在币安承认违反美国洗钱法规和贸易制裁后，美国司法部任命法医风险联盟为币安的外部监察者。

据因事涉机密而要求匿名的消息人士透露，法务风险联盟 (FRA) 在与华尔街律师事务所 Sullivan & Cromwell 和其他几家顶级竞争对手的竞争中脱颖而出，脱颖而出。

司法部、Sullivan & Cromwell 和 FRA 的发言人均未立即发表评论。监察员任命是币安 11 月认罪协议的一项规定。这家全球最大的加密货币交易所还同意支付 43 亿美元的罚款。币安创始人赵长鹏认罪并同意辞去首席执行官一职，于 4 月 30 日被判处四个月监禁。

FRA 将确保币安遵守认罪协议，允许该公司查阅内部记录、设施和员工，以便向政府报告公司的活动。FRA 以其在腐败、欺诈调查和合规方面的专业知识而闻名，此前曾担任日内瓦大宗商品交易商 Gunvor SA 的顾问，该公司曾与司法部就外国贿赂指控达成 6.6 亿美元的和解协议。

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Sullivan & Cromwell 最初是该职位的领跑者，但由于其为币安竞争对手 FTX 所做的有争议的工作而遭遇挫折。该公司在 FTX 于 2022 年 11 月破产之前与 FTX 的合作以及随后担任 FTX 的主要外部法律顾问引发了人们的担忧。

批评者（包括因 FTX 倒闭而蒙受损失的人）认为，Sullivan & Cromwell 未能发现联合创始人 Sam Bankman-Fried 的欺诈行为。然而，FTX 的新管理层为公司辩护，反驳这些指控，并赞扬其复苏努力。

FTX 本周宣布，将全额赔偿客户在破产期间遭受的任何损失及利息。

尽管没有被选为外部监察员，Sullivan＆Cromwell 预计将代表美国财政部金融犯罪执法网络与币安签订一份为期五年的单独监察协议。

该职位负责识别和报告数以万计的可疑交易活动，美国财政部指责币安过去忽视了这些交易。

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