币安金融犯罪合规（FCC）部门近期与台湾法务部调查局、台北地检署合作，成功侦破一起利用虚拟资产洗钱的重大刑事案件，案值近2亿新台币。
币安在调查中发挥了重要作用，为台湾当局提供了重要的见解和帮助。该案涉及非法运营商，他们为诈骗团伙提供便利，利用虚拟资产进行洗钱，使用虚假的客户对话记录、汇款证明和伪造的身份验证数据来伪装成合法的机构。
应要求，币安迅速配合，与调查人员和检察官建立了跨境在线会议，币安经验丰富的 FCC 团队根据加密货币流动分析提供了宝贵的建议。这种合作有助于更有效地发现潜在嫌疑人。
台北地检署检察官罗伟源以“严重诈骗罪”、“违反洗钱防制法”及“有组织犯罪防制条例”等罪名，对9名犯罪嫌疑人提起公诉。
此次行动的成功凸显了公私合作在打击金融犯罪方面的重要性。币安与全球执法机构的合作加强了其打击金融犯罪和维护数字资产生态系统的决心。
币安还协助荷兰和印度开展国际执法合作。作为行业领导者，币安始终致力于用户保护并与全球执法机构合作，维护全球数字资产生态系统的安全。
