据 BlockBeats 报道，推特联合创始人杰克·多西旗下的金融科技公司 Block 因合规问题正在接受联邦检察官的调查。一名前雇员向纽约南区检察官提供的内部文件揭露了 Block 的 Square 和 Cash App 运营中存在长期且普遍的合规违规行为。
这些问题包括风险评估所需的客户信息收集不足、Square 处理了数千笔涉及经济制裁国家的交易、Block 为恐怖组织处理多笔加密货币交易，以及未能准确向政府报告涉及信用卡、美元转账和比特币的大多数可疑交易。
Block 表示，它已经建立了全面的合规计划，并继续投资应对新的威胁和不断变化的制裁监管环境。然而，这位前员工声称，该公司在发现违规行为后并没有采取纠正措施。此外，一家外部咨询公司去年发现 Block 的内部监控系统存在近 50 处缺陷。
Block 在欧洲的支付应用 Verse 去年也因“严重且系统性”违反反洗钱和反恐怖主义融资法而被立陶宛银行罚款并责令整改。作为美国最受欢迎的移动支付应用之一，Cash App 拥有 5600 万活跃用户，但其银行合作伙伴 Sutton Bank 近期因违反银行保密法与联邦存款保险公司 (FDIC) 达成和解。金融监管机构正在加强对第三方支付机构的合规审查。
