委内瑞拉总检察长塔里克·威廉·萨布发起了第二波与洗钱有关的逮捕行动。石油公司 PDSVA 前总裁塔雷克·埃尔·艾萨米、前经济部长西蒙·亚历杭德罗·泽尔帕和企业家萨马克·洛佩兹被指控洗钱，这些钱来自未注册的石油销售。这三人被指控通过交易所和加密货币挖矿公司洗钱。
委内瑞拉逮捕洗钱案知名人物
该计划涉及分配和清算多个原油任务，由塔雷克·埃尔·艾萨米 (Tareck El Aissami) 和前加密货币监管机构 Sunacrip 负责人 Joselit Ramirez 监督。该计划使用数字资产和现金进行，帮助犯罪者逃避国家管制。除了这三人之外，还有大约 54 人因该案受到指控。总检察长指出，线人及时告知他，埃尔·艾萨米和拉米雷斯利用对委内瑞拉的制裁来逃避标准程序。
据举报人称，这些人曾收到一笔 3500 万美元的款项，汇入一个虚假公司的账户，其中一部分被转换成数字资产。尽管萨博没有透露具体数字，但早前的一份报告指出，通过非法销售损失了约 200 亿美元。这些资金随后被利用数字资产和其他方法洗白。
加密货币在洗钱计划中的应用
总检察长澄清说，由于使用加密货币洗钱，该案件很难调查。他在声明中指出，他们使用金融系统中“最现代”的方法来开展活动。他补充说，这些资产被用来掩盖他们的活动和逃避责任。他指出，他们使用加密货币交易所 Kraken 和另一个位于美国的平台，使委内瑞拉的国家监督机构难以发现他们。
萨阿布还提到，这些人从国外收取石油付款以避免被发现。从销售中收回的部分资金也在艾萨米的批准下转移到全国各地的矿业公司。在他们的活动曝光后，下令逮捕塔雷克·艾萨米及其同伙。然而，拉米雷斯在一年多前被捕，当时总统尼古拉斯·马杜罗命令苏纳克里普介入调查。
萨博感谢总统和其他机构介入调查。“我要感谢共和国总统尼古拉斯·马杜罗无条件支持公共部在这一问题上取得的进展以及所有其他涉及委内瑞拉司法的调查，”萨博说。他还指出，被捕者将很快被指控叛国罪。
本故事来源于 OCCRP。
