fraud

新加坡一名22歲男子在一宗2.45億美元加密詐騙案中以主犯身份認罪。馬龍·拉姆（Malone Lam）是邁阿密居民，被指控竊取4,100 $BTC 並領導了一夥詐騙團伙，實施網絡詐騙和入室搶劫以偷取加密貨幣。

#CryptoNews #Bitcoin #詐騙

🚨 紐約銀行劫匪獲刑18個月：數百萬美元的空頭支票

因涉入一項涉及數百萬美元的銀行欺詐計劃，長島的一家公交公司的老闆被判處18個月監禁。聯邦檢方詳細說明了，被告如何將無效支票轉換爲現金，目標是紐約的金融機構。

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📊 影響：📊 中等
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#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 來源: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

保本回報？那總是個陷阱。

1.65億美元的“加密項目”龐氏騙局終於撞上了牆。津巴迪被驅逐回美國，是執法的一次勝利，但也沉重提醒：所謂“保證回報”絕對是個徹頭徹尾的陷阱。別上當。

#Scam #Fraud ‎

🚨 有關欺詐與從加密數據公司竊取500萬美元的指控

一間專門從事區塊鏈數據的公司的前首席執行官，面臨自其所屬公司涉嫌竊取超過500萬美元的指控。據稱，他在突然辭職之前，試圖透過刪除194筆支出紀錄來掩飾行跡。這也引發了對部分新創公司高層誠信的疑問。

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📊 影響：📈 高
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#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 來源：nypost.com

超過7.97億美元在兩起獨立計劃中消失。

Goliath Ventures以及一家總部位於佛羅里達的機構遭到指控，涉及規模巨大的龐氏騙局，總計4億美元和3.97億美元。這驚人的規模表明，即使是高層級的欺詐行爲，也正成爲一項巨大的監管優先事項。

這是壞運氣還是系統性風險？

#crypto #fraud

既然我已經將$SLX 項目及其所有欺詐行爲徹底揭露出來了，那麼我再次揭露它，以展示這些人是如何以“資金費用”的名義，通過不公平且欺騙性的做法奪走他人辛苦賺來的錢。

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ Netflix 導演挪用加密資金被判 30 個月
2026 年 7 月 1 日，Netflix 專案《47 Ronin》的導演因將賭博公司資金投入加密貨幣投資而被判入獄 30 個月。此案凸顯了加密投機的黑暗面。

該導演使用 Netflix 資金進行個人加密貨幣交易，而非原本預定的製作預算。雖然加密貨幣本身並非罪魁禍首，但此案作為一則警示，提醒人們必須重視財務控管，並避免將加密貨幣交易視為用公司資金進行的賭博。

📌 重點整理：
《47 Ronin》導演被判處 30 個月刑期，鮮明地提醒了：以公司資金進行加密投機，可能面臨嚴重的法律後果。

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 $722M 加密案件最新進展 ⚖️
據報道，與 BitClub Network 案有關聯的 Matthew Goettsche 在一場歷時漫長的法律戰後，相關指控被駁回。
📌 BitClub Network 運營時間爲 2014–2019
💰 指控涉及一項價值數億美元的假冒加密挖礦計劃
此案結果引發了更多疑問：⚠️ 長期進行的加密詐騙案件
⚠️ 投資者保護
⚠️ 追回丟失資金
許多受影響的投資者仍在等待後續解決。
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

美國追繳與詐騙案相關的2,500萬美元加密貨幣

• 美國檢察官正請求沒收超過2,500萬美元的加密貨幣。
• 據稱，該筆資金與戀愛詐騙網絡以及跨國投資詐騙有關。
• 這是美國政府在打擊通過加密貨幣洗錢的渠道方面的下一項行動。

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

來源：CoinTelegraph

$AKE - 詐騙證據

- 現貨成交量 200 萬美元，永續合約成交量 1.6 億美元（彙總所有交易所）。這是 1:80
- 1 個做多交易者 vs 2-3 個做空交易者。
- 但少數鯨魚在永續合約市場持續買入，買得剛好讓價格略低於現貨價格，這給他們帶來 2 個好處：
(A) 負資金費率（B）強制平倉做空

#fraud

洗單（Wash trading）是書上最古老的伎倆。

MyTrade 的創辦人剛剛因涉嫌洗單，在 60+ 個加密貨幣上對散戶進行詐騙而遭到打擊。這種赤裸的操縱行為，正是為什麼這個產業至今仍難以獲得正當性。純粹的掠奪性行徑。

還需要抓到多少個「做市商」，我們才會看到真正的監管？

#Fraud #MarketManipulation ‎

更新 $AKE 看一下訂單簿，買方那邊有非常大的牆、賣方那邊牆很薄。這表示他們想要人們去做空，而且如果你想做空，他們已經準備好要買。

一旦他們湊夠足夠的做空者，他們就會拉抬代幣並清算所有做空者。接著他們會拋售，所以會把一些長期持有者洗掉。

這是他們這樣做的第五波。這就是他們現在的生意了。

#fraud #MANIPULATION

🚨 五名委內瑞拉人因涉嫌在堪薩斯州入侵自動取款機而被定罪

五名委內瑞拉公民承認在共謀實施銀行盜竊的指控中有罪，因爲他們試圖在美國的堪薩斯州使用惡意軟件入侵自動取款機。對其中一人已判處九個月監禁，而其他人正等待宣判。

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📊 影響：📊 中等
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#Cybersecurity #Legal #Fraud #Crime #ATM

