fraud

🏛 在盧浮宮裏，猛獁象的數量比展品還多嗎？

在最近的一次搶劫後，盧浮宮加強了檢查——並揭露了一個價值1000萬歐元的陰謀。

根據調查，工作人員多年來通過一張票帶領中國旅遊團，繞過了票務窗口。這個方案運行了大約10年：部分安保人員收受賄賂，視而不見。

在逮捕時發現了100萬歐元現金，奢侈汽車以及銀行保險箱裏的貴重物品。

有時候，最大的“漏洞”不是在區塊鏈中，而是在人的貪婪中。

#fraud #Corruption #MuseumScandal #globalnews #MISTERROBOT

請訂閱——現實有時比加密貨幣更爲冷酷。

PGI 創始人 Ramil Ventura Palafox 因與比特幣欺詐操作相關的電信欺詐和洗錢被判處 20 年聯邦監禁。這裏突出的是，判刑的長度不僅僅是重點——法院將此視爲傳統金融犯罪，使用加密貨幣作爲工具，而不是某種模糊的監管違規行爲，意圖可爭議。

電信欺詐和洗錢攜帶嚴重的聯邦刑期，而 $BTC 的參與並沒有減輕結果。如果有什麼，可能讓檢察官更加積極。這一案件也標誌着執法的方向。監管機構可能仍在弄清楚什麼算作證券或如何分類 DeFi 協議，但欺詐就是欺詐，無論資產是什麼。

當基本行爲明顯是犯罪時，法院在加密案件上不會手軟。二十年是一個信息——不僅是對被告的，也是對任何在區塊鏈技術複雜性背後運行計劃的人，認爲他們更難被起訴。他們並不是。

#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation

欺詐首領被打擊！40,000名受害者恢復正義。

這就是它。打擊行動是真實的。執法如火如荼。大規模數字資產詐騙被曝光並拆解。信息非常明確：狂野西部時代結束了。預計市場監管將加強。這個判決改變了一切。準備迎接一個更清潔、更安全的加密未來。

免責聲明：不構成財務建議。

#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice 🚨

摩根大通與花旗全力以赴？🏦💥

官方消息！摩根大通現在接受
以太坊作爲機構貸款的抵押品。📜 與此同時，花旗的加密貨幣託管將在本季度上線！

曾稱加密貨幣爲“欺詐”的銀行，現在正是爲其建造最安全的金庫的那些。機構的“護城河”正在現在建立。🏰💸

💬 "你信任銀行保管你的加密貨幣嗎？投票 🏦 (是) 還是 🔐 (不是我的密鑰)！"

#ETH #fraud #banks #Write2Earn

SAFEMOON 詐騙曝光：首席執行官被監禁 100 個月！

這不僅僅是新聞。這是一場徹底的崩潰。Safemoon 帝國已經結束。它的前領導者面臨十年的監禁。數百萬的欺詐。這是終極背叛。投資者遭受重創。正義得到了伸張，但損害已經造成。永遠不要忘記這一點。

免責聲明：這不是財務建議。

#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥

🚨 最新消息：前 SafeMoon US 首席執行官被判處超過 8 年監禁
佈雷登·約翰·卡羅尼（Braden John Karony），前 SafeMoon US LLC 首席執行官，因欺詐投資者和挪用項目資金進行個人奢侈消費而被判處略超過八年的聯邦監禁。

發生了什麼

• 29 歲的卡羅尼被判定爲證券欺詐、通訊欺詐和洗錢罪
• 檢察官稱他從 SafeMoon 偷走了超過 900 萬美元的數字資產
• 資金被用來資助奢華的生活方式，包括：
– 一座 220 萬美元的豪宅
– 一輛奧迪 R8、一輛特斯拉和一輛定製的福特 F-550

