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BitMEX是一个靠无合规保障的高杠杆交易、纵容非法交易等手段收割用户，最终因违规被监管查处的典型案例。

BitMEX 2014年成立后，主打高达100倍杠杆的加密货币永续合约交易，1%的价格波动就足以让投资者血本无归。它长期不执行KYC（客户身份验证）和AML（反洗钱）机制，仅靠邮箱就能注册交易，还成了恐怖分子、黑客等清洗赃款的渠道，甚至为受美国制裁的伊朗用户提供交易服务。此外曾发生短时间内400枚比特币被抛售的异常交易，导致平台比特币价格暴跌超85%，且平台还对部分账户限制提现，让投资者损失惨重。其宣称不服务美英用户，但仅靠IP地址筛查，用户用VPN就能轻松规避，平台实则从美国用户交易中赚取丰厚利润。

2020年10月，美国CFTC指控其非法运营，违反《银行保密法》，CTO被捕，前CEO海耶斯等高管一度逃亡。后续海耶斯等人认罪，需支付1000万美元罚款，海耶斯被判处两年缓刑且前六个月居家监禁。平台还与美国财政部达成和解，承认未就近600起可疑交易提交报告，涉及超2亿美元可疑交易。

指控曝光后，平台合约未平仓量骤降11%，大量用户撤离。虽然后来平台紧急推进全用户KYC认证、引入合规团队整改，但市场份额已被竞争对手大量蚕食，此前无监管状态下的异常行情、非法交易等操作，也让全球众多投资者承受了难以挽回的损失。

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