消息：美国当局指控加密货币交易所 KuCoin 违反反洗钱法。它还根据银行保密法规受到指控。

让我们看看下面的所有细节。

KuCoin交易所与银行保密法

正如预期的那样，美国联邦检察官指控加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人违反反洗钱法。

指控称，该交易所未经注册就在美国运营，就其在美国的运营情况欺骗投资者，并且未能按照政府法规实施反洗钱计划。

美国司法部表示，由创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 运营的 KuCoin 已成为超过 3000 万客户的汇款平台。

到 2023 年，这还没有足够的客户识别计划 (KYC) 或反洗钱 (AML)。

即使推出后，KYC 计划也不适用于现有客户。然而，据司法部称，甘和唐并未被捕。

起诉书还强调，KuCoin尚未作为金融服务公司在美国金融犯罪执法网络注册。

由于缺乏 KYC 和 AML 措施，KuCoin 已被用来洗钱可疑和犯罪活动的收益。这些违规行为包括违反制裁、暗网市场以及涉及恶意软件、勒索软件和欺诈的计划。

这些指控提到，超过 320 万美元的加密货币从受制裁的加密货币混合器 Tornado Cash 转移到 KuCoin。

此外，商品期货交易委员会已对KuCoin提起诉讼。具体指控该交易所没有正确注册为期货经纪商。

此外，它似乎还没有实施相当于 CFTC 法规的 KYC 计划。

美方指责：案件暴露可疑操作

美国商品期货交易委员会正在寻求货币制裁、交易禁令、注册禁令以及禁令。与此同时，司法部正在寻求没收以及刑事处罚。

负责国家安全调查的特工达伦·麦科马克将库币描述为“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”。他还强调了其作为最大的加密货币交易所之一的重要性。

美国检察官达米安·威廉姆斯透露，库币主动隐瞒大量美国用户在其平台上进行交易的事实。

威廉姆斯表示，库币利用其在美国的庞大客户群，成为加密货币世界顶级衍生品和现货交易所之一。每日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。

KuCoin 的管理者甚至没有执行基本的反洗钱政策，允许该交易所在金融市场的阴影下运作。从而成为非法资金洗钱的藏身之处。

据估计，KuCoin已收到超过50亿美元并发送超过40亿美元的可疑和犯罪资金。

该公告导致库币（KCS）原生代币下跌 5%，比特币（BTC）价格下跌 1%。然而，它仍然保持着较高的波动性，价值徘徊在 70,000 美元左右。

这些行动是在美国司法部、美国商品期货交易委员会和财政部解决了针对全球交易量最大的加密货币交易所币安的类似指控后不久采取的。