幣安與泰國中央調查局 (CIB) 和科技犯罪防治部 (TCSD) 合作，瓦解了一個跨國線上投資詐騙網路。
該次行動逮捕了數名嫌疑人，並查獲超過 8,000 萬泰銖 (超過 230 萬美元) 的資產，包括豪宅、車輛和數位貨幣。
幣安的金融情報部門 (FIU) 團隊提供分析支援，協助調查人員收集重要證據。
泰國中央調查局 (CIB) 在幣安調查團隊的協助下，在網路守衛行動中瓦解了一個跨國詐騙網路，描繪出一段充滿堅韌與合作的精彩故事。
這是一個有關高明的犯罪集團因團隊合作、尖端技術和對正義不懈追求而最終被擊潰的故事。
此詐騙一開始如同許多現代詐騙：在社群媒體上宣傳有前景的投資機會。該集團透過精心製作的廣告和虛假的股票交易騙局，誘騙受害者將資金轉帳到車手帳戶 (用於掩蓋非法資金流向的銀行帳戶)。
嫌疑人首先在社群媒體鎖定受害者，誘騙其將資金轉入嫌疑人的帳戶，僅在此詐騙期間就獲得高達 380 萬泰銖 (110,000 美元)。
這些資金並未閒置。犯罪分子試圖利用區塊鏈交易的「匿名性」來掩蓋其流向。該等資金進一步轉換為其他資產，例如豪宅、土地所有權狀和汽車。
此調查由科技犯罪防治部警察局長Chitsanupong Waidee 及其團隊主導，迅速揭示了該犯罪集團營運規模的龐大。此跨國網路並非本地詐騙，而是大規模使用車手帳戶、經紀商和複雜的跨境洗錢技術。
車手帳戶經紀商通常招募家境貧寒的帳戶持有者，向其提供 5,000 泰銖 (145 美元) 的小額費用作為其參與報酬。某些車手帳戶持有者越過柬埔寨和泰國邊境前往波別 ( Poipet) 掃描其身分，並建立數位資產錢包，以接收兌換後的受害者資金。
該集團將贓款兌換為 USDT 穩定幣，透過車手設置的多個數位錢包轉移資金，將其用於購買房地產、土地所有權狀、品牌商品和豪華汽車等資產。
儘管追蹤數位資產充滿挑戰，但 TCSD 調查人員仍努力不懈地破解謎團。幣安的 FIU 團隊與調查人員密切合作，分析數位資產的資金流向，並將其與其他關鍵識別因素連結起來，包括車手帳戶和可疑金融行為。此次合作提供關鍵見解，使執法部門能夠解開該數位迷局，透過可疑數位交易和錢包集群追溯至主要嫌疑人。
警察局長 Chitsanupong Waidee 將此次合作描述為改變遊戲規則的作為：
與幣安的合作讓我們得以辨別難以找出的關聯。此案件體現了現代調查方法和公私合作如何彌合數位金融和傳統金融的差距。
在收集到足夠證據後，泰國調查人員向刑事法院申請本案嫌疑人的逮捕令。
網路保衛者行動最終以一系列同步突襲行動告終。執法部門依據逮捕令和詳細的調查情報，對位於呵叻府(Nakhon Ratchasima)、達府 (Tak)、宋卡府(Songkhla) 以及曼谷的房產展開突襲。
該行動逮捕了七名嫌疑人，他們在網路中各自擔任不同角色：兩名車手帳戶營運者允許他人使用其帳戶以換取小額費用；兩名車手帳戶經紀商招募個人並協助資金轉移，以及三名高層成員負責對贓款進行洗錢，並將其投資於資產。
突襲行動繳獲了價值超過 8,000 萬泰銖 (約 230 萬美元) 的資產，包括價值 2,700 萬泰銖的豪宅、高端車輛、金條、品牌商品以及普吉島、清邁等省份的土地所有權狀。查獲的驚人資產價值顯示該集團多年來犯罪活動的龐大規模，遠遠超出最新的社群媒體詐騙。
事實證明，幣安在區塊鏈分析方面的專業知識發揮關鍵作用，為網路保衛者行動圓滿完成提供了必要證據。
幣安金融情報部門 (FIU) 全球負責人 Nils Andersen-Röed 強調此次合作的重要性：「我們很榮幸能在網路保護者行動中與泰國警方合作。透過攜手合作，我們成功利用區塊鏈的透明度揭露複雜的資金流向，並將精密犯罪網路嫌疑人繩之以法。幣安始終致力於建立更安全的數位資產生態系。」
此案件突顯幣安與全球執法部門合作打擊金融犯罪的宏大使命。幣安在合規和調查方面採取積極行動，使其成為打擊業界不肖分子的重要盟友。
網路保衛者行動不僅是執法部門的一次勝利，更是應對日益變化的網路犯罪威脅之藍圖。此案件的成功展示公私部門之間、傳統調查技術與現代區塊鏈分析之間合作的力量。
隨著幣安與執法機構持續建立更強大的聯盟，打擊網路犯罪的行動將變得更加有力。我們不僅攜手合作保護受害者，也在為每個人建立一個更安全、更有保障的數位生態系。