法院裁決

⚖️ 除監禁外：
• 卡羅尼必須沒收約 750 萬美元
• 兩處住宅被查封
• 判刑由美國檢察官辦公室處理，紐約東區

爲什麼這很重要

SafeMoon 於 2021 年推出，曾達到超過 80 億美元的市值峯值。
該項目收取 10% 的交易稅，投資者被告知這將支持鎖定的流動性池。檢察官稱卡羅尼和同謀者祕密抽走了這些資金池。

接下來會發生什麼

• 一名同謀已認罪並等待判刑
• 另一名嫌疑人仍在逃

底線

這是加密欺詐帶來現實後果的最引人注目的提醒之一。
透明度、保管控制和鏈上問責不是可選的——它們是生存工具。

#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection

洛根·保羅的 $1MBABYDOGE 超級碗賭注曝光爲騙局

這是另一個洛根·保羅的騙局。$1 萬美元的超級碗賭注在 Polymarket 上是一場舞臺製作。鏈上調查員 ZachXBT 驗證了洛根·保羅的賬戶餘額爲零。舞臺視頻顯示了對愛國者隊獲勝的賭注，但沒有實際資金被投入。ZachXBT 確認沒有人有與保羅聲稱的賭注相匹配的餘額。這與失敗的 CryptoZoo 項目相呼應，導致投資者損失數萬。洛根·保羅與 Polymarket 的關係未披露。他以不自然的方式推廣該平臺。Polymarket 是 Anti Fund 的 B 輪投資者，保羅作爲普通合夥人加入。愛國者隊以 29-13 輸掉了比賽。

免責聲明：這不是財務建議。

#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩

20年監禁！7300萬美元加密貨幣詐騙犯逃亡中！

美國法院對一名7300萬美元規模的加密貨幣詐騙犯判處20年監禁。這名詐騙犯已經逃跑，並切斷了電子腳鐐，失蹤了。這是美國發生的最大規模的“豬屠宰”詐騙事件之一。以柬埔寨爲基地的這個犯罪組織通過社交媒體和約會應用接觸受害者。

他們通過假冒的浪漫或職業關係來建立信任。隨後，他們引誘受害者進入看似合法的假加密貨幣交易平臺。甚至僞裝成技術支持人員，以解決不存在的問題爲名竊取錢財。至少7360萬美元流入了犯罪者的賬戶。其中5980萬美元通過美國的幽靈公司進行了洗錢。

柬埔寨現在已經成爲加密貨幣詐騙組織的全球中心。根據TRM Labs的數據，自2021年以來，柬埔寨相關企業已吸引超過960億美元的加密貨幣，其中許多與洗錢和詐騙有關。這一事件敲響了警鐘，顯示了犯罪組織的規模和嚴重性。法院對這一犯罪行爲施以最高刑罰，發出了強烈的警告。

注意：本內容不是投資建議。

#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨

欺詐警報：數十億美元消失。

這不是演習。一個巨大的190億美元的欺詐剛剛被曝光。資產被凍結。用戶只獲得可憐的20%的賠償。加密世界正處於震盪之中。這是一個風險的嚴峻提醒。保持警惕。保護你的資本。後果纔剛剛開始。

免責聲明：並非財務建議。

#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨

他們真的想讓人們失去一切嗎，爲什麼他們無法穩定加密市場。

三班次三種費率

在夜間，比特幣開始崩潰

在晚間，他們展示它是穩定的

在晚上，他們展示它又開始上漲了。

停止浪費人們辛苦賺來的錢，讓他們相信加密貨幣。

爲什麼大鱷魚不理解這一點。

#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection

🛡️ $6.69B 在加密欺詐中被阻止 🚨

在2025年，幣安阻止了$6.69B的詐騙，使用實時風險控制保護了超過5.4M用戶。
靜默防禦。巨大影響。安全始終領先於威脅。
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn

