经过美国当局多年的调查，币安前首席执行官赵长鹏于 4 月 30 日在西雅图法庭因违反美国洗钱法被判处 4 个月监禁。
在听证会上，理查德·琼斯 (Richard Jones) 法官表示，没有证据表明赵长鹏曾被告知币安有任何非法活动，并驳回了司法部 (DOJ) 提出的将量刑指导方针从 10 个月监禁增加到 16 个月监禁的建议。
在美国当局看来，四个月的刑期以及数十亿美元的罚款可能看起来是轻判，因为他们在过去六年中一直在调查这位前高管及其加密货币帝国。从 2018 年到 2024 年，币安成为美国司法部、美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 等机构的多项调查目标。
Cointelegraph 的事件时间表重点介绍了过去几年对币安的打击。以下是发生的事情：
2018 年 2 月：司法部开始调查币安
据报道，美国司法部自 2018 年起就对币安展开调查，调查该公司是否遵守美国反洗钱 (AML) 法律和制裁。当时，检察官正在调查与无牌汇款、洗钱阴谋和违反刑事制裁有关的指控。
2021 年 3 月，商品期货交易委员会还调查了该公司是否在未向该机构注册的情况下向美国客户提供加密衍生品。
来源：美国证券交易委员会 2022 年 2 月：币安控股和 Binance.US 受到 SEC 调查
美国证券交易委员会对币安美国与交易公司 Sigma Chain AG 和 Merit Peak 之间的关联展开调查，调查这两家公司如何向用户披露潜在关联。
据报道，2022 年 6 月，美国证券交易委员会 (SEC) 启动了另一项调查，这次调查针对的是币安控股 2017 年首次代币发行 (ICO) 中可能存在的未注册证券销售。
2023 年 3 月：SEC、CFTC 指控币安和 CZ 多项违规行为
币安首席执行官赵长鹏、合规负责人 Samuel Lim 和该交易所被美国商品期货交易委员会 (CFTC) 起诉，罪名包括七项交易违规和市场操纵。当时，币安的日交易量超过 85 亿美元。
赵长鹏否认了这些指控，称该加密货币交易所“在任何情况下都不会进行盈利交易或‘操纵’市场”。
2023 年 5 月：美国司法部再次瞄准币安
美国司法部于 5 月对币安展开了另一项调查，重点关注允许俄罗斯人访问该加密货币交易所是否可能违反美国制裁。
此次调查是美国司法部国家安全部门开展的一项更广泛调查的一部分。尽管币安在 2022 年 4 月实施制裁后限制了其在俄罗斯的服务，但它仍在俄罗斯继续运营，直到 9 月。
2023 年 6 月：币安和 CZ 被美国证券交易委员会起诉
SEC 对币安和 CZ 提起违反证券法的指控，重点关注市场监管不足和潜在的洗盘交易等问题。
这些指控包括，币安未能限制美国投资者使用 Binance.com，以及 Binance.US 通过其“主要未公开的‘做市’交易公司 Sigma Chain”（一家由 CZ 拥有的公司）进行洗盘交易。
此外，诉讼还声称币安和 Binance.US 的资金被混合到与 CZ 相关的 Merit Peak Limited 控制的账户中。
在美国证券交易委员会 (SEC) 针对该交易所发出紧急限制令后，Binance.US 在美国的活动急剧减少。
2023 年 7 月：币安领导层离职
随着围绕加密货币交易所的调查愈演愈烈，Binance.US 团队的高管纷纷离职，引发了币安各公司的持续数月的离职潮，导致至少十名关键高管离职。
来源：Binance.US 2023 年 8 月：美国司法部担心币安遭遇银行挤兑
当美国司法部考虑对币安提出欺诈指控时，当局对银行挤兑可能影响消费者表示担忧。据报道，当时美国司法部正在考虑刑事指控的替代方案，例如罚款或不起诉协议，以减轻对客户的伤害。
2023 年 9 月：Binance.US 裁员，首席执行官辞职
Binance.US 解雇了三分之一的员工（约 100 人），首席执行官施罗德 (Shroder) 也于去年 9 月离职。
此外，SEC 还向法院投诉币安在调查过程中缺乏合作。据该监管机构称，Binance.US 的母公司提供了难以理解的截图和未签名、未注明日期的文件。
2023 年 11 月：币安和 CZ 被起诉
这是一个重大转折点，在与美国当局达成 43 亿美元的和解协议后，赵长鹏辞去了首席执行官一职。和解协议包括对未能维持有效的反洗钱计划等违规行为的罚款。Richard Teng 接任币安首席执行官。
作为刑事和民事案件和解协议的一部分，赵长鹏对一项重罪指控表示认罪。“我犯了错误，我必须承担责任，”赵长鹏说。“这对我们的社区、对币安、对我自己来说都是最好的。[...]。”
杂志：68% 的 Runes 都处于亏损状态——它们真的是比特币的升级版吗？