一:虚拟货币洗钱频发
近年来，涉虚拟货币的各类犯罪呈现高发态势，尤其是虚拟货币洗钱犯罪。
二:相关需求急速增加
诈骗金融类犯罪活动的非法所得“赃款”都需要“洗白”，因而洗钱需求不减。虚拟货币具有隐蔽、全球流通、24小时交易等特点，为各类犯罪活动所得赃款洗白提供了极大的便利，赃款流转踪迹难以追寻。
三:过去洗钱渠道的减少
近几年来，相关部门加大了针对电信网络诈骗等突出的涉网犯罪活动的打击力度，打击整治网络违法犯罪的攻势很猛烈，过去一些传统的洗钱渠道遭遇了沉重打击。而在此时，虚拟货币为赃款洗白开辟了新的渠道并提供了新的手段。市场普及程度和认可度提高历经十余年的发展，虚拟货币逐渐在全球市场普及，越来越多的用户开始认可其资金价值，为虚拟货币洗钱奠定了基础。
四:技术类犯罪打击难度大
当区块链“技术被应用于洗钱，不仅增加了辨别难度，也增加了打击治理活动难度。同时，由于全球虚拟货币监管机制仍有待完善，犯罪分子也趁机找到了漏洞和逃避的可能性，相关部门追踪监管难度大。
五:常见的虚拟货币洗钱方式
近年来，虚拟货币洗钱产业链中，公司化运作趋势更加明显。为了更好地清洗和隐匿赃款，地下钱庄、第四方支付、第三方担保平台等非法平台以及混币、跨链、兑币°、隐私币°、DeFi等各种技术都被应用于虚拟货币洗钱，方法和路径更加复杂。
六:组织“币农”“钱骡子”代买虚拟货币洗钱犯罪分子会组织“币农”“钱骡子”来代买虚拟货币，以此方便地将赃款转换成虚拟货币。
七:USDT跑分洗钱
典型的虚拟货币跑分就是“USDT跑分”，例如网络赌场收取赌资。
八:场外撮合交易洗钱
在黑市或者暗网上直接进行赃款与虚拟货币的交易，通过通讯软件联系卖家，跨境转移赃款，最后在境外兑换提现。
九:利用NFT、链游、DeFi等洗钱
NFT、链游、DeFi等区块链新应用、新技术在快速应用的过程中，也难免被犯罪分子利用进行洗钱，加之其本身的属性也为洗钱提供了极大的便利。
十:利用匿名币洗钱
门罗币°、达世币等匿名币具备使用记录不可追踪、难以追查的属性。
十一:跨链/兑币洗钱
兑币是将一种币兑换成另外一种币，跨链是从一条链跳到另一条链上，通过兑币、跨链操作切断充币提币之间的联系，以达到清洗脏钱的目的。
十二:通过虚拟货币合约对敲交易洗钱
对敲交易是指多个合约账户之间，按照事先约定的时间、价格和方式进行互为对手的交易行为，交易标的物一般为币价波动较慢的主流虚拟货币合约。对敲交易实现了资金的无感知转移，达到洗钱目的。
成功不是靠运气，选择大于努力，圈子决定命运，在币圈除了有审时度势的火眼金睛，还得跟上一个好的团队，好的领路人。
洗钱其实就隐藏在我们日常生活中的一些细节里
1、你突然中了500万的彩票，欣喜若狂！但随即，你发现要交100万的税，顿时感觉这喜悦打了八折。这时，一个神秘人物找到你，说：“把你的彩票给我，这500万马上归你，税都不用交。”这就是洗钱
2、开发商为了讨好某些“上面的人”，精心策划了一场房产交易。他们让对方付了定金，签了合同，然后突然违约，把房子卖给别人，但给予“上面的人”违约金。有合同有条款，走的还是法律程序，完美贿赂
3、一个小偷盗得了1000万，他并不想直接花掉这些钱，因为他知道这样很容易暴露自己。1000w输了200w时候,让赌场把800w打到他的银行储蓄账户 ，这样一来，警方就很难追查这笔钱的来源了。
4、老板请家人旅游花了3w，没有发票，老板写了个白条给会计，会计从不法商贩那里买了3w的发票，买发票花了2k，现在这3.2w都入公司账，洗出3.2w现金，3w给老板，2k给不法商贩
5、老板请家人吃饭，花了5k，有发票，老板拿着5k的发票给会计报销，会计计入公司的业务招待费a，给了老板5k现金
6、最后，我们来看看这位聪明的老板，老板买了套房子花了100w，没有发票，写了个白条给会计，会计哭了，我去哪买100w的票，没关系，以公司的名义花110w买老板个人的一个花瓶，入固定资产，按月计提折I旧°。给老100w，给代理拍卖公司10w。