💥 黑巖與5億美元的欺詐——給所有人的嚴厲教訓

即使是擁有數十億營業額的巨頭也會陷入騙子的陷阱。關於班基特·布拉姆巴特的故事不僅僅是新聞，這是整個行業的信號：

🔍 發生了什麼：

· 看起來合法的僞造合同和賬單
· 基於虛假文件轉移的5億美元
· 資金立即轉移到印度和毛里求斯
· 騙子的破產和消失

💡 結論：

· 即使是最先進的盡職調查系統也並非完美
· 沒有驗證的信任 = 巨大的風險
· 在傳統金融中，脆弱性並沒有消失

對於我們加密貨幣界：
這是一個提醒——始終檢查合同、平臺和合作夥伴。區塊鏈的去中心化和透明性並不排除欺詐，但提供了更多的保護工具。
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade

🚨 DO KWON 僅面臨 12 年監禁，因 $40B TERRA/LUNA 崩潰劇

Terraform Labs 聯合創始人，$40B TerraUSD/Luna 崩潰的策劃者，在美國法庭承認在 2021 年脫鉤期間誤導投資者，當時一次祕密救助暫時維持了 Terra 的 $1 錨定。

💰 辯訴交易：沒收 $19M

面臨最高 12 年監禁（從 25 年減至 12 年）

可能在判刑後被驅逐出境並禁止重新進入美國

⚡ 從加密貨幣之王到法庭，Kwon 的隕落是一個明確的提醒：高風險數字金融可能在一夜之間改變財富。

👉 這會重塑投資者對 DeFi 項目和治理風險的看法嗎？

#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud

FBI 是否創建了 NexFundAI 代幣來誘捕加密貨幣欺詐者？👀

該組織發起了一項祕密行動，創建了自己的加密貨幣代幣“The #NexFundAI Token”，該代幣在以太坊區塊鏈上作爲證券運行。該代幣和相應的公司用於識別和破壞涉嫌加密貨幣欺詐計劃，並招募被起訴公司的服務，採取戰略行動將他們繩之以法。

這標誌着執法部門在打擊加密貨幣領域欺詐方面採取了前所未有的做法。

代幣合約：0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
鏈接：https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c

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警報！！！！！！
W-Coin 即使在電報上被藍色勾選驗證，結果也被證明是一個騙局。這意味着電報本身也參與了這樣的騙局。

我只是建議那些認爲
#ban 電報
#blacklist 電報
#fraud 電報
#Cheat Ton
#TONBlockchain 是一個浪費時間的項目。
是新的 luna。

🚨 詐騙警報：Polyfarm 金字塔詐騙策劃者在奈及利亞被捕
經濟與金融罪行委員會（EFCC）正式逮捕了 Bamu Gift Wanji，因其策劃了一宗大規模的加密貨幣詐騙。
計劃內部：
欺騙性品牌：該項目 Polyfarm 假稱為 Polygon 生態系統的重要組成部分，以獲得可信度。調查確認與 Polygon 區塊鏈並無實際聯繫。虛假承諾：投資者被引誘以“保證”的高回報，這些回報缺乏任何實際的經濟支持。激進的營銷：嫌疑人使用社交媒體、消息應用程式和在奈及利亞主要城市舉辦的實體研討會來招募受害者。“駭客”掩蓋：當提款停止時，Wanji 宣稱該平台遭受到網絡攻擊。然而，EFCC 沒有發現任何違規的證據——資金只是被 siphoned 用於他的個人用途。
裁決：Polyfarm 是一個教科書式的金字塔詐騙，未經任何金融監管機構的許可或註冊運作。該案件現在將進入法庭。
⚠️ 投資者的關鍵取aways：
核實合作夥伴：始終檢查官方生態系統目錄（如 Polygon 的官方網站）以核實聯繫的聲明。“保證回報” = 紅旗：在波動的加密市場中，不存在高額、無風險的回報。檢查許可：確保任何投資平台都已在相關金融當局註冊。
保持警惕，並在投入資本之前始終 DYOR（自行研究）！🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC

$BNX 網址#Binance? #fraud #binance #delist