据 CryptoPotato 报道，纽约一家法院和联邦调查局 (FBI) 起诉了 39 岁的纽约居民 Idin Dalpour，指控他组织了一项庞氏骗局，诈骗了投资者 4300 万美元。起诉书称，Dalpour 从 2020 年到 2024 年 4 月实施了该计划，通过他控制的一个名为“Entity-1”的实体瞄准美国和国外的投资者。该实体参与了一项加密货币交易业务和拉斯维加斯的一家酒店企业。
达尔普尔被指控谎称以批发价购买加密货币，然后以盈利的价格卖给散户投资者，承诺可观的回报，并保证他们的投资安全和保险。他还声称，Entity-1 与一家管理公司和拉斯维加斯一家顶级酒店达成协议，向游客出租公寓。投资者受到可观回报的承诺诱惑，初始利率为每年 42%。达尔普尔据称向投资者提供了伪造的合同、电子邮件和银行对账单，以支持他关于这些投资盈利能力和合法性的虚假说法。
起诉书指控达尔普尔没有按照承诺使用投资者的资金。相反，他用后来的投资者提供的资金向早期参与者支付回报。据报道，达尔普尔还将投资者的资金用于个人开支，包括总计约 170 万美元的赌博损失、超过 40 万美元的 Art Direct 支出以及他孩子的私立学校学费。当投资者试图收回他们的投资时，据报道他提供了虚假解释，包括声称由于酒店服务器遭到黑客攻击而导致资金被冻结以及银行账户不存在。
据报道，2023 年 11 月，达尔普尔承认就拉斯维加斯酒店业务的运营、滥用投资者资金以及伪造合同和银行记录撒谎。如果罪名成立，他将因电信欺诈面临最高 20 年监禁。纽约南区证券和商品欺诈特别工作组正在处理此案。达尔普尔将在曼哈顿联邦法院接受美国地方法院法官芭芭拉·摩西的审理。
