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🚨 別上當！Binance P2P 最常見的騙局，以及心理因素如何讓你陷入圈套。
Binance P2P 交易是一種非常實用的工具，可以讓你安全地將加密貨幣兌換成本地貨幣。Binance 的託管（Escrow）系統會暫時保管資金，確保任何人都無法騙走他人的錢。不過，騙子會積極誘使你在系統之外犯錯。
這裏代價高昂的錯誤，就是在未確認銀行賬戶中確實收到款項前釋放加密貨幣，屈服於買家的壓力。
P2P 騙子的慣用伎倆：
• 僞造憑證：他們會通過 Binance 聊天發送經過修改的截圖，看起來像是正規的銀行轉賬收據。
• “短信”騙局：你會收到一條僞裝成銀行通知的虛假短信，聲稱有一筆款項到賬；但打開銀行應用後，你會發現實際餘額並沒有變化。
• 心理施壓：他們會發來焦急的信息，例如：“求你快點放幣，我兒子在醫院”或“我的銀行系統處理得很慢，但我已經轉賬了；如果你不放幣，我的錢就會被凍結”。
如何保護你的資金：
1. 登錄銀行賬戶：不要相信截圖、電子郵件或短信。打開銀行應用，確認款項確實已計入可用餘額。
2. 覈對姓名：銀行轉賬人姓名必須與 Binance 訂單上顯示的已驗證姓名完全一致。如果姓名不一致，你可能捲入了資金三角轉移騙局。
3. 如果你已經付款，絕不要取消訂單；如果尚未收到款項，也絕不要放幣。如果遇到問題，請點擊“申訴”按鈕，讓 Binance 客服介入處理。
保護好你的資金，別被倒計時催促！🛡️
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🇻🇪 在洛斯特克斯（Los Teques）冒充“克里斯蒂亞諾·羅納爾多”的騙局差點坑了祖父

一名70歲的公民在委內瑞拉米蘭達州（Miranda）洛斯特克斯（Los Teques）阻止了一場針對他、試圖奪走2萬玻利瓦爾的行爲。起因是他意識到，自己通過Telegram應用收到的視頻通話實際上是一種利用人工智能進行的冒充：它會複製足球運動員克里斯蒂亞諾·羅納爾多的形象，從而提供虛假的獎項。

這場詐騙嘗試始於犯罪分子聯繫這位年長者時，冒用這位葡萄牙球星的身份，聲稱他獲得了所謂的10萬美元。實時覈驗期間，罪犯投放了這名運動員的形象，用英語進行表達，但當用戶要求對方改用西班牙語交流時，傳輸突然被中斷。

🔗Román Camacho

🇻🇪Cines Unidos 上線了一款“玉米花（cotufas）+一大罐Mavesa”的組合。

🇻🇪CINES UNIDOS 的 MAVESA 組合

🇻🇪關於目前蛋黃醬品牌競爭的討論在社交媒體上引發了熱議。

➡️人們在討論：這些新包裝中哪些質量更好，以及這是否會迫使知名企業下調價格。

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保持警惕，注意防範。
Binance 在盯着，但我們彼此之間不需要去看護。
任何人都不要提供個人數據，不管是在這裏，還是在其他地方。
有些消息應用程序就是詐騙犯的巢穴。
$BTC $ETH
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💥去中心化預測平臺 Polymarket 已爲面向美國的比特幣推出 15 分鐘看漲或看跌市場，讓用戶可以根據短期價格波動進行交易。 🐻 ₿ 🐮

一些詐騙者從一個用於區塊鏈 GIWA 的“假”橋接中盜走了 ETH 代幣數量。去中心化交易所 DYORSWAP 起初表示曾把該假橋接誤認爲是該項目的主網。詐騙者搭建了一套完全虛假的二層（Layer 2）基礎設施，仿造 GIWA Chain——這是與 Dunamu 相關的項目，Dunamu 是 Upb1t 的運營方，並使用了社區所期待的、正確的網絡標識符。

共有 1.335 名用戶通過欺詐性橋接轉移了他們的資金，累計約 766.25 ETH，摺合約 200 萬美元。完成資金收集後，攻擊者修改了橋接門戶的代碼，並在一次交易中抽走了資金。

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如果你從這篇發佈內容進行交易，Binance 可能會在你點擊後向我們支付佣金。

每天都有三個騙局銷燬加密貨幣錢包。而這三個騙局的運作方式相同：他們讓你着急，並向你索要一個密鑰。

第一個是通過郵件或短信發來的。他們說那是某個平臺的官方通知。你的賬戶有問題。他們要求你立刻點擊。該鏈接會帶你到一個僞造頁面，竊取你的密碼。這就叫網絡釣魚（phishing）。

第二個是有人冒充技術支持人員。他告訴你他檢測到了可疑活動。爲了“保護你”，他需要你的種子短語。任何合法的支持團隊都絕不會索要這個。

第三個承諾發放免費加密貨幣。有名人推薦，或者一個抽獎活動說會把你發送的 $BTC 複製一份。如果你真的發了東西，就會消失。所謂“贈禮”只是用來引誘你的鉤子。

關鍵概念

- 任何真正的平臺都不會通過消息向你索要你的種子短語。如果有人索要，這就是騙局，不管聽起來多麼有說服力。
- 着急是策略。騙子製造緊迫感，因爲緊迫感會壓制理性判斷。
- 一個鏈接可能看起來很正規，但會把你帶到一個僞造頁面。在輸入任何信息之前，先覈對網站的完整地址。
- 名人不會在社交媒體上發放免費的加密貨幣。這些發佈內容總是假的。

