以及出售未註冊證券。
- 審理Goettsche的庭審預計將在10月進行。
- DOJ提出駁回指控的具體原因目前尚未披露。
#CryptoNews #BitClub #DOJ #Fraud #BinanceSquare

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來源：CoinTelegraph

⚖️ 美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控加密資金池運營商涉嫌1400萬美元欺詐

美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對特雷弗·弗農（Trevor Vernon）和 Argent Capital Management LLC 提起民事欺詐指控，指稱其運營了一個涉及加密資產、期貨和期權的、金額約1400萬美元的“龐氏騙局式”商品資金池，並影響了至少60名投資者。

🔹 關鍵事實：

CFTC 指控，被告方在2022年至2026年間，從超過60名投資者處籌集了超過1400萬美元。

據稱，投資者被提供虛假的業績報告，而新投資者資金被用於向更早的參與者支付，以維持類似龐氏騙局的運作結構。

CFTC 正在尋求對被告的賠償、民事罰款、違法所得追繳，以及永久性的交易與註冊禁令。

💡 專家解讀：

此案再次提醒投資者應覈實投資公司是否已在監管機構正確註冊，並對“持續高回報”的承諾保持謹慎。此類欺詐案件可能會損害市場信心，但也表明監管機構正在繼續對數字資產領域開展執法行動。

#CryptoNews #CFTC #Fraud #blockchain #Investing $BTC $ETH $BNB

美國期貨交易委員會（CFTC）指控一名加密基金運營方詐騙1400萬美元

- 美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對一名商品和加密貨幣基金運營方提起訴訟。
- 據稱，此人欺騙了超過1400萬美元的投資者。
- 這是CFTC少見的、與加密貨幣領域相關的執法行動之一。
#CFTC #CryptoNews #Fraud #Regulation #BinanceSquare

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來源：CoinTelegraph

$BTC FRAUD NETWORK BUSTED IN UKRAINE – HERE'S WHAT IT MEANS 🚨

烏克蘭警方剛剛突襲了一家涉嫌加密貨幣交易所欺詐團伙，在7個地區進行了40多次搜查後，繳獲了超過44.8萬美元現金。目前已拘留一名嫌疑人。

這提醒我們，全球範圍內監管的“熱度”正在升高；那些在合規方面玩忽職守的交易所正被不斷“擠壓”。市場往往會忽視這類頭條，直到它們逐步演變爲更廣泛的政策變化。

你是否在當前持倉中考慮了監管風險，還是隻是在看價格走勢？

不是投資建議。務必管理好你的風險。

#BTC #CryptoNews #Security #Fraud #Ukraine

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CEO Goliath Ventures nhận tội lừa đảo Ponzi tiền điện tử 400 triệu USD

- Christopher Delgado，Goliath Ventures 的首席執行官（CEO）在一宗價值 4 億美元的加密貨幣龐氏騙局中認罪。
- Delgado 被 cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để chi trả cho lối sống xa hoa，包括購買房地產和豪華車輛。
- 據稱，這起詐騙計劃發生於 2023 年至 2026 年。
- 此案提醒人們，在加密貨幣市場中，對各種風險進行充分盡職審查並保持警惕至關重要。
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud

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來源：CoinDesk

前Goliath Ventures首席執行官在4億美元加密龐氏騙局案中認罪

- Goliath Ventures前首席執行官Christopher Delgado已就詐騙和洗錢認罪。
- 該案與一項價值4億美元的加密貨幣龐氏騙局計劃有關。
- Delgado已同意沒收多項資產，包括不動產、車輛、奢侈品以及加密貨幣錢包。
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #PonziScheme #Fraud

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來源：CoinTelegraph

Miles Guo 獲判30年徒刑 因詐騙 H-Coin 涉案 10 億美元

- Miles Guo（郭文貴），一名流亡在外的中國商人，因與加密貨幣項目 H-Coin 相關的詐騙罪被判處30年監禁。
- 此案涉及一項超過10億美元的詐騙計劃，Guo 號召投資於虛構項目，其中包括加密貨幣。
- Guo 曾與特朗普前戰略顧問 Steve Bannon 有過聯繫，並於 2024 年被定罪。
- 判決強調了在面對不明不白的加密貨幣項目以及加密空間中的詐騙活動時保持警惕的重要性。
#BinanceSquare #CryptoNews #ScamAlert #Hcoin #Fraud

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來源：CoinDesk

🚨美國司法部剛剛在俄亥俄州投下重大欺詐炸彈

託德·布蘭奇宣佈對許多人，包括州員工，提出指控，並且啓動了與俄亥俄州的歷史性合作，追查浪費和欺詐。

這應該是每個州都應該這樣做的。

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#BREAKING #news #DOJ #US #fraud

加密洗錢者因9700萬美元的欺詐計劃被判5年監禁

47歲的Geoffrey Auyeung將爲他在一個虛假石油和天然氣騙局中轉移數百萬美元的角色服刑五年。他設立了空殼公司，通過多個銀行賬戶和加密交易所（包括Gemini、BitStamp、Coinbase和Binance）進行了受害者資金的轉移，然後將這些資金轉移到海外或到尼日利亞和俄羅斯。這個操作的規模使得Auyeung獲得了超過400萬美元的佣金，法院無法忽視。檢方指出，儘管被起訴，Auyeung仍繼續進行非法活動，表現出對法律的公然無視。他甚至通過將資金轉入他妻子的賬戶來繼續收取費用。政府正在沒收數百萬資產，包括加密貨幣，並尋求對這位被定罪洗錢者的進一步賠償。

#moneylaundering #fraud #bitcoin #tether #usdc

一名22歲的小夥子因洗錢263百萬美元被判入獄70個月。

他把自己的分成花在了蘭博基尼、勞力士和每月8萬美元的豪宅上。

而他從未碰過一行代碼。

完整故事如下。

埃文·唐根曼並沒有黑客入侵。

他的團隊通過社交工程盜取了4100個比特幣。

電話、假身份、心理操控。
他們通過話術進入了價值數億的數字錢包。

然後唐根曼的工作簡單：

拿走比特幣，讓它消失，變成現金。

他做得非常好，過上了大多數人只能在說唱視頻中看到的生活。

蘭博基尼、勞力士、每月8萬美元的租金。

對於一名來自加州的22歲年輕人來說。

在每個這樣的故事中，總有一些被忽視的事情：

社交工程是加密貨幣中最危險的攻擊方式。

不是量子計算機，不是智能合約漏洞，也不是交易所黑客。

一個電話，一個有說服力的聲音，一個曾經信任錯誤人的人。

這就是263百萬美元如何轉移的。

轉移速度如此之快，以至於當受害者意識到時——比特幣已經在混合器中，經過三個錢包，正朝着現金網絡前進。

唐根曼認罪。70個月，六年。

263百萬美元被盜，蘭博基尼被收回，豪宅被騰空。

但是那4100個BTC呢？

按今天的價格，差不多是4億美元。

受害者損失的遠超他們的認知。

而教訓和法國綁架數據剛剛教給我們的相同：

在加密貨幣中，最薄弱的環節從來不是區塊鏈。

而總是對面的人。

#Bitcoin #CryptoScam #Crypto #Fraud #Security