📰 來源：dailyhodl.com

🇰🇵 朝鮮擴大職場詐騙業務範圍至信息技術行業之外

近期調查顯示，與朝鮮相關的行動方正試圖在傳統信息技術行業之外獲取工作機會，並已發現疑似招聘案例，涉及醫療保健、銷售等領域。報告指出，這些個人越來越多地使用僞造身份來在全球性公司中獲得職位。

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📊 影響：📊 中等
🏷️ 監管

#NorthKorea #Cybersecurity #Fraud #Sanctions #Geopolitics

📰 來源：thehackernews.com

⚖️ Linqto 創始人遭遇聯邦指控：股市欺詐

聯邦指控已針對 Linqto 公司創始人威廉·薩里斯（William Sarris）提出指控，指其涉嫌證券欺詐，並在首次公開募股（IPO）前進行價格操縱。檢方稱，他通過“誇大”股票價格，並製造高達 4.5 億美元的人工稀缺。公司前高管約瑟夫·恩多蘇（Joseph Endoso）已就相關指控認罪，並在該案中與檢方合作。

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📊 影響：📈 高
🏷️ REGULATION

#Regulation #Legal #Fraud #PreIPO #MarketIntegrity

📰 來源：dailyhodl.com

🚨 調查揭示美國在追回詐騙受害者資金方面存在不足

最新調查數據顯示，大多數美國人都曾遭遇過詐騙嘗試，相關詐騙造成的損失已達到數十億美元的歷史新高。調查表明，美國在爲受害者追回資金的努力方面落後於其他國家，這引發了人們對當前保護機制有效性的質疑。

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📊 影響：📈 高
🏷️ REGULATION

#Scams #Fraud #Regulation #Security #ConsumerProtection

📰 來源：apnews.com

⚠️ 請小心：正在進行 Telegram「帳戶刷量 / 加密貨幣套利」詐騙！！！！！
我想提醒整個幣安社群：有一個在 Telegram 上運作的專業詐欺集團，假借「P2P 套利」與「期貨交易」竊取用戶資金。詐騙方式如下：詐騙者使用 Telegram 商業帳號，並透過一整套私人頻道來誘導受害者，承諾在 24 小時內提供不切實際的高達 +500–800% 的回報。收取初始入金後，他們會操弄假造的截圖與死氣沉沉、流動性極差的代幣圖表，例如 Bean Cash、SorachanCoin、Billionaires Pixel Club（這些代幣在任何合法交易所都甚至沒有期貨合約），用來模擬「巨額獲利」。之後，他們將受害者困入心理陷阱：聲稱提款卡在「區塊鏈提款確認 1/15」，並要求事先另付費用（例如 1750 USDT）以「釋放」資金。當費用付出後，他們又偽造「技術系統錯誤」，並要求更多金額（例如 1875 USDT）。他們從不返還任何入金或獲利。🚨 詐騙者的目標錢包地址：0x2A0c9566E04fcAe16537E3c5e9b0aD1529f4F4c0
🔗 他們的主要 Telegram 商業連結陷阱：https://t.me/m/sWSFibc-Y2Zi（以「Ksenia」名義運作）。已向幣安安全團隊提交了一份附有 TxIDs 的官方詐騙通報。另正在向阿塞拜疆內政部網路犯罪部門提出刑事申訴。請按讚並分享這篇貼文以提高曝光度，保護無辜用戶不要失去他們辛苦賺來的血汗錢！請注意安全！#scam #fraud #security #USDT #arbitrage

🚨 香港警方警告一項與假冒加密應用程式相關的浪漫詐騙

香港警方已揭露一起價值300萬美元的浪漫詐騙案件，詐騙分子利用受害者的情感來驅使他們投資一款假冒的加密貨幣應用程式。這起事件再次凸顯，在處理數位投資與不可信的應用程式時，務必格外提高警覺。

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📊 影響：📈 高
🏷️ 法規

#CryptoScam #HongKong #Cybersecurity #Fraud #ConsumerProtection

📰 來源：cryptobriefing.com

🚨震驚：比爾·蓋茨的女兒可能因其初創公司的虛假銷售計劃面臨長達20年的監禁。
她使用瀏覽器插件“Fyaa”技術“填充Cookie（cookie stuffing）”祕密從未實際完成的採購中獲取佣金，這佔其總銷售額的51%，據彭博社報道。
在移除該功能後，日收入從8萬美元下降至低於2.8萬美元。
美國聯邦法律規定，使用Cookie填充技術最高可判處20年監禁。
#Phia #BillGates #news #fraud #scam

⚖️ 雷根的弟弟——奧運明星——因涉嫌加密貨幣詐騙接受司法審判

就像“霹靂舞第一名”的奧運舞者雷根的兄弟布倫丹·甘一樣，在他因參與一個加密貨幣詐騙計劃而詐騙三名投資者、被定罪後，日前出庭悉尼法院。此案凸顯了投資數字資產相關的風險，以及保持謹慎的必要性。

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📊 影響：📈 高
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#CryptoScam #LegalAction #Fraud #Cryptocurrency #澳大利亞

🔗 來源：https://www.dailymail.com/news/article-15996129/Raygun-brother-crypto-scam.html