當某件事讓你心急，並要求你提供密鑰時，直接關閉窗口。到此爲止就夠了。

透明聲明：如果你在點擊本發佈內容中的某個資產代幣符號或價格鏈接後進行交易，Binance 可能會向我們支付佣金。

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⚠️ 委內瑞拉地震發生後，詐騙分子冒充親屬身份，並創建虛假賬戶以索取捐款。現已發出警報，請在轉賬前先覈實。

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#estafa #estafas ojo和這個人交易時，他在binance上設置了支付方式，如果是移動支付，進行轉賬併發送截圖，但他說他的銀行被鎖定了，目前正在進行申訴。但要小心，首先查看負面評論，再進行任何操作。 @criptoMaar

注意了！

在幣安的詐騙通常通過社會工程學實施，罪犯冒充平臺的身份或欺騙用戶以竊取他們的數據、安全代碼或資金。最常見的方法包括短信釣魚、P2P市場欺詐和虛假投資承諾保證收益。

爲了識別這些戰術並避免上當受騙，瞭解它們的操作方式很重要：

1. 釣魚與虛假短信/郵件

短信和支持電話：詐騙者發送假冒幣安支持的短信。他們警告你關於“可疑交易”，並提供一個電話號碼來解決問題。當你打電話時，他們會操控你交出你的2FA（雙重身份驗證）代碼，從而竊取你的資金。

虛假二維碼：在P2P交易中，一些詐騙者發送二維碼，要求你掃描以“接收付款”。實際上，這個代碼會從詐騙者的設備登錄你的賬戶。

2. P2P交易詐騙（個人對個人）

僞造付款憑證：買家發送一張編輯過的銀行或手機轉賬截圖。他們施加壓力讓你在確認錢在你銀行賬戶上之前就釋放加密貨幣。

三角詐騙：兩個詐騙者試圖用同一個賣家進行兩個分開的訂單。他們發送不完整的付款或者試圖混淆你，讓你在收到全部金額之前就釋放資產。

取消訂單：詐騙者拖延付款直到系統取消訂單。然後他們假裝已經轉賬，並施加壓力讓你釋放加密貨幣。

3. 虛假投資騙局

“奇蹟”平臺和社交媒體：在Telegram、WhatsApp或X（推特）上的假賬戶承諾翻倍你的資金或提供不現實的每日收益，風險極低。一旦你把加密貨幣發到他們的錢包，就會消失。

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早上好，這個傢伙讓我進行了一筆交易，後來他向銀行舉報了我，導致我的資產被凍結，賬戶也被封了。我正在處理這些事情，我必須支付給這個騙子一筆錢，以便他們解鎖我的賬戶。銀行沒有給我發生的事情的報告，以便我能在幣安上進行舉報。現在每次我在P2P上出售USDT時，我都會要求付款收據和身份證的照片。 #estafas #EstafaoresVenezuela

⚠️ P2P 警報！注意“賬戶已被封鎖”的手法，並小心垃圾郵件
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社區朋友們，我想分享一個我最近在 P2P 中遇到的詐騙嘗試，希望大家提高警惕，避免落入陷阱。
📍 這個騙局是怎麼運作的？
- 你發佈一筆出售訂單。
- 對方通過聊天聯繫你，說“無法轉賬”，理由是你的收款賬戶（例如 Zinli 或銀行）被封鎖。
- 他們反覆要求你去查看電子郵箱裏的垃圾郵件文件夾（Spam）。
- 在 Spam 裏會收到一封假郵件（冒充支付方式/機構的支持人員），其中包含一個用於“解封賬戶”的鏈接。
- 該鏈接會引導你進入一個假網頁，試圖竊取你的登錄信息，或你的 Google/郵箱驗證碼。

💡 請務必記住：
- 官方平臺從不會通過垃圾郵件中的鏈接要求你去“解封賬戶”。
- 不要釋放/劃轉加密貨幣，也不要在未覈實寄件人真實性的情況下點擊可疑鏈接。
- 請立即通過幣安官方客服支持渠道舉報該訂單。

保護好我們的資金，並始終保持謹慎操作！🛡️

​🚨 ¡危險！這是一場正在進行的詐騙警報！ 🚨

​大家好！這件事很緊急：我昨天在報案後收到的付款憑證是完全僞造的。千萬別上當！

​他們在使用設計模板來篡改銀行的截圖，而且欺騙程度很高。但這個僞造者因爲新手錯誤而“露餡”了：截圖上寫得一清二楚“Transferencia Titular otros bancos”（也就是轉到他自己賬戶的轉賬），而實際上他是在給其他銀行的第三方付款，大家一定要注意。

在我之前的發佈裏，你們可以看到我通過這個渠道做的詐騙舉報，那裏有細節和詐騙分子的操作方式。

另外要說明的是，我沒有放行加密貨幣，因爲我發現那份憑證是假的。你知道怎麼判斷一張截圖是不是僞造的嗎？

reporte de estafa

@Binance LATAM Official $USDT

舉報此用戶，他讓你在 Telegram 上聯繫他說爲了更好的 %%，並行騙稱款項從未到賬，隨後他拉黑你並刪除消息，待處理，騙子 #EstadosUnidos #estafas #estafasp2p #btc70k #estafa

#estafas en p2p ..，請注意，有些高分的人是騙子，他們點了已付款但從不付款。你會被矇在鼓裏（無辜者），要接受他們已經做了這件事，但從未履行他們的義務……，舉報是件好事，讓大家都保持警惕。