《华尔街日报》指控币安忽视做市商市场操纵行为
日前，《华尔街日报》释出一篇长篇报导，综合交易所币安前员工、记者采访以及自行搜集的资料，指出币安调查人员在2023年发现了加密货币做市商DWF Labs进行了价值3亿美元的洗盘交易，但币安却忽视问题，甚至开除了当时监控团队的负责人。而币安也随其发表声明，否认这份指控。
根据《华尔街日报》报导，DWF Labs是币安「VIP 9」顶级用户，代表该公司每月至少进行了40亿美元的交易。DWF Labs身为做市商，主要目标是维护市场的流动性，通常会同时买入和卖出资产、随时参与买卖，让交易市场保持流动状态，同时赚取买入卖出中间的价差。
不过，在DWF Labs一份寄送给潜在客户的提案中，DWF Labs利用自身在市场上的活跃度，来推动特定代币的价格上涨。其中包含在币安等交易所中「人工」操纵额外的交易量，创造高市场需求的假象，并且吸引交易者投资。
据前币安公司内部人士表示，币安调查人员发现，DWF Labs操纵了YGG以及至少其他6种代币的价格，并在2023年进行了超过3亿美元的洗盘交易，明显违反使用条款，并向公司建议删除该客户。而币安监控部门负责人却在呈报后被解雇。
币安回应：公司拥有强大市场监控框架，不可能容忍
《华尔街日报》指出，币安在经过复查后，认为没有足够的证据表明DWF Labs涉及市场滥用行为，监控团队所识别的洗盘交易，可能是一种意外发生的自我交易（同一个交易者在市场上以两个不同的帐户进行交易），而不是有意的市场操纵。
除此之外，币安高层还认为，市场监控团队的负责人，在该案件中与提出投诉的DWF Labs竞争对手合作过于密切。在调查报告提出一周后，币安解雇了监控团队负责人，接下来几个月内，币安有更多的调查人员离开，部分是因为公司的减低成本策略，而有些人员则是自愿离职。
币安在《华尔街日报》报导释出后，也立即回应，表示币安不可能容忍市场滥用行为，且坚决否认任何针对币安市场监控程序的指控，「我们拥有强大的市场监控框架，能够识别并采取行动对抗市场滥用行为，任何违反我们使用条款的用户都会被删除。」
在过去3年中，币安已经删除了将近355,000名违反使用条款的用户，交易额超过2.5兆美元。
币安同时呼吁平台上的1.9亿用户放心，表明无论用户交易规模多大，都不会有任何偏袒。不过，币安也表明，删除用户是无法轻率做出的决定，公司会进行深入调查，使用多种工具，只有在拥有足够证据表明用户违反使用条款时，才会进行删除。
币安共同创办人何一也在X中发文表示，公司的做市商市场监控非常严格，币安会保证自身的公平性，不参与，也会如实汇报给监控团队和其他监管部门。何一直言：「做市商之间有竞争，手段很阴暗，买PR自便，但都不要牵扯币安。」
资料来源：WSJ、Cointelegraph
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