印尼刑事調查機構 (Bareskrim) 與幣安和 Tokocrypto 合作，成功偵破一起重大詐騙行動，查獲多名嫌疑人並扣押非法資金 20 萬美元。
一起可疑交易詐騙案件的調查揭露了整個殺豬詐騙網路，Bareskrim 揭露了關鍵錢包地址，並逮捕參與管理遭竊資金的人員。
此次行動的成功突顯出公私部門合作關係在打擊金融犯罪方面的重要性，幣安的金融情報部門在提供深入分析和支援方面發揮至關重要的作用。
印尼警察部門的中央執行機構刑偵局 (Bareskrim ) 與幣安和 Tokocrypto 合作，成功偵破一起重大詐騙行動。在幣安金融情報部門的支持下，此次調查查獲了多名嫌疑人，並扣押了約 200,000 美元的非法資金。
Bareskrim 於 2023 年 11 月對一起涉及加密貨幣交易網站的可疑交易詐騙案進行調查。該調查隨後證實，此網站屬於殺豬詐騙的一部分。
報告顯示此網站可能是詐騙活動的前驅。調查期間，多名參與管理接收遭竊資金帳戶的人員被捕。當局查獲大約 50 部手機和多張本地銀行卡，並在嫌疑人的手機和平板電腦上發現銀行應用程式。當被問及他們所控制的加密貨幣錢包的相關問題時，嫌疑人拒絕合作。
Bareskrim 調查人員透過鑑識分析發現可能由嫌犯控制的錢包地址，並在他們的通訊紀錄中發現事證，特別是在 Telegram 上。他們的聊天截圖透露出幾個關鍵的錢包地址，進一步證明嫌疑人與詐騙的連結。
Bareskrim 知悉此案的複雜性以及加密貨幣交易的跨境性質，因此最初透過 Tokocrypto 尋求協助，Tokocrypto 其後將此案委託幣安金融情報部門 (FIU) 執行進一步分析。這項合作仰賴各團隊的專業知識，包括在行動中發揮關鍵作用的幣安調查人員。
幣安的 FIU 及其合作夥伴提供深入分析和支援，從初步調查擴展到資料請求、資產凍結，並且最終成功扣押嫌疑人帳戶中的資金。遭扣押資金總額為 20 萬美元，已移交執法機構。一名帳戶持有人因涉嫌此案而遭到逮捕。
幣安 FIU 負責人 Nils Andersen Röed 表示，此案凸顯公私部門合作打擊金融犯罪的重要性。Nils 表示：「因為我們持續對全球執法機構開放溝通管道，所以我們能夠與 Bareskrim 聯繫，並採取重要的行動。透過合作，我們可以利用我們的綜合專業知識有效追蹤和扣押非法資金，確保加密貨幣生態系保持安全並值得信賴。」
Bareskrim 調查員 Ferry Maulana 指出：「這次行動的成功證明我們對打擊金融詐騙和保護大眾的承諾。與幣安 FIU 和 Tokocrypto 的合作在解開此案的謎團並將罪犯繩之以法的方面極為重要。我們將繼續追查所有線索，確保涉案者對其行為責任。」此案的成功要歸功於印尼國家警察團隊的努力，包括 Samsu Arifin、Robert De Deo 先生、Sentot Kunto 先生、Ferry Maulana 先生、Putra Daniel 先生和 Togarma 先生。
此案尚在偵查流程，當局正在追蹤調查期間發現的其他線索。此次行動突顯公私部門合作在因應金融詐騙方面的效果，尤其是在加密貨幣詐騙領域。
Tokocrypto 法務、合規和政府關係副總裁 Azizah Mutia Karim 表達該平台致力於強化合作努力以打擊金融詐騙的承諾，特別是在加密貨幣領域。她表示：「Tokocrypto 全心致力於和執法機構以及幣安等業界夥伴合作，確保加密貨幣資產生態系的安全性和可信度。此案證明在揭露詐騙活動和保護大眾方面合作的力量。我們將繼續支援此類倡議，並提供任何必要的協助，以幫助打擊加密貨幣相關犯罪。」
幣安致力於與全球執法機構合作，強化安全性並保護用戶免受詐騙。幣安的 FIU 在 2023 年處理了 58,000 筆執法請求，高於 2022 年的 50,000 筆，展現出我們處理大量調查的能力。透過政府執法請求系統，我們光是 2023 年就為全球超過 12,000 名註冊執法人員提供服務。
