TRM Labs 最近研究了伊朗加密货币的采用情况，并发布了有关交易所和交易量的重要发现。

Nobitex 仍然是最主要的交易所

其中一项关键发现与加密货币交易所有关。

TRM 分析得出的结论是，已经占据主导地位的加密货币交易所 Nobitex 仍然是今年最流行的，处理了伊朗境内所有传入加密货币交易量的约 87%。本质上，Nobitex 的交易量约为 26 亿美元。

伊朗交易所的交易量 |来源：TRM 实验室

另外四家加密货币交易所，包括 Aban Tether、Bit24.cash、Excoino 和 Wallex.ir，合计占据了剩余 12% 的交易量。此外，大约 0.5% 是交易所间交易，最主要的发送方是 Wallex.ir，接收方是 Nobitex。

伊朗第二大交易所是 Wallex.ir，完成了约 7.3% 的交易。 Excoino 排名第三，交易量为 2.4%，而 Aban Tether 和 Bit24.Cash 分别占交易量的 1.7% 和 0.9%。

有趣的是，流入伊朗交易所的很大一部分资金来自高级 KYC 清算账户。

按 KYC 许可级别划分的交易量 |来源：TRM 实验室

例如，所有资金中约 26 亿美元是通过 3 级 KYC 账户进行交易的。 3 级需要严格的验证措施。然而，大约 2.86 亿美元通过了 1 级 KYC 清算账户，无需任何文件。

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在通过伊朗交易所的所有资金中，60％来自伊朗境外的外来服务，全球加密货币交易所占发送和接收钱包的大部分。

根据TRM报告，发送至伊朗交易所的交易对手资金约90.3%来自外部交易所。 4.9% 来自智能合约，4% 来自非托管钱包。

伊朗交易所向全球交易对手发送的金额约占 66.5%。非托管钱包获得了 32.6%，而智能合约则获得了 0.5%。

按链计算的数量 |来源：TRM 实验室

该分析还考察了通过区块链进行的交易量。发现Tron占了总量的65.1%，是伊朗最大的链。其次是BNB Chain，其次是以太坊和比特币，占比分别为25%、6.5%和2.9%。

制裁和违法行为

一些伊朗人利用VPN从国外购买非法身份证件，以掩盖一些非法交易并利用全球交易所。据报道，这种做法受到该国顶级交易所的广泛反对。

同一时期，OFAC 制裁的实体向伊朗交易所发送了一些资金。例如，Garantex 交易所向伊朗交易所发送了约 120 万美元。两名 SDN 名单上的个人，即 Ahmad Khatibi Aghada 和 Amir Hossein Nikaeen Ravari，总共向伊朗交易平台汇出 11 万美元。

更有趣的是，尽管伊朗受到制裁，“伊朗交易所收到的非法交易量比例——0.08%——略低于 2022 年的全球平均水平。”